Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 17/2017 (13.12.2017)
15.12.2017
Läsnä:
- Terho Mustonen, puheenjohtaja
- Paula Uski, varapuheenjohtaja
- Riina Pitkänen, varapuheenjohtaja
- Tuija Repo, jäsen
- Katri Savolainen, jäsen
- Katja Kaakinen, jäsen
- Sara Lundén, jäsen
- Minna Lehtola, jäsen
- Roope Takala, jäsen
- Minna Kervinen (jäsen 2018-2019)
- Mikko Mellanen (jäsen 2018-2019)
- Petri Saavalainen (jäsen 2018-2019)
- Tanja Tammimies (jäsen 2018-2019)
- Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
Poissa:
- Ruusa Degerman, jäsen
- Janne Saarikko, jäsen
PÄÄTÖSASIAT
- Hyväksyttiin liiton uusi valmennusjärjestelmä ja siihen liittyvä päivitetty urheilijasopimus sekä palkattiin Minna Lehtolan liiton osa-aikaiseksi valmennuspäälliköksi 1.1.2018 alkaen. Lue liiton tiedotus >
- Vuoden 2017 tulosarvio perusteella tehtiin päätöksiä miekkailun ja 5-ottelun kilpailukaluston hankintaan liittyen. Tilikauden loppuylijäämän käytöstä tehdään erillinen esitys kevätkokoukselle Tokio-projektiin rahastoimista varten.
- Todettiin, että kevään 2018 U17 ja U20 kalvan SM-kilpailuille ei ole löytynyt SM-kisajärjestäjää. Kalvan U17/U20 joukkue SM 10.-11.2.2018 joudutaan siirtämään tavoitteena yhdistää joukkuekilpailut henkilökohtaisten kilpailujen kanssa 28.-29.4.2018.
- Esitykseen pohjautuen päätettiin liiton hevostoimintaan liittyvän valmistelun jatko.
- Hallitus kävi läpi vuoden 2017 työryhmätyön loppuseurannan, joka toimii pohjana vuoden 2017 vuosikertomuksen kirjoittamiselle.
- Päätetiin, että Katja Kaakinen jatkaa liiton taloustositteiden hyväksyjänä kunnes seuraaja on nimetty.
- Päätettiin että tiedotusyhteistyö Toni Flinkin kanssa jatkuu myös vuonna 2018.
VALMISTELUASIAT
- Sochin U17 ja U20 EM-joukkueen nimeäminen
- Johtosäännön päivitys valmennuspäällikön palkkaukseen liittyen
- Vuosikertomus ja tilinpäätös 2017
- Kevätkokouksen ajankohta huhtikuussa 2018
- Liiton koulutusjärjestelmän kehittäminen Oulun pilotin pohjalta
- Uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan 1.5.2018, ohjeistus tulossa
- Kilpailutapahtuman järjestämisen ohjeistus
- Suomessa järjestettyjen miekkailukilpailujen tilastolukuja
- Kv. kutsukilpailu Helsinkiin “South - North” la 7.4.2018
- Nettisivujen uudistus
- Ophardt-SuomiSport -integraatio
- Uusi FIE-kalenteri 2018-2019 ja Kupittaa Tournamentin ajankohta
- Miekkailun senioreiden joukkue MC-kisan Suomen joukkueen nimeämisen kriteerit
- Veteraanien ranking
- Hallitus keskusteli esiin tulleista epäurheilijamaisesta tapahtumista syksyn kilpailuissa. Asia tullaan ohjeistamaan tulevissa tuomarikoulutuksissa
- FIE Budapest Coaching Academy 31.1.-31.5.2018
- Maskeihin tulossa uusi kiinnitystapa - Uudet maskit pakollisia FIE:n kilpailuissa kauden 2018-2019 alusta. Käyttöönoton aikataulusta Suomessa päätetään mahdollisimman pian. Lue lisää >
- Merkkipäiviä 2018
ILMOITUSASIAT
- FIE tuomarikoe ei toteudu Kupittaan yhteydessä
- Derya Atas on nyt Suomen kansalainen ja edustaa miekkailussa Suomea
- Tuplaturva -vakuutus seuratoimijoille jatkuu vuonna 2018, ehdot samat kuin 2017. Lue lisää >
- FIE kongressin raportti >
- UIPM kongressin raportti >
- Liiton valvojan raportit SM-kilpailuista (U20 floretin SM, Kalvan joukkue SM, Veteraanien SM)
- Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö on julkaissut ensimmäiset uuden tehostamistukijärjestelmänsä mukaiset tukipäätökset. Liiton urheilijoista vain miekkailija Niko Vuoriselle myönnettiin yksilötukea. Lue lisää >
- URA-säätiön opiskeluapurahaa myönnettiin kolmelle miekkailijalle. Lue lisää >
Seuraava hallituksen kokous 16.1.2018
----
Lena Tallroth-Kock, kokouksen sihteeri