Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 4/2016 (9.2.2016)
11.2.2016
Läsnä:
- Terho Mustonen, puheenjohtaja
- Pekka Santanen, varapuheenjohtaja
- Paula Uski, varapuheenjohtaja
- Mikko Mellanen, jäsen
- Tuija Repo, jäsen
- Tero Hakkarainen, jäsen
- Risto Degerman, jäsen
- Katri Savolainen, jäsen
- Riina Pitkänen, jäsen
- Katja Kaakinen, jäsen
- Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
Poissa:
- Roope Takala, jäsen
PÄÄTÖSASIAT
- Hyväksyttiin työryhmien hyvin laaditut toimintasuunnitelmat 2016.
- Päätettiin perustaa hallituksen WhatsApp ryhmä pikatiedottamista varten
- Päätetiin viettää liiton 85v taivalta “smart casual cocktail-tilaisuuden” merkeissä syyskokouksen
- Nimettiin miekkailun U17 ja U20 MM-joukkue
- Päätettiin hankkia Fencing Time –ohjelman palvelinlisenssi, joka asennetaan liiton kilpailutietokoneeseen. Tavoitteena on että syksyllä 2016 ryhdytään käyttämään FT-ohjelmistoa yleisesti, kun nykyinen SM5L:n Engarde lisenssi loppuu.
- Hyväksyttiin HUVI-työryhmän esittämä 5-ottelun mj-tuen periaate. Työryhmää pyydettiin tarkentamaan ns, lisäjaon perusteita.
- Nimettiin liiton sijoituksista vastaavaksi yhteyshenkilöksi toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock. Sijoituksiin liittyvät muutokset päätetään aina hallituksessa.
VALMISTELUASIAT
- "Projekti 2017" vetäjän Kalle Laineen alustavaa hahmotelmaa ajasta yhdistymissopimuksen jälkeen.
- Tilinpäätös 31.12.2015 ja Vuosikertomus 2015
- Veteraanien EM-kisan valinnat 2016
- Palkitsemisjärjestelmän päivitys
- Merkkipäiviä 2016
- Suomen Cup ja Masters sarjan markkinointi ja rahoitus
- Sponsoritilanne
- FIE ja UIPM valinnat 2016 / Suomen ehdokkaat
ILMOITUSASIAT
- FIE-kalenteri 2016-2017/ Kupittaa ja Young Lions siirtyvät keväälle 2017. EFC:n CC-kilpailun ajankohta auki.
- Liiton nimenkirjoittajamuutos tehty PRH:lle
- Odotamme edelleen OKM:n valtionapupäätöstä 2016
- Miekkailuliiton entinen puheenjohtaja Erkki Nurmi menehtyi 85-vuotiaana sairauden murtamana 27.10.2015.
- SM-kilpailun valvojan raportit
- 5-ottelun sponsorisopimus allekirjoitettu Privanet Groupin kanssa. Lämmin kiitos Janne Saarikolle sopimuksen syntymisestä.
- Kamppailulajien yhteistoiminnan kehittämisen keihäänkärjet 2016: 1. Yhteinen jäsenpalvelutuote/lisnessituote 2. Yhteinen viestintä (Valo/OK Uutishuone) 3. Taloushallinto 4. Koulutus 5. Hallinnon tukitoimien (yhteistyössä laaditut liittojen hallintoja tukevat asiakirjat, kuten johtosäännöt, kurinpitosäännöt ja vastaavat)
- FIE-valmentajakoulutuksen taso ei ihan vastaa Suomen osallistujien odotuksia
- Miekkailun ja 5-ottelun ensimmäiset Rollupit valmiit
SEURAAVAT KOKOUKSET
- Seuraava hallituksen kokous ma 29.2.2016 (vuosikokouksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen)
- Liiton kevätkokous pidetään la 19.3.ja sen yhteydessä myös pj-päivä.