Pöytäkirjanote hallituksen kokouksesta 12/2024

16.8.2024

HALLITUKSEN KOKOUS 12/2024 (15.8.2024)
Hallituksen kokoukseen osallistuivat: 

• Joonas Lyytinen, puheenjohtaja
• Janne Saarikko, varapuheenjohtaja
• Varpu Wiens, varapuheenjohtaja
• Jonni Korhonen, jäsen
• Sara Lundén, jäsen
• Jaakko Paavolainen, jäsen
• Rufus Panelius, jäsen
• Sulevi Pellinen, Jäsen
• Jukka Pietinen, jäsen
• Mili Viita, jäsen
• Anna Salminen, urheilijaedustus
• Minna Lehtola, toiminnanjohtaja
• Lea Harju, järjestösihteeri

Poissa: 

• Sami Miettinen, jäsen

PÄÄTÖSASIAT 

• Päätettiin tukea 5-ottelun nuorten kehitysryhmää 2024-2025 alkeiskurssivarusteiden vuokran perimättä jättämisellä ja valmistella tarvittavat investoinnit vuoden 2025 talousarvioon. 
• Päätettiin SM5L toimesta esittää seuraavia henkilöitä meikkailun kansainvälisen liiton (FIE) luottamuselimiin marraskuussa pidettävässä FIE:n yleiskokouksessa:
  • Jaana Pihkala, FIE disciplinary panel
  • M-L. Someroja, FIE veterans council 
• Hyväksyttiin SM5L kilpailukalenteri kaudelle 2024-2025 kaikkien kevään kilpailujen osalta. Valtuutettiin liiton toimisto täydentämään päivämäärätiedot em. kilpailujen osalta kilpailukalenteriin heti kun ne vahvistuvat järjestävien seurojen kanssa. Lue lisää tästä> 
• Hyväksyttiin kalvan arvokisavalintakilpailut 2024-2025. Lue lisää tästä >
• Merkittiin tiedoksi SM5L hallituksen työryhmien 2024 tavoitteiden seurannan tilanne.
• Merkittiin tiedoksi tilikauden tuloseuranta 1-7/2024 talousraportit ja TA 2024 toteuman -25.296€ vaje, johtuen suunniteltua pienemmistä OKM:n ja OK:n tuista. 
• Nimettiin 5-ottelun Masters 2024 MM-joukkue GYÖMRŐŐN, Unkariin 13.-16.9.2024. Lue lisää tästä > 
  • Pentathlon women individual:
    • 30+ : Salla MALIN
    • 40+ : Heidi AUTTI, Maija MUSTO
    • 50+ : Anu HALINEN
  • Pentathlon women’s relay:
    • +30 : Heidi AUTTI + Maija MUSTO, Salla MALIN + Anu HALINEN
  • Tethratlon men individual:
    • 40+ : Markus HAUTALA
    • 50+ : Janne SAARIKKO
  • Tethratlon men’s relay:
    • 40+ : Markus HAUTALA + Janne SAARIKKO
• Hyväksyttiin päivitetty SM5L viestintäsuunnitelma ja todettiin, ettei SM5L kriisiviestintäohje vaadi tällä hetkellä lisäpäivityksiä.
• Hyväksyttiin muutokset kilpailumääräyksiin:
  • Nykyaikaisen 5-ottelun kohta k.27:
    • 1 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus myöntää oikeudet kilpailujen järjestämiseen ja päättää myöntämisperusteista.
    • 2 Seurat voivat hakea kilpailujen järjestelyoikeuksia kilpailukaudeksi kerrallaan. Kilpailujen järjestämisoikeuksien haku järjestetään alkuvuodesta, kaikille seuroille yhteisen määräajan puitteissa, ja hakuaika on vähintään kolme viikkoa.
    • 3 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto julkaisee tulevan kauden SM5L-kilpailukalenterin kansainvälisten kalenterien ilmestyttyä. Kansainvälisten kalentereiden runko ohjaa Suomessa järjestettävien kilpailujen ajankohtia.
  • Nykyaikaisen 5-ottelun kilpailumääräykset, kohta 14.5 sekä miekkailun kilpailumääräykset, kohta 14.7:
    • Virallisia sarjoja sekä ikäsarjoja voidaan kilpailun järjestäjän päätöksellä yhdistää. Tällöin palkinnot jaetaan yhdessä sarjassa, Tällöin rankingpisteet jaetaan yhdistetyille sarjoille erikseen. Ottelijan on mahdollista saada pisteitä useammassa sarjassa
    • Virallisia sarjoja sekä ikäsarjoja voidaan kilpailun järjestäjän päätöksellä yhdistää. Tällöin palkinnot jaetaan yhdessä sarjassa, mutta Yleisen sarjan sekä nuorison ja lasten ikäsarjojen rankingpisteet jaetaan yhdistetyille sarjoille erikseen. Miekkailijan on mahdollista saada pisteitä useammassa sarjassa. Yhdistetyistä veteraanien ikäsarjoissa jaetaan kaikille veteraanien ikäsarjoille yhteisiä rankingpisteitä
• Vahvistettiin Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteriä varten rekisteriin ilmoitettu vuokrasopimus ja sen siirto koskien kiinteistöä 851-413-22-8 liittyen SM5L:n hallituksen aiemmin hyväksymään Carboreal ilmastotoimi- ja markkinointiyhteistyösopimukseen. 

VALMISTELUASIAT 

• Kamppailulajien yhteisen ympäristöohjelman päivistysprosessi
• Liiton valmennustila
• Nykyaikaisen 5-ottelun kehittäminen (kehitystyöryhmä): vuoden 2024 ja pidemmän tähtäimen tavoitteet
• Miekkailun joukkuekilpailusarjan toimivuuden arviointi ja kehittäminen
• Kilpailukaluston ylläpito ja kilpailukaluston lainauksen toteutus
• Liiton kilpailukaluston ja alkeiskurssi-/harjoituskaluston lainauskäytäntöjen tarkistus ja selkeytys
• SM5L kilpailumaksujen tarkistaminen
• SM5L Miekkailun rankingin tarkentaminen kansainvälisten kilpailujen osalta

ILMOITUSASIAT

• Henkilöstön tuntiseuranta 1/2024 alkaen
• SM5L Puhtaasti ja Reilusti Paras suoritukset 12.8.2024 mennessä (hallituksen ja työryhmien jäsenet)
• Joukkueenjohtajien raportit:
  • Joukkueenjohtajan raportti EM Basel 18.-23.6.2024 - András Tóth
• Liiton taloustiedot 1.6.-30.6.2024 ja 1.-31.7.2024 (edeltävien kuukausien menot/tulot)
• Seuran vaihdot kaudelle 2024-2025 (SM5L toimistoon 31.7.2024 mennessä ilmoitetut siirtoilmoitukset):
  • Pia Eskelinen HsM  -> Kalpaveljet
  • Mika Roman TapErä -> Miekka Miehet
  • Janne Rannikko EM -> HFM

MUUT ASIAT
Tulevat kokoukset:

• la 31.8. Syksyn strategiapäivä ja hallituksen kokous
• ti 17.9. Hallituksen kokous
• ma 7.10. Hallituksen kokous
• la 26.10. SM5L Syyskokous klo 14 alk., Sporttitalo 5.krs. Sininen aula
• ke 13.11. Hallituksen kokous
• ke 11.12. Hallituksen kokous