Pöytäkirjanotteet hallituksen kokouksista 12-13/2023

28.8.2023

HALLITUKSEN KOKOUS 12/2023 (sp 21.6.2023)

Hallituksen kokoukseen osallistuivat: 

  • Joonas Lyytinen, puheenjohtaja
  • Merja Moliis, varapuheenjohtaja
  • Varpu Wiens, varapuheenjohtaja
  • Santeri Anttila, jäsen 
  • Sara Lundén, jäsen
  • Jaakko Paavolainen, jäsen
  • Rufus Panelius, jäsen
  • Mili Viita, jäsen

Poissa:

  • Jonni Korhonen, jäsen
  • Jukka Pietinen, jäsen
  • Ismo Salminen, jäsen

PÄÄTÖSASIA 21.6.2023


HALLITUKSEN KOKOUS 13/2023 (24.8.2023)

Hallituksen kokoukseen osallistuivat: 

  • Joonas Lyytinen, puheenjohtaja 
  • Merja Moliis, varapuheenjohtaja 
  • Varpu Wiens, varapuheenjohtaja (kokouksen pj.)
  • Jonni Korhonen, jäsen
  • Sara Lundén, jäsen
  • Jaakko Paavolainen, jäsen
  • Rufus Panelius, jäsen
  • Jukka Pietinen, jäsen
  • Ismo Salminen, jäsen    
  • Mili Viita, jäsen
  • Anna Salminen, urheilijaedustus

Poissa:

  • Santeri Anttila, jäsen 

PÄÄTÖSASIAT 24.8.2023

  • Hyväksyttiin Huippu-urheilun asiakokonaisuudet tehdyin muutoksin kaudelle 2023-2024 ja päätettiin, että Kansallinen kilpailutoiminta (KKT) työryhmä tuo kalvan arvokisaranking valintakilpailujen pisteet kaudelle 2023-2024 mahdollisimman pian hallituksen päätettäväksi. 
  • Päätettiin jatkaa liiton valmentajatiimiin kuuluvan Andras Tothin työsopimusta vuodella eteenpäin ja palata Kimmo Purasen sekä Wieslaw Koniczekin sopimuksen jatkoon lisäneuvotteluiden jälkeen.
  • Keskusteltiin SM5L hallituksen ja työryhmien toimintatavoista sekä liiton johtosääntöön jo tehdyistä muutosehdotuksista, jonka jälkeen päätettiin jättää asia pöydälle ja päätettäväksi seuraavassa kokouksessa. 
  • Hyväsyttiin muutokset kilpailumääräyksiin (miekkailu ja 5-ottelu). Erillinen tiedote tulossa.
  • Päätettiin siirtää "www.fencing-pentathlon.fi - sivuston ylläpidon vastuunjako työryhmien ja toimiston välillä sivualueittain tilannekatsaus" -asiakokonaisuus käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. 
  • Käytiin työhyvinvointia tukevien asioiden tilannekatsaus läpi  
  • Hyväksyttiin lisäys kilpailujen järjestämisoikeuksiin kaudelle 2023-2024. Myönnettiin Habdalle miekkailun SM-kilpailujen (kalpa-floretti-säilä) järjestämisoikeus, jonka yhteydessä järjestetään junioreiden ja kadettien Masters-sarjan finaalit. 
  • Päätetiin jatkotoimenpide Universiadien epäasialliseen käyttäytymiseen liittyen. Päätettiin antaa asianomaiselle urheilijalle kirjallinen huomautus ja katsottiin, ettei asia vaadi muita kurinpidollisia toimenpiteitä. 

VALMISTELUASIAT

  • Tarkennuksia lisenssiuudistuksen äänimääriin ja liiton maksamiin seuratukiin
  • Kausi 2023-2024
  • 5-ottelun tulevaisuus keskustelutilaisuus
  • Hallituksen ja kanslian työskentely
  • Aikuisliikuntatyöryhmälle veteraanien nimiehdotus
  • Reilu Peli /Yhdenvertaisuus
  • Reilu Peli palkinto 2023. Lue lisää liiton nettisivujen tiedotteesta >
  • 5-ottelun kehitysryhmän (U17) perustaminen
  • Seurakyselyn kooste

ILMOITUSASIAT

  • Henkilöstön tuntiseuranta 1/2023 alkaen
  • SM5L valvojien ja joukkueenjohtajien raportit
  • SM5L edustajien raportit kv. liittojen kongresseista
  • Seuran vaihdot kaudelle 2023-2024
  • SM5L Puhtaasti ja Reilusti Paras suoritukset 21.8.2023 mennessä.
  • Pyörätuolimiekkailun MM kisat
  • Niko Vuorisen ehdotus arvokisaranking uudistuksesta
  • Ilmastotoimi- ja markkinointiyhteistyö sopimus

MUUT ASIAT

  • HU-työryhmän kokoonpanon muutokset. Ivan Blagoev ilmoitti eroavansa HU-työryhmästä 17.8.2023.

TULEVAT KOKOUKSET

  • ti 19.9. Hallituksen kokous
  • pe 29.9 -la 30.9. Syksyn kehittämis-/tyhy-päivä 
  • to 12.10. Hallituksen kokous 
  • ke 1.11. Hallituksen kokous 
  • ti 21.11. SM5L Syyskokous klo 18-20 (Sininen aula, Sporttitalo, 5.krs)
  • ma 11.12. Hallituksen kokous 

 

Ladattavat tiedostot:

« Takaisin