Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 3/2017 (16.2.2017)
17.2.2017
Läsnä:
- Terho Mustonen, puheenjohtaja
- Paula Uski, varapuheenjohtaja
- Riina Pitkänen, varapuheenjohtaja
- Katri Savolainen, jäsen
- Katja Kaakinen, jäsen
- Sara Lundén, jäsen
- Minna Lehtola, jäsen
- Ruusa Degerman, jäsen
- Janne Saarikko, jäsen
- Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
Poissa:
- Roope Takala, jäsen
- Tuija Repo, jäsen
PÄÄTÖSASIAT
- Päätetiin vuoden 2017 työryhmien kokoonpanot, lue lisää >
- Päätettiin muutos kilpailumääräyksiin; selvennys SM-kisojen alustavaan ja vahvistettuun aikatauluun, päivitetty versio julkaistaan lähiaikoina.
- Päätettiin ministeriön valtionapupäätösten viipyessä tarvittaessa purkaa sijoituksia kassatilanteen helpottamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Ministeriön päätösten ja tukimaksun jälkeen palautetaan vähintään nostettu summa takaisin sijoituksiin.
- Päätettiin liiton johtosäännön päivitykset; päivitetty versio julkaistaan lähiaikoina liiton verkkosivuilla.
- Päätettiin vuoden 2017 työryhmätyön seurannan malli.
- Uusi FIE sääntö astui voimaan 2016 liittyen arvokisojen akreditointien määrään. Akreditointien määrä on 75% miekkailijamäärästä ja nykyään myönnetään vain kuvallisia nimettyjä akreditointeja ja ns. kierrettäviä valmentajakortteja ei lainkaan ole saatavissa. Liitto käyttää tarvittaessa seuraavaa priorisointia:1. joukkuejohtajat, 2. henkilökohtaiset valmentajat jotka ovat mukana liiton matkajärjestelyissä matkustaen joukkueen mukana, 3. vanhemmat/huoltajat/tukihenkilöt, jotka ovat mukana liiton matkajärjestelyissä matkustaen joukkueen mukana, 4. muut vanhemmat/huoltajat/tukihenkilöt (tarvittaessa arvalla). Maksimi yksi akreditointi per perhe (kohdat 3. ja 4.)
VALMISTELUASIAT
- Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016
- Liiton kevätkokous 31.3. 2017
- Liiton strategia
- Liiton valmennusjärjestelmä
- Turvallisuusohjeet miekkailun harjoituksiin
- EFC Congress 11.6.2017 Tbilisi; kyseessä EFC:n valintakokous toimikaudelle 2017-2020, Suomen ehodokasasettelusta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä toiminnanjohtajaan
- 5-ottelun SM/PM-kilpailut 2017 järjestetään Suomessa
- Kalvan SM, säilän SM, Suomen Cup ja Masters -finaalit
- 5-ottelun tulevaisuuden kehitysprojekti
ILMOITUSASIAT
- Merkkipäiviä 2017
- Uunon juhlakiertue 2017
- United Finance liiton maajoukkueryhmän yhteistyökumppaniksi
- Sopimus Suomen Matkatoimiston kanssa; liitolle otetaan käyttöön SMT:n verkkoportaali, jonka kautta matkat jatkossa ostetaan. Henkilöprofiilit tallennetaan järjestelmään, helpottaa ja nopeuttaa matkojen ostoa. Maksut ostolaskulla, joka liitteineen saadaan sähköisesti kirjanpitoon. SMT:n palvelutiimi liiton käytettävissä “hankalien” kohteiden tai ryhmämatkojen varaukseen. Palvelutiimi myös käytettävissä ongelmatilanteissa, esim. lakko. Palvelumaksu 9,50 eur per lento.
- Espoon Young Lions U20 MC-kisa oli menestys. Lue lisää > Kilpailun taloudellinen selvitys työn alla.
- Liiton kilpailutulostiedotus SM5L verkkosivuilla
- Maajoukkueryhmän osalta tiedotetaan kaikki FIE A-tason kisat (Toni Flink -yhteistyö)
- EFC/FIE kisojen osalta tiedotetaan kaikki 64-sijoitukset (U17/U20/sen)
- Nuorten sarjoissa ja veteraaneissa tiedotetaan vain kärkisijoitukset
- Arvokisat tarkemman tiedotuksen parissa, sielläkin 64-periaate miniminä
- Kaikki tulokset löytyvät liiton toimintakalenterin kautta
- Rio Solidarity -tuen lentolippuosuus vihdoin maksettu
Seuraava hallituksen kokous 9.3.2016
