Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 2/2015 (17.1.2015)

19.1.2015

Läsnä:  

  • Kalle Laine, puheenjohtaja 
  • Terho Mustonen, varapuheenjohtaja 
  • Taneli Pahkala, varapuheenjohtaja
  • Mikko Mellanen, jäsen                                 
  • Ismo Hokkanen, jäsen                                                          
  • Roope Takala, jäsen    
  • Tuija Repo, jäsen   
  • Tero Hakkarainen, jäsen                    
  • Risto Degerman, jäsen  
  • Pekka Santanen, jäsen   
  • Paula Uski, jäsen                   
  • Marja-Liisa Someroja, jäsen 2014
  • Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
  • Seurakehittäjä Saskia Halminen    

 Poissa:

  • Petri Kyllönen, jäsen 2014                                
  • Jussi Korhonen, jäsen 2014                                                   
  • Heidi Walli, jäsen 2014                                                           
  • Teemu Tokola, jäsen 2014         

PÄÄTÖSASIAT

Hallituksen järjestäytyminen: 
Varapuheenjohtajina jatkavat Terho Mustonen ja Taneli Pahkala Hallitusten jäsenten vastuualueet:

Harrastajamäärä ja harrastamisen laatu                                            

  • Harrastajamäärä & seurat: Terho Mustonen
  • Koulutus: Tero Hakkarainen                   
  • Harrastajaryhmät: Risto Degerman

Kilpailumenestys                                                           

  • Maajoukkueryhmän johtoryhmä: Mikko Mellanen
  • Huippumiekkilu (HUMI): Mikko Mellanen
  • Huippu 5-ottelu (HUVI): Taneli Pahkala
  • Sääntö- ja tuomarityöryhmä (STTR): Terho Mustonen                                                    

Näkyvyys, markkinointi, viestintä, sponsorointi                                                       

  • Työryhmä: Paula Uski      
  • RIO-projekti: Tuija Repo

Hallinto                                                  

  • ADT, RP & Legal: Roope Takala
  • Operatiivinen viestintä: Kalle Laine
  • Kanslia: Kalle Laine
  • Talous: Pekka Santanen
  • Palkitseminen: Roope Takala
  • Seurantatyökalujen kehitys ja toteutus: Ismo Hokkanen

Työryhmäjäsenet nimetään seuraavassa kokouksessa työryhmän puheenjohtajan esityksestä. Työryhmätyön käynnistys jo ennen seuraavaa hallituksen kokousta.

Päätettiin että 5-ottelun SM-kilpailut järjestetään 29.-30.8.2015. Kisoille ei vielä ole järjestäjiä, kiinnostuneita seuroja pyydetään olemaan yhteydessä toiminnanjohtajaan.

Päätettiin korottaa ratsastustunnin hintaa 3€ / tunti.1.3.2015 alkaen.

Päätettiin hakea OKM:n erityisavustusta uusien hevosten hankintaan.

Päätettiin korvata suomalaisten CC-tuomareiden matkakulut kuten SM-kilpailujen tuomarikuluista on määrätty.

Päätetiin 5-ottelun maajoukkueen tuki vuodelle 2015.

Päätettiin esittää Kuopion Miekkailijoille liiton kanta kalvan SM ja Masters/Suomen Cup finaaliviikonlopun 9.-10.5.2015 kilpailuaikataulusta (la Masters ja Suomen Cup, su SM). Perusteluna kustannussäästöt (seura, liitto ja miekkailijat) sekä lajin näkyvyys. Jääkiekon MM-kilpailujen takia Urheiluruutu saadaan suuremmalla todennäköisyydellä paikalle su 10.5.

VALMISTELUASIAT

  • Mariborin junioreiden EM-joukkueen nimeäminen
  • Miekkailun ja 5-ottelun Rio-projektin linjat
  • Työryhmätyön käynnistys 2015
  • Tilinpäätös 31.12.2014 ja vuosikertomus 2014
  • Muutokset/täsmäytykset miekkailun kilpailumääräyksiin
  • Strategiapäivitys
  • Viestintäsuunnitelma
  • “Gender balance” liitossa
  • Hämeenlinnanseudun Miekkailijoiden uudelleenkäynnistyspalaveri
  • Onko nuoria vähemmän kuin ennen? Mitä hallitus voi asialle tehdä?
  • Liiton hevosten vakuutukset

 ILMOITUSASIAT

  • Toiminnanjohtajan raportti
  • FIE valmentajakoulutukseen liittyvää keskustelua ei ole tarpeen jatkaa
  • Kirjeenvaihto liittyen säilän PM-kilpailuihin
  • Liikuntajärjestöjen arpayhtiön pääomapalautus 2014.
  • European Masters Games 2019 Suomessa, liitto ei mukana projektissa kustannussyistä.
  • Kreikka ei saanut tukea Erasmus+, joten myös me partnerina jäätiin ilman
  • KIHU:n tekemä pilottiversio, lajiliittojen seurantakortit
  • Olympiakomitean tukipäätökset 2015
  • Liiton standaari, jakoviirejä ja pinssi uudella logolla
  • Merkkipäiviä
  • Lisenssipuutteet ja kv. ilmoittautumiset
  • Päivitetyt SM5L:n joukkuejohtajan tehtävät
  • Talousarvio 2015, OKM avustuspäätökset 2015 eivät vielä tulleet
  • Saskian 5-ottelun “pikakurssi” hallituksen jäsenille

Hallituksen kokoukset 2015

  • 19.1. sähköpostikokous (miekkailun jun EM-joukkueen nimeäminen)
  • 3.2.
  • 9.3.
  • 27.3. + liiton kevätkokous
  • 15.5.

Kokouksen päätteeksi puheenjohtaja Kalle Laine kiitti erovuoroisia hallituksen jäseniä heidän työpanoksestaan Suomen miekkailun ja 5-ottelun hyväksi.

« Takaisin