Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 9/2019 (21.8.2019)

22.8.2019

Läsnä:

  • Terho Mustonen, puheenjohtaja
  • Riina Pitkänen, varapuheenjohtaja
  • Katri Savolainen, jäsen
  • Sara Lundén, jäsen
  • Minna Kervinen, jäsen
  • Tanja Tammimies, jäsen
  • Janne Saarikko, jäsen
  • Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock

Poissa:

  • Joonas Lyytinen, varapuheenjohtaja                
  • Mikko Mellanen, jäsen
  • Petri Saavalainen, jäsen
  • Mikko Salminen, jäsen

PÄÄTÖSASIAT

  • Nimettiin liiton edustajaksi Lausannen FIE-kongressiin 30.11.2019 puheenjohtaja Terho Mustonen ja toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock (FIE maksaa puheenjohtajan kulut).
  • Nimettiin liiton edustajaksi Oslon NFU-kongressiin 18.10.2019 toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
  • Päätettiin, että toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock osallistuu Ruotsin liiton järjestämään kv. Good Governance -seminaariin 6.-8.9. Toiminnanjohtaja on saanut henkilökohtaisen kutsun Ruotsin liiton puheenjohtajalta ja liiton kuluksi tulee vain matkakulut. Työajaksi kirjataan yksi työpäivä.
  • Päätettiin hakea vuoden 2022 5-ottelun Masters MM-kilpailuja Hämeenlinnaan valmistelutyöryhmän laatiman hakemuksen mukaisesti sekä sitouduttiin maksamaan takausmaksu UIPM:lle mikäli hakemus hyväksytään. Päätettiin myös selvittää OKM:n tappiontakausmahdollisuutta. Järjestelykomitea nimetään heti positiivisen UIPM päätöksen jälkeen.
    Hämeenlinnan esittelyvideo: https://www.youtube.com/watch?v=fe92mEzkzbo&feature=youtu.be&t=6
  • Todettiin Suomen Nyrkkeilyliiton haasteen tilanne Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen suhteen ja päätettiin siirtää haaste eteenpäin jäsenseuroille. Erillinen tiedotus tulossa.
  • Päätetiin julkaista vanhempien opas ”Mahtavaa, lapseni harrastaa miekkailua! sähköisenä versiona.
  • Päätettiin vuokrasopimuksen irtisanominen Kiillekujan asuntoon liittyen. Vuokratoiminta ei ole liiton ydintoimintaa ja henkilöstön resurssit halutaan käyttää lajitoimintaan.

VALMISTELUASIAT

  • Hallituksen strategiapäivän valmistelua
  • #seurasydän viestintäkampanja https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seurasydan/
  • Miekkailun valmennusjärjestelmän liitteet 3. ja 4. kaudelle 2019-2020
  • Osallistuminen kansalliseen “talvi” SM-viikkoon Joensuussa 30.1.-2.2.2020
  • Nuorten kalvan ja säilän PM-kisat 2020 Suomessa
  • Seuratapaamiset syksy 2019
  • Hyvinkään SM-kilpailun televisiointi
  • Kilpailumaksujen maksaminen SuomiSport-palvelussa
  • Liiton kisakalustolainat seurojen tapahtumiin, leireihin jne.
  • Liiton edustusasut
  • Kansallisuustunnukset miekkailupuvussa
  • Väistötilat Kisahallin remontin ajaksi ja tilat sen jälkeen
  • Merkkipäiviä
  • UIPM Coaches Conference osallistuminen

ILMOITUSASIAT

  • Henkilöstön tuntiseuranta
  • 5-ottelun SM-kilpailun valvojan raportti.
  • Seuravaihdot kaudelle 2019-2020: Anna Heinämaa POM → SASÄ, Rasmus Mellanen HFM -> TMÅF

Seuraavat hallituksen kokoukset

  • su 25.8. Hallituksen strategiapäivä
  • ke 25.9. Hallituksen kokous
  • to 17.10. Hallituksen kokous
  • ma 4.11.  Hallituksen kokous
  • la 23.11. SM5L seurapäivä ja syyskokous
  • ti 10.12.  Hallituksen kokous
  • Lisäksi tarvittaessa sähköpostikokoukset
« Takaisin