Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 12/2020 (23.9.2020)

24.9.2020

Läsnä: 

• Joonas Lyytinen, puheenjohtaja
• Riina Pitkänen, varapuheenjohtaja
• Katri Savolainen, jäsen
• Jarkko Vilkkilä, jäsen 
• Tanja Tammimies, jäsen
• Mikko Salminen, jäsen
• Janne Saarikko, jäsen
• Sara Lundén, jäsen 
• Minna Kervinen, jäsen
• Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock 
• Valmennus- ja nuorisopäällikkö Minna Lehtola

Poissa:

• Sofia Tauriainen, jäsen
• Petri Saavalainen, varapuheenjohtaja 

PÄÄTÖSASIAT

• Päätettiin laatia kevään 2021 toimintakalenteriluonnos mahdollisimman pian FIE-kalenterin julkaisun jälkeen (luvattu tällä viikolla). Luonnos lähetetään seuroille kommentoitavaksi ja vahvistetaan 15.10. hallituksen kokouksessa.
• Päätettiin, että miekkailun valintakriteerit/rankingit (sen, jun, kad) kauden 2020-2021 arvokilpailuihin poistetaan toistaiseksi käytöstä, perusteena kansainvälisen kilpailukauden poikkeusolot. Mahdolliset vuoden 2021 arvokisojen (EM, MM) urheilijavalinnat päättää SM5L hallitus HU-työryhmän esityksestä. Urheilijavalintoja miekkailun osalta tehdessä tarkastellaan urheilijan oman ikäsarjan kauden 2020-2021 kotimaista kilpailumenestystä, kausien 2018-2019 ja 2019-2020 kansainvälistä kilpailumenestystä, sekä urheilijan harjoitteluaktiivisuutta ja -kuntoa liiton järjestämissä harjoituksissa/sparringeissa sekä leireillä. Mikäli kansainvälinen kilpailukausi saadaan käyntiin kevään 2021 aikana, tarkastellaan urheilijavalintoja tehtäessä myös kansainvälistä kilpailumenestystä oman ikäsarjan kilpailuissa kevään 2021 osalta. Mahdollisissa rajatapauksissa valmennuspäällikkö keskustelee ao urheilijan ja hänen valmentajansa kanssa ennen kuin HU-työryhmä antaa esityksensä.Veteraanien 2021 EM-kilpailut ovat avoimet ja MM-kilpailun valintakriteerit päätettään myöhemmin. 5-ottelun kriteerit käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.
• Todettiin tulosarvio 2020.
• Päätettiin yhdistyssääntömuutoksista syyskokoukselle. Sääntömuutos lähetetään PRH:lle ennakkotarkastettavaksi.
• Hyväksyttiin työversio päivitetyistä kamppailulajien yhteisistä kurinpitosäännöistä. Lopullinen syyskokoukselle esitettävä versio vahvistetaan seuraavassa kokouksessa.
• Hyväksyttiin muutokset nykyaikaisen 5-ottelun kilpailumääräyksiin (Masters-ikäsajat vastaamaan UIPM:n käytäntöä). Lue lisää >
• Päätettiin yleisen sarjan henkilökohtaiset SM-kilpailun läpivienti osana kv. kisaa (SM YM Juhlakisan yhteydessä). Tiedot lisätään kilpailukutsuun.
• Päätettiin järjestää miekkailun U17/U20 SM-kilpailut 2020 peruuntuneen Espoon nuorten PM-kisan tilalle. Liiton hallitus myös valtuutti SM5L Sääntötyöryhmän valmistelemaan poikkeussäännöt, joilla kilpailu viedään läpi mahdollistaen viime kauden ikäsarjat. Kilpailukutsu julkaistaan mahdollisimman pian. Lue lisää > 
• Todettiin lisenssikauden 2019-2020 toteuma (erillinen tiedotus tulossa). Seuratuen laskelmaan hyväksytään poikkeusoloissa vielä 30.9. mennessä toimitetut seurakyselyn tulokset.

VALMISTELUASIAT

• SM5L Strategiapäivitys
• SM5L hallituksen esitykset syyskokoukselle:
  - Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021
  - Maksut  (lisenssit, jäsenmaksut, kilpailumaksut)
  - Seuratuet
  - Sääntömuutokset (yhdistyssäännöt ja Kamppailulajien kurinpitosäännöt)
  - matkakustannusten korvaukset
  - muut esitykset
• OKM-hakemus 2021
• Palkitseminen 2020
• Valmennustukisopimuksen uusi päivityskierros (liitteet tietosuoja ja sponsoripaikat)
• Kisajärjestäjän muistilista ja järjestelyjen aikataulu kisaviikolla
• Aikuisliikunnan työryhmän nimeäminen ja tavoiteasetanta
• Ulkopuolinen rahoitus
• SM5L Valmennusjärjestelmän liitteet 5. ja 6.
• Liiton nettisivujen päivittäminen/selkeyttäminen
• Liiton kilpailukalustovaraston muutto
• Merkkipäivämuistamiset

ILMOITUSASIAT

• Seuravaihdot kaudelle 2020-2021: Neo Karlsson HFM -> HN5ott ja Tita Istrefi KAVE -> EM. KYIF lopettaa ainakin hetkellisesti miekkailujaoston toiminnan. KYIF/UR33 urheilijat ovat seuran ilmoituksella vapaat edustamaan kaudella 2020-2021 haluamaansa seuraa.  
• Suomen syksyn PM-kilpailut on peruttu terveys- ja turvallisuussyistä sekä matkusturajoitukset huomioon ottaen.
  - Kalvan nuorten ja säilän PM-kilpailut 17.-18.10.2020, Espoo
  - 5-ottelun PM-kilpailu 3.10.2020, Hämeenlinna (toteutuu avoimena SM-kilpailuna)
• Todettiin tammikuun 2020 Espoo Cadet Circuit -kilpailun taloudellinen tulos. Kilpailun tulos on 2999 euroa positiivinen. Sopimuksen mukaisesti tuotto jakautuu seuraavasti: SM5L 20% ja järjestävät seurat EM ja HFM kumpikin 40%.
• Toteutuneet SM5L seuratapaamiset: HABDA 31.8. ja HSM 22.9.
• SM5L Syyskokouksen päätökset >
• SM5L Seurapäivä 6.9. Lue lisää >
• Ophardin tuomarilisenssit on 1.9.2020 alkaen merkitty Ophartdissa seuraavasti:
  - A       FIE A (vanhenee 60 vuotiaana)
  - B       FIE B (vanhenee 60 vuotiaana)
  - C       EFC/C
  - CN    ex-FIE-tuomarit yli 60v
  - N1     kansallinen (entinen D)
  - L        seuratuomari
• ​EFC kongressin 12.9.2020 päätökset
• Olympiakomitean hallitusvalinnat 2020: Yhdessä muiden kamppailulajien kanssa SM5L tukee judoliiton ehdokasta Esa Niemeä.
• SUEKin Häirintätutkimus suomalaisessa kilpaurheilussa, lue lisää >
• Olympiakomitealla ja SUEK:illa valmistelussa Urheilun ja liikunnan yhteiset epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset

SEURAAVA KOKOUKSET

• Hallituksen kokous 15.10.
• Seurapäivä ja syyskokous la 21.11.