Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 6/2021 (8.4.2021)
9.4.2021
Läsnä:
- Joonas Lyytinen, puheenjohtaja
- Riina Pitkänen, varapuheenjohtaja
- Sara Lundén, varapuheenjohtaja
- Katri Savolainen, jäsen
- Jarkko Vilkkilä, jäsen
- Tanja Tammimies, jäsen
- Petri Saavalainen, jäsen
- Mikko Salminen, jäsen
- Janne Saarikko, jäsen
- Minna Kervinen, jäsen
- Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
Poissa:
- Sofia Tauriainen, jäsen
- Minna Lehtola, Valmennus- ja nuorisopäällikkö Minna
PÄÄTÖSASIAT
- Päätettiin perua toukokuun Turun ja Hyvinkään miekkailukilpailut ja siirtää toukokuun SM-kilpailut syksyn. Toukokuun lopun Helsingin minijunioreiden kilpailun osalta (29.-30.5.) seurataan vielä tilannetta. Kesäkuulle pyritään järjestämään yksi kilpailutapahtuma, mikäli rajoitukset sallivat ja löytyy kilpailun järjestäjä.
- Päätetiin hallituksen esitys liiton kevätkokoukselle liittyen yhdistyssääntömuutoksiin (seurojen lajiedustus ja liiton englanninkielinen nimi).
- Vahvistettiin liiton kevätkokoukselle esitettävä SM5L Vuosikertomus 2020.
- Hyväksyttiin liiton kevätkokouksen kutsu ja työjärjestys.
- Päätettiin poistaa seurojen omasta pyynnöstä seuraavat jäsenseurat liiton jäsenrekisteristä: Kyrkslätt IF/UR33 ja Miekkailuseura Pisto. Päätettiin myös palauttaa jäsenrekisteriin Uudenmaankadun Ritarit 33, Jan Bade toimii seuran yhteyshenkilönä.
- Nimettiin Laura Salminen 5-ottelun vuoden 2021 aikuisten EM- ja MM-kilpailuihin ja Tiitus Ämmälä 5-ottelun vuoden 2021 U21 EM- ja MM-kilpailuihin
- Päätetiin hakea pienkeräyslupa lasten ja nuorten toiminnan tukemiseen teemalla “Mahdollistetaan harrastaminen ja kehittyminen kaikille”. Kerätyt varat tilitetään erilliselle tilille, vain keräysluvan mahdollistamaan käyttöön. Varoilla mahdollistetaan tukistipendit vähävaraisille tai muun tuen tarpeessa oleville lahjakkaille nuorille harrastus- ja kilpailukustannuksiin.
- Vahvistettiin kurinpitosääntöjen mukaiset käsittelymaksut: § 5.2. Käsittelymaksun suuruus on 150 euroa yksityishenkilöltä ja 450 euroa yhteisöltä. Maksutaso on valmistelu yhdessä muiden kamppailulajien kanssa. 1.1.2021 voimaan tulleet päivitetyt kurinpitomääräykset
VALMISTELUASIAT
- Kilpailujärjestäjien kartoitus ja kilpailujen järjestelyoikeuksien myöntäminen kaudelle 2021-2022
- SM5L Strategiapäivitys, hallituksen työstö 2.5. kokouksessa
- Suomen liiga joukkuekilpailusarjan kilpailumääräykset
- SM5L 90-vuotta: Tavoitteena järjestää “SM5L Gaala” syyskokouksen yhteydessä
- SM5L Valmennusjärjestelmän liitteet 5. ja 6.
- Kriisiviestintäohjeen päivitys
- Seurakyselyn kehittäminen
- Somekalenteri ja -kampanjat
- Laskentapaikkarakenteen selkiyttäminen
- Merkkipäivämuistamiset
- SM5L Webinaarit
- Gunnar Gräsbeckin miekkailu aiheisen väitöskirjan tekemisen tukemisen yhteistyön malli
- Liiton some-tilien fencingfinland ja pentathlonfinland yhdistämisen toteutus
- Miekkailun ja 5-ottelun valmentajien kokoaminen Suomen Valmentajat -yhdistyksen jäsenyyden alle
- Muutokset liiton tilintarkastaan liittyen
- Tähtiseurapäivät 2.-3.10.2021
ILMOITUSASIAT
- Henkilöstön tuntiseuranta.
- SM5L jäsenten Puhtaasti Paras koulutustilanne.
- Liiton pääkaupunkiseudun huippu-urheilijoiden poikkeusluvat.
- Liiton tilintarkastus suoritettiin loppuun 5.3.2021, tilintarkastajalla ei huomautettavaa.
- Espoon Miekkailijat on liiton ensimmäinen aikuisliikunnan Tähtiseura. Auditointi tehtiin 10.3.2021 Lue lisää >
- EFC on nimennyt Lena Tallroth-Kockín Madridin Euroopan Olympiakarsintaturnauksen DT:n jäseneksi 23.-25.2021. Kaikki Madridin kilpailuun nimetyt delegaatit ja tuomarit >
- Liiton kilpailukalusto muutettu Kisahallilta Sporttitalolle.
- Urheilun yhteisen eettisen kurinpidon valmistelu
SEURAAVAT KOKOUKSET
- to 29.4. SM5L kevätkokous, Sporttitalo, Sininen aula, klo 18
- su 2.5. Hallituksen kevään strategiapäivä
- ma 24.5. Hallituksen kokous
- ti 15.6. Hallituksen kokous
- to 19.8. Hallituksen kokous
- la 4.9. Hallituksen syksyn strategiapäivä
