Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 5/2016 (29.2.2016)
1.3.2016
Läsnä:
- Terho Mustonen, puheenjohtaja
- Pekka Santanen, varapuheenjohtaja
- Paula Uski, varapuheenjohtaja
- Mikko Mellanen, jäsen
- Roope Takala, jäsen
- Risto Degerman, jäsen
- Katri Savolainen, jäsen
- Riina Pitkänen, jäsen
- Katja Kaakinen, jäsen
- Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
Poissa:
- Tuija Repo, jäsen
- Tero Hakkarainen, jäsen
PÄÄTÖSASIAT
- Hyväksyttiin tilinpäätös ja vuosikertomus 2015
- Myönnettiin säilän SM-kisan järjestämisoikeus Turun Miekkailijoille 21.-22.5.2016
- Päätetiin Katterin miekan saaja
- Hyväksyttiin miekkailun kilpailumääräysten ja teknisten sääntöjen muutokset (erillinen tiedotus tulossa)
- Päätettiin lisätä Julia Hermans 5-ottelun maajoukkueryhmään
- Päätettiin 5-ottelun mj-tuet
- Päätettiin lisätä floretti maajoukkuetoiminnan piiriin syksystä 2016 alkaen. Floretin maajoukkuetoiminnan keskus on Oulussa. Päätökset mahdollisesta liiton rahallisesta tai muusta panostuksesta tehdään kun liiton Rion jälkeinen maajoukkuejärjestelmä (kaikkien lajien osalta) on käsittelyssä.
- Nimettiin markkinointi ja sponsorointi työryhmään seuraavat jäsenet: Roope Takala pj, Tuija Repo, Sami Miettinen ja Jan Bade
- Hyväksyttiin markkinointi ja sponsorointi työryhmän sekä strategiatyöryhmän toimintasuunnitelma 2016
- Päätetiin esitys yhdistyssääntömuutoksista (ADT-kirjaus ja lajien hallituspaikat)
VALMISTELUASIAT
- Pj-päivä ja kevätkokous 19.3.2016
- Valo-OK Uutishuone / yhteistyö kamppailulajien kanssa
- Palkitsemisjärjestelmän päivitys
- Merkkipäiviä 2016
- Sponsorointitilanne
- FIE ja UIPM valinnat 2016 / Suomen ehdokkaat
- Liiton työryhmätyön tavoiteseuranta 2016
- Nettisivujen kehityspalaveri
ILMOITUSASIAT
- OKM valtionapupäätökset 2016: Odotamme edelleen päätöksiä...
- Allekirjoitetut kolmikantasopimukset
- SM-kilpailun valvojan raportti
Seuraavat kokoukset
Kevätkokous la 19.3.2016
- pj-tapaaminen klo 12-15.30
- Liiton kevätkokous klo 16 alk.
- Hallituksen kokous tarvittaessa
Hallituksen kokous 26.4.2016
