Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 9/2022 (12.5.2022)

13.5.2022

Läsnä:

• Joonas Lyytinen, puheenjohtaja
• Janne Saarikko, varapuheenjohtaja
• Jukka Pietinen, varapuheenjohtaja
• Katri Savolainen, jäsen
• Mikko Salminen, jäsen                                                                 
• Varpu Wiens, jäsen
• Santeri Anttila, jäsen                   
• Jarkko Vilkkilä, jäsen                  
• Rufus Panelius, jäsen                 
• Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
• Valmennus- ja nuorisopäällikkö Minna Lehtola

Poissa

• Ismo Salminen, jäsen
• Sara Lundén, jäsen

PÄÄTÖSASIAT

• Päätettiin Suomen kanta Viron esittämään NFU sääntömuutokseen liittyen tuomarivelvoitteeseen.
• Tehtiin päätöksiä henkilöstömuutoksiin liittyen (mm. toiminnanjohtajan nimenkirjoitusoikeus ja pankkivaltuutus).
• Valmisteltiin liiton strategisia mittareita strategiakaudelle 2022-2028 sekä päätettiin valmisteluprosessi. Mittarit tuodaan liiton syyskokoukseen vahvistettavaksi.

VALMISTELUASIAT

• Päävalmentajapalkkauksen valmistelu
• Toimintakalenterin 2022-2023
• Kauden 2022-2023 lisenssivakuutukset
• Kolminkertaisen olympiavoittajan Áron Szilágyin Suomen vierailu
• SM5L Webinaarit 2022
• Miekkailun ja 5-ottelun SM-sarjat 2023
• Talvi SM-viikkotapahtuma 2024
• SM5L Antidopingohjelman päivitys ja kilpailumanipulaation torjuntaohjelma
• SM5L Johtosääntöpäivitykset 2022
• Merkkipäiviämuistamiset 2022
• Palkitseminen liiton syyskokouksessa 2022
• ReiluPeli -kyselylomake 2022 palkitsemisen tueksi
• Nykyaikaisen 5-ottelun lajisääntöjen kääntäminen

ILMOITUSASIAT

• Kuultiin ministeriön arvio liiton rahoitustilanteesta päivitettyjen lajiliittojen valtionapukriteerien valossa. Jatkossa ratkaisevassa asemassa on todennettujen harrastajien määrä.
• Henkilöstön yhteystiedot 16.5.2022 alkaen
• UIPM ei peri liitolta sanktiomaksua Hämeenlinnan MM-kilpailun peruutukseen liittyen
• Savonlinnan ja Turun SM-valvojien raportit, jotka STTR käsittelee seuraavassa kokouksessaan.
• Kevään SM-kilpailujen liiton suora taloudellinen tuki (​lisäksi liiton toimiston ja valvojan tuki, SM-mitalit ja kalustolaina)
  • Helsinki säilä U17/U20 SM:
    Liiton osuus kilpailumaksuista  +143 eur
    Liiton valvoja, tuomari- ja kuljetuskulut -324 eur
    Yhteensä liiton taloudellinen tuki  181 eur
  • Savonlinna, kalpa U17/U20
    Liiton osuus kilpailumaksuista  +650 eur 
    Liiton valvoja, tuomari- ja kuljetuskulut -1999 eur
    ​Yhteensä liiton taloudellinen tuki  1349 eur
  • Turku, kalpa U17/U20 joukkue
    Liiton osuus kilpailumaksuista  +144 eur 
    Liiton valvoja, tuomari- ja kuljetuskulut  -740 eur
    Yhteensä liiton taloudellinen tuki 597 eur

SEURAAVAT KOKOUKSET

• ti 7.6.                      
• ke 17.8.                  
• la  27.8.