Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 4/2015 (3.2.2015)

4.2.2015

Läsnä:        

  • Kalle Laine, puheenjohtaja
  • Terho Mustonen, varapuheenjohtaja
  • Taneli Pahkala, varapuheenjohtaja
  • Mikko Mellanen, jäsen 
  • Ismo Hokkanen, jäsen
  • Roope Takala, jäsen
  • Tuija Repo, jäsen   
  • Tero Hakkarainen, jäsen
  • Risto Degerman, jäsen
  • Pekka Santanen, jäsen
  • Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock

Poissa:

  • Paula Uski, jäsen                        

PÄÄTÖSASIAT

Nimettiin liiton työtyhmät vuodelle 2015

Harrastajamäärä ja harrastamisen laatu                                          

  • Harrastajamäärä & seurat: Terho Mustonen (pj), Teemu Tokola, Saskia Halminen
  • Koulutus: Tero Hakkarainen (pj), Risto Degerman, Kimmo Puranen, Anssi Alanne, Marja-Liisa Someroja, Teemu Tokola + projektikohtaisesti kutsuttavia asiantuntijoita                 
  • Harrastajaryhmät: Risto Degerman (pj), Paula Uski, Tuija Repo, Saskia Halminen

 Kilpailumenestys                                                           

  • Maajoukkueryhmän johtoryhmä: Mikko Mellanen (pj), Peeter Nelis, András Toth, Kimmo Puranen, Jouko Pakarinen
  • Huippumiekkailu (HUMI): Mikko Mellanen (pj), Tommi Kosunen, Andras Koroknáy-Pál
  • Huippu 5-ottelu (HUVI): Taneli Pahkala (pj), Jan Bade, Pekka Santanen, Mikko Mellanen
  • Sääntö- ja tuomarityöryhmä (STTR): Terho Mustonen (pj), Taneli Pahkala, Katri Savolainen, Kimmo Puranen, Risto Kaski, Ismo Hokkanen.                                                 

Näkyvyys, markkinointi, viestintä, sponsorointi                                                       

  • Työryhmä: Paula Uski (pj), Tuija Repo, Risto Degerman, Taneli Pahkala    
  • RIO-projekti: Tuija Repo (pj), Paula Uski, Mikko Mellanen, Pekka Santanen

Hallinto                                                  

  • ADT, RP & Legal: Roope Takala (pj), Hilla Hämäläinen, Jaana Pihkala
  • Operatiivinen viestintä: Kalle Laine (pj), Lena Tallroth-Kock
  • Kanslia: Kalle Laine (pj), Terho Mustonen, Taneli Pahkala, Lena Tallroth-Kock
  • Talous: Pekka Santanen (pj), Kalle Laine, Lena Tallroth-Kock
  • Palkitseminen: Roope Takala (pj), Paula Uski, Saskia Halminen
  • Seurantatyökalujen kehitys ja toteutus: Ismo Hokkanen (pj), Roope Takala

Vahvistettiin työryhmien toimintasuunnitelmat 2015 

Vahvistetiin kalvan SM-kilpailun ja Masters & Suomen Cup finaaliviikonlopun aikataulu
Liiton hallitus päätti kunnioittaa kalvan SM-kilpailun sekä Masters- ja Suomen Cup –finaalien järjestävän seuran, Kuopion Miekkailijoiden, hallituksen uutta suunnitelmaa kilpailuviikonlopun aikataulutuksesta. Kalvan SM-kilpailut järjestetään Kuopiossa lauantaina 9.5.2015 ja Masters & Suomen Cup –finaali sunnuntaina 10.5.2015. Alkuperäisessä suunnitelmassa oli huomioitu kokonaistaloudellisuus miekkailijoiden, perheiden, seurojen ja liiton kannalta sekä myös medianäkyvyyden maksimointi, joka on yksi kolmesta miekkailuyhteisön strategisista päätavoitealueesta. Liitto tulee jatkossa täsmentämään tapaa, jolla varmistutaan siitä että SM-kilpailujärjestelyjen käytännön toteutus vastaa asetettuja tavoitteita ja sopimuksia.

Päätetiin että puheenjohtaja edustaa liittoa EFC:n kongressissa 5.6.2015 Montreuxissa

Nimettiin Taskentin kadettien MM-joukkue

  • Tytöt: Inka Mikkilä, Linn Sundquist, Anna Vuorinen
  • Pojat: Joachim Kock, Max Mikkilä, Ellis Saavalainen

Hyväksyttiin vuoden 2015 maajoukkueryhmän sopimus

Kampailulajien yhteistoiminnan kehittämisen 
Judoliiton Pekka Lehdes kertoi hallitukselle kamppailulajien yhteistoiminnan selvitystyön tuloksista. Hallitus nimesi toiminnanjohtajan liiton edustajaksi kampailulajien yhteistoiminnan kehittämisen ohjausryhmään.

VALMISTELUASIAT

  • Tilinpäätös 31.12.2014
  • Vuosikertomus 2014
  • Miekkailun kilpailumääräysten päivitys
  • Liiton lajiesite ja roll-upit
  • Strategiapäivitys
  • Viestintäsuunnitelma
  • Liiton hevosten vakuutukset
  • Suomen Cup –finaalin sponsorointi
  • Merkkipäiviähuomioimiset

 ILMOITUSASIAT

  • Liiton tiukka kassatilanne kun OKM:n valtionapupäätöksen ja maksun viivästyessä
  • Liiton uutiset www.sport.fi sivustolla
  • SM-valvojan raportit
  • Suomen ensimmäisen Cadet Circuit -osakilpailun järjestelyt sujuivat mallikkaasti, lue EFC-tarkkailijan raportti >
  • Etelä-Suomen Liikunta on nimennyt Saimaan Säilien toiminnanjohtajan ja valmentajan Ilari Saarisen vuoden seurajohtajaksi 2015.

SEURAAVAT HALLITUKSEN KOKOUKSET

  • 9.2.2015 miekkailun junioreiden MM-joukkueen nimeäminen
  • 9.3.2015 mm. tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen 2014 hyväksyntä

Ladattavat tiedostot:

« Takaisin