Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 6/2019 (9.5.2019)
10.5.2019
Läsnä:
- Terho Mustonen, puheenjohtaja
- Riina Pitkänen, varapuheenjohtaja
- Joonas Lyytinen, varapuheenjohtaja
- Katri Savolainen, jäsen
- Sara Lundén, jäsen
- Janne Saarikko, jäsen
- Minna Kervinen, jäsen
- Mikko Mellanen, jäsen
- Petri Saavalainen, jäsen
- Tanja Tammimies, jäsen
- Mikko Salminen, jäsen
- Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
Poissa: -
Todettiin vuoden 2019 hallitustyön työryhmäkohtainen seurantatilanne. Kiitos kaikille työryhmille hyvästä työstä!
PÄÄTÖSASIAT
- Vahvistettiin liiton valmennusjärjestelmän liite 1 miekkailun osalta kaudelle 2019-2020 (huippu-urheiluun ja kansainväliseen tasoon ohjaavat valintakriteerit sekä liiton eri valmennusryhmät). Tähän valmennusjärjestelmän osioon voidaan tehdä tarvittaessa hienosäätöjä kesäkuun kokouksessa, kun urheilijoiden tapaamiset on toteutettu.
Kesäkuun hallituksen kokouksessa päätetään:
- Miekkailijoiden kauden 2019-20 valmennusryhmät (5-ottelun kriteerit ja ryhmät 2020 tarkastelussa vasta syksyllä 2019)
- Valmennusjärjestelmän liite 2. Arvokilpailukriteerit 2020 (miekkailu)
- Valmennusjärjestelmän liite 3: Liiton käytännön valmennustoiminta eri valmennusryhmissä (miekkailu)
- Valmennusjärjestelmän liite 4: Liiton huippu-urheilun avainhenkilöiden toimenkuvat ja työnjako
- Päivitetty urheilijasopimus - Päätettiin korottaa valmentajille maksettavat korvaukset liiton toiminnallisen tuen toteutuksesta: 40€ ke-sparring (n. 2 tuntia), 80€ vkl sparring (n. 4 tuntia) ja 120€ leiripäivä (n. 6 tuntia).
- Vahvistettiin miekkailun kansallinen kilpailukalenteriluonnos 2019-2020 (lähetetty seuroille sähköpostitse). Kilpailut myönnettiin niille seuroille, jotka ovat sitoutuneet liiton sääntöihin ja määräyksiin. Seuroille aikaa kommentoida luonnosta 5.6. saakka. Lopullinen versio vahvistetaan kesäkuun kokouksessa.
- Todettiin liiton talousseuranta ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta.
- Päätettiin, että seuratyöryhmä valmistele esityksen seurakehitysprojektista (lisääntynyt OKM-tuki)
- Todettiin seurojen soittokierroksen tulokset.
- Päätetiin jatkotoimenpide Torunin MM-kilpailun epäasialliseen käyttäytymiseen liittyen.
- Vahvistettiin päivitetty antidopingohjelma sekä toimenpiteet SUEK:n antidoping-ohjelmien arvioinnista
- Päätettiin toimenpiteistä liiton pitkään jäsenseuralla lainassa olleiden alkeiskurssivarusteiden palautukseen liittyen.
- Nimettiin valmennuspäällikkö Minna Lehtola Düsseldorfin 2019 EM-kilpailujen joukkuenjohtajaksi.
- Nimettiin toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock liiton edustajaksi European Veterans Fencing -kongressiin 28.5.2019, Cognac Ranska.
VALMISTELUASIAT
- Seuratapaamiset
- Liiton valmennusjärjestelmän päivitykset
- Tuomarikustannus arvokisavalintakilpailuissa kaudella 2019-2020
- Masters MM-kilpailut 2022 Hämeenlinnaan
- Nuorten kalvan PM-kisat 2020 Suomessa
- Liiton edustusasut
- Kisahallin remontin väistötilat
- Sponsoritausta SM-palkintojenjakoihin
- Miekkailun rankinguudistus
- Kilpailumaksujen maksaminen SuomiSport-palvelussa
- Uusien veteraanikilpailujen huomioiminen veteraanirankingissa
- Lisenssivakuutukset kaudelle 2019-2020
ILMOITUSASIAT
- Henkilöstön tuntiseuranta
- Veteraanien kilpailumääräys- ja rankinguudistuksen palautekyselyn tulokset ja jatkotoimenpiteet
- Ari Launne jatkaa Kamppailulajien yhteisen kurinpitovaliokunnan puheenjohtajana vuonna 2019
- EFC on nimennyt Lena Tallroth-Kockin Düsseldorfin EM-kilpailun DT:n Presidentiksi. Kyseessä ensimmäinen suomalainen ja nainen tässä asemassa.
- Liiton valvojan raportit SM-kilpailuista
- OKM seuratuet
- Joukkuejohtajan raportit Foggian EM- ja Torunin MM-kilpailuista
- Torunin MM-tulokset
- Muutoksia Liikuntajärjestöjen arpayhtiön omistuksessa
- Päivitetyt FIE-säännöt / Miekkailijan sponsorointipaikkojen jako liitto/urheilija
Seuraavat kokoukset
- heti kun miekkailun Budapestin MM-joukkuevalintaesitys on valmis
- kesäkuun kokous 12.6.
