Pöytäkirjanotteet hallituksen kokouksista 12-13/2023
28.8.2023
HALLITUKSEN KOKOUS 12/2023 (sp 21.6.2023)
Hallituksen kokoukseen osallistuivat:
- Joonas Lyytinen, puheenjohtaja
- Merja Moliis, varapuheenjohtaja
- Varpu Wiens, varapuheenjohtaja
- Santeri Anttila, jäsen
- Sara Lundén, jäsen
- Jaakko Paavolainen, jäsen
- Rufus Panelius, jäsen
- Mili Viita, jäsen
Poissa:
- Jonni Korhonen, jäsen
- Jukka Pietinen, jäsen
- Ismo Salminen, jäsen
PÄÄTÖSASIA 21.6.2023
- Nimettiin Miekkailun veteraanien MM-kilpailun joukkue 2023. Kilpailu käydään Daytona Beachissa, USA:ssa. MM-joukkue tästä linkistä >
HALLITUKSEN KOKOUS 13/2023 (24.8.2023)
Hallituksen kokoukseen osallistuivat:
- Joonas Lyytinen, puheenjohtaja
- Merja Moliis, varapuheenjohtaja
- Varpu Wiens, varapuheenjohtaja (kokouksen pj.)
- Jonni Korhonen, jäsen
- Sara Lundén, jäsen
- Jaakko Paavolainen, jäsen
- Rufus Panelius, jäsen
- Jukka Pietinen, jäsen
- Ismo Salminen, jäsen
- Mili Viita, jäsen
- Anna Salminen, urheilijaedustus
Poissa:
- Santeri Anttila, jäsen
PÄÄTÖSASIAT 24.8.2023
- Hyväksyttiin Huippu-urheilun asiakokonaisuudet tehdyin muutoksin kaudelle 2023-2024 ja päätettiin, että Kansallinen kilpailutoiminta (KKT) työryhmä tuo kalvan arvokisaranking valintakilpailujen pisteet kaudelle 2023-2024 mahdollisimman pian hallituksen päätettäväksi.
- SM5L Valmennusjärjestelmä 2023-2024/2028
- SM5L Valmennustukisopimus 2023-2024/2024 liitteineen
- SM5L Arvokisakriteerit 2024 (miekkailu ja 5-ottelu). Lue lisää näistä linkeistä: Miekkailun arvokisakriteerit > 5-ottelun arvokisakriteerit >
- Kalvan arvokisarankingin valintakilpailut 2023-2024. Lue lisää tästä linkistä >
- Joukkuekilpailujen valintakriteerit 2023-2024
- Päätettiin jatkaa liiton valmentajatiimiin kuuluvan Andras Tothin työsopimusta vuodella eteenpäin ja palata Kimmo Purasen sekä Wieslaw Koniczekin sopimuksen jatkoon lisäneuvotteluiden jälkeen.
- Keskusteltiin SM5L hallituksen ja työryhmien toimintatavoista sekä liiton johtosääntöön jo tehdyistä muutosehdotuksista, jonka jälkeen päätettiin jättää asia pöydälle ja päätettäväksi seuraavassa kokouksessa.
- Hyväsyttiin muutokset kilpailumääräyksiin (miekkailu ja 5-ottelu). Erillinen tiedote tulossa.
- Päätettiin siirtää "www.fencing-pentathlon.fi - sivuston ylläpidon vastuunjako työryhmien ja toimiston välillä sivualueittain tilannekatsaus" -asiakokonaisuus käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.
- Käytiin työhyvinvointia tukevien asioiden tilannekatsaus läpi
- Hyväksyttiin lisäys kilpailujen järjestämisoikeuksiin kaudelle 2023-2024. Myönnettiin Habdalle miekkailun SM-kilpailujen (kalpa-floretti-säilä) järjestämisoikeus, jonka yhteydessä järjestetään junioreiden ja kadettien Masters-sarjan finaalit.
- Päätetiin jatkotoimenpide Universiadien epäasialliseen käyttäytymiseen liittyen. Päätettiin antaa asianomaiselle urheilijalle kirjallinen huomautus ja katsottiin, ettei asia vaadi muita kurinpidollisia toimenpiteitä.
VALMISTELUASIAT
- Tarkennuksia lisenssiuudistuksen äänimääriin ja liiton maksamiin seuratukiin
- Kausi 2023-2024
- 5-ottelun tulevaisuus keskustelutilaisuus
- Hallituksen ja kanslian työskentely
- Aikuisliikuntatyöryhmälle veteraanien nimiehdotus
- Reilu Peli /Yhdenvertaisuus
- Reilu Peli palkinto 2023. Lue lisää liiton nettisivujen tiedotteesta >
- 5-ottelun kehitysryhmän (U17) perustaminen
- Seurakyselyn kooste
ILMOITUSASIAT
- Henkilöstön tuntiseuranta 1/2023 alkaen
- SM5L valvojien ja joukkueenjohtajien raportit
- SM5L edustajien raportit kv. liittojen kongresseista
- Seuran vaihdot kaudelle 2023-2024
- SM5L Puhtaasti ja Reilusti Paras suoritukset 21.8.2023 mennessä.
- Pyörätuolimiekkailun MM kisat
- Niko Vuorisen ehdotus arvokisaranking uudistuksesta
- Ilmastotoimi- ja markkinointiyhteistyö sopimus
MUUT ASIAT
- HU-työryhmän kokoonpanon muutokset. Ivan Blagoev ilmoitti eroavansa HU-työryhmästä 17.8.2023.
TULEVAT KOKOUKSET
- ti 19.9. Hallituksen kokous
- pe 29.9 -la 30.9. Syksyn kehittämis-/tyhy-päivä
- to 12.10. Hallituksen kokous
- ke 1.11. Hallituksen kokous
- ti 21.11. SM5L Syyskokous klo 18-20 (Sininen aula, Sporttitalo, 5.krs)
- ma 11.12. Hallituksen kokous