Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 17/2017 (13.12.2017)

15.12.2017

Läsnä:

  • Terho Mustonen, puheenjohtaja
  • Paula Uski, varapuheenjohtaja
  • Riina Pitkänen, varapuheenjohtaja
  • Tuija Repo, jäsen
  • Katri Savolainen, jäsen                                                          
  • Katja Kaakinen, jäsen
  • Sara Lundén, jäsen                                    
  • Minna Lehtola, jäsen 
  • Roope Takala, jäsen
  • Minna Kervinen (jäsen 2018-2019)
  • Mikko Mellanen (jäsen 2018-2019)
  • Petri Saavalainen (jäsen 2018-2019)
  • Tanja Tammimies (jäsen 2018-2019)               
  • Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock

Poissa:

  • Ruusa Degerman, jäsen
  • Janne Saarikko, jäsen                

 

PÄÄTÖSASIAT

  • Hyväksyttiin liiton uusi valmennusjärjestelmä ja siihen liittyvä päivitetty urheilijasopimus sekä palkattiin Minna Lehtolan liiton osa-aikaiseksi valmennuspäälliköksi 1.1.2018 alkaen. Lue liiton tiedotus >
  • Vuoden 2017 tulosarvio perusteella tehtiin päätöksiä miekkailun ja 5-ottelun kilpailukaluston hankintaan liittyen. Tilikauden loppuylijäämän käytöstä tehdään erillinen esitys kevätkokoukselle Tokio-projektiin rahastoimista varten.
  • Todettiin, että kevään 2018 U17 ja U20 kalvan SM-kilpailuille ei ole löytynyt SM-kisajärjestäjää.  Kalvan U17/U20 joukkue SM 10.-11.2.2018 joudutaan siirtämään tavoitteena yhdistää joukkuekilpailut henkilökohtaisten kilpailujen kanssa 28.-29.4.2018.
  • Esitykseen pohjautuen päätettiin liiton hevostoimintaan liittyvän valmistelun jatko.
  • Hallitus kävi läpi vuoden 2017 työryhmätyön loppuseurannan, joka toimii pohjana vuoden 2017 vuosikertomuksen kirjoittamiselle.
  • Päätetiin, että Katja Kaakinen jatkaa liiton taloustositteiden hyväksyjänä kunnes seuraaja on nimetty.
  • Päätettiin että tiedotusyhteistyö Toni Flinkin kanssa jatkuu myös vuonna 2018.

VALMISTELUASIAT

  • Sochin U17 ja U20 EM-joukkueen nimeäminen
  • Johtosäännön päivitys valmennuspäällikön palkkaukseen liittyen
  • Vuosikertomus ja tilinpäätös 2017
  • Kevätkokouksen ajankohta huhtikuussa 2018
  • Liiton koulutusjärjestelmän kehittäminen Oulun pilotin pohjalta
  • Uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan 1.5.2018, ohjeistus tulossa
  • Kilpailutapahtuman järjestämisen ohjeistus
  • Suomessa järjestettyjen miekkailukilpailujen tilastolukuja
  • Kv. kutsukilpailu Helsinkiin “South - North” la 7.4.2018
  • Nettisivujen uudistus
  • Ophardt-SuomiSport -integraatio
  • Uusi FIE-kalenteri 2018-2019 ja Kupittaa Tournamentin ajankohta
  • Miekkailun senioreiden joukkue MC-kisan Suomen joukkueen nimeämisen kriteerit
  • Veteraanien ranking
  • Hallitus keskusteli esiin tulleista epäurheilijamaisesta tapahtumista syksyn kilpailuissa. Asia tullaan ohjeistamaan tulevissa tuomarikoulutuksissa
  • FIE Budapest Coaching Academy 31.1.-31.5.2018
  • Maskeihin tulossa uusi kiinnitystapa - Uudet maskit pakollisia FIE:n kilpailuissa kauden 2018-2019 alusta. Käyttöönoton aikataulusta Suomessa päätetään mahdollisimman pian. Lue lisää >
  • Merkkipäiviä 2018

ILMOITUSASIAT

  • FIE tuomarikoe ei toteudu Kupittaan yhteydessä
  • Derya Atas on nyt Suomen kansalainen ja edustaa miekkailussa Suomea
  • Tuplaturva -vakuutus seuratoimijoille jatkuu vuonna 2018, ehdot samat kuin 2017. Lue lisää >
  • FIE kongressin raportti >
  • UIPM kongressin raportti >
  • Liiton valvojan raportit SM-kilpailuista (U20 floretin SM, Kalvan joukkue SM, Veteraanien SM)
  • Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö on julkaissut ensimmäiset uuden tehostamistukijärjestelmänsä mukaiset tukipäätökset. Liiton urheilijoista vain miekkailija Niko Vuoriselle myönnettiin yksilötukea. Lue lisää >
  • URA-säätiön opiskeluapurahaa myönnettiin kolmelle miekkailijalle. Lue lisää >

Seuraava hallituksen kokous 16.1.2018

----
Lena Tallroth-Kock, kokouksen sihteeri

« Takaisin