Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 17/2022 (26.10.2022)

27.10.2022

Hallituksen kokoukseen osallistuivat: 

• Joonas Lyytinen, puheenjohtaja 
• Jarkko Vilkkilä, jäsen 
• Sara Lundén, jäsen
• Katri Savolainen, jäsen
• Mikko Salminen, jäsen       
• Varpu Wiens, jäsen
• Rufus Panelius, jäsen                 

Seuraavat hallituksen jäsenet olivat poissa:

• Jukka Pietinen, varapuheenjohtaja
• Janne Saarikko, varapuheenjohtaja
• Ismo Salminen, jäsen
• Santeri Anttila, jäsen    

  PÄÄTÖSASIAT 

  • Päätettiin työstää vielä lisää SM5L toimintasuunnitelmaa sekä talousarviota 2023 kohti syyskokouksen hyväksyntää. Lopullinen versio  hyväksytään seuraavassa sähköpostikokouksessa.
  • Päätettiin esittää lisenssimuutosasia liiton syyskokouksessa. Tarkoitus on selkeyttää alle 13-vuotiaiden lasten miekkailun lisenssivalikoimaa kaudelle 2023-2024 niin, että lapsille on vain yksi lisenssi, harraste- ja kilpailulisenssi, jolla voi sekä harrastaa että kilpailla. Uuden harraste- ja kilpailulisenssin hinta 18,00 €. Vakuutusmaksuun ei tule korotusta. Uuden harraste- ja kilpailuvakuutuksen hinta 21,00 €. Maksut yhteensä 39,00 €. (Harrastajilla maksuihin tuleva muutos +8,00 €,  TryOut-kilpailevilla -7,00 € ja kilpailevilla -17,00 €.)
  • Päätettiin jatkaa syyskokouksessa palkittavien nimeämisen valmistelua.
  • Hyväksyttiin esitetyt ansiomerkkien saajat, palkitaan liiton syyskokouksessa 2022.
  • Hyväksyttiin Kamppailulajiliittojen yhteisen kurinpitomääräyksen muutokset esitettäväksi liiton syyskokouksessa.
  • Hyväksyttiin SM5L Antidoping-ohjelman päivitys, joka vastaa uudistetun Suomen Antidopingsäännöstön asettamia vaatimuksia. Tiedote tulossa. 
  • Hyväksyttiin esitys strategisille mittareille strategiakaudelle 2022-2028, joka viedään hyväksyttäväksi syyskokoukseen 2022.
  • Päätettiin tukea enintään 2000€:lla FIE/B+EFC/C Sopimusaseen tuomaripätevyyden hankkimista. Tuki kohdistuu Jonni Korhoselle, joka hakee pätevöitymistä floretissa. Hänellä on jo FIE/B-pätevyys kalvalla.
  • Päätettiin jättää SM5L johtosääntöpäivitys esitys 
  • Hyväksyttiin esitys, jonka mukaan SM5L linjasi oman kantansa FIE:n kongressin tulevaan esitykseen venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden palaamisesta kansainväliseen kilpailuun. Esityksen mukaisesti linjattiin, että venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden ei ole mahdollista palata kansainväliseen kilpailutoimintaan. Asia on tulossa FIE:n kongressin esityslistalle 26.11.2022 Lausannessa pidettävään FIE:n kongressiin, jonnne SM5L:n puheenjohtaja Joonas Lyytinen on osallistumassa. 

  VALMISTELUASIAT

  • SM5L syyskokouksen valmistelu 
    • SM5L Strategia 2028
    • Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023
    • Muut esityksen mm. sääntömuutokset ja maksut & sanktiot 2023
    • Hallitusvalinnat 2023, erovuorossa:
      • Janne Saarikko, vastuu: vara pj, kanslia, 5-ottelun tulevaisuus 
      • Katri Savolainen, vastuu: Sääntö- ja tuomarityö, Antidoping
      • Mikko Salminen, vastuu: Huippu-urheilu
      • Sara Lundén, vastuu: Kansallinen kilpailutoiminta
      • Jarkko Vilkkilä, vastuu: aikuisliikunta
  • Toimintakalenterin 2022-2023 valmistelu kevät 2023
  • Kustannusarvio nykyaikaisen 5-ottelun lajisääntöjen kääntämisestä
  • Laskentapaikka uudistus
  • Jyväskylän AMK Sport Business Management (YAMK) tutkinnon opinnäytetyö. Salla Malin “Palkkausmalleja seuroille” opinnäytetyön ehdotelma hyväksytty. Jatkotoimista säännöllisiä palavereita Sallan sekä liiton edustajen (Lyytinen, Lehtola, Yrjölä) kesken.

  ILMOITUSASIAT

  • Henkilöstön tuntiseuranta 5/2022 alkaen
  • OK / HUY tukiprosessin aikataulu
  • OKM yleisavustuksen hakuprosessi 25.10.-1.12.2022 klo 16.15. Lisätietoa: https://okm.fi/-/liikuntaa-edistavien-jarjestojen-yleisavustus
  • Merkkipäiviämuistamiset 2022
  • Seuravaihdot 2 kpl
  • Joukkuevalinnat kalvan MC/CC joukkuekilpailuihin

  TULEVAT KOKOUKSET

  • Sähköpostikokous, päättyy 2.11. klo 12.00

  • ma 21.11. SM5L Syyskokous (hybridi) klo 18.00

  • to 15.12. Hallituksen kokous klo 17.30