Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 17/2016 (13.12.2016)

14.12.2016

Läsnä:

  • Terho Mustonen, puheenjohtaja 
  • Pekka Santanen, varapuheenjohtaja
  • Paula Uski, varapuheenjohtaja   
  • Tuija Repo, jäsen
  • Tero Hakkarainen, jäsen  
  • Risto Degerman, jäsen
  • Katri Savolainen, jäsen
  • Riina Pitkänen, jäsen
  • Katja Kaakinen, jäsen
  • Sara Lundén, jäsen 2017
  • Minna Lehtola, jäsen 2017
  • Ruusa Degerman, jäsen 2017
  • Janne Saarikko, jäsen 2017
  • Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock

Poissa:

  • Mikko Mellanen, jäsen
  • Roope Takala, jäsen  

Uusien hallituksen jäsenten perehdyttäminen ennen varsinaista kokousta.

PÄÄTÖSASIAT

Hyväksyttiin liiton johtosääntö, erillinen tiedotus tulossa.

Todettiin vuoden 2016 tulosennuste ja päätettiin lisäkulut:

  • Elokuun Tata-leirin juniori- ja kadettiosallistujille maksetaan tukea 75 euroa/miekkailija
  • 5-ottelun jäädytettyä maajoukkuetukea maksetaan 2x500e (Salminen ja Bengs)
  • Hankitaan seurakäyttöön lisävarusteita
  • Maksetaan toimiston tasaamaton tuntikertymä
  • Hankitaan SM5L-palkitsemisplaketit, SM5L-lippu ja toimiston työvälineitä

Liiton toimintaan ja työryhmiin kannustetaan mukaan henkilöitä, jotka yhteistyöhengessä haluavat kehittää liiton toimintaa ja lajeja - sekä huippu-urheilua että harrastus- ja kuntoliikuntaa. Liiton kehitystyöstä kiinnostuneita henkilöitä pyydetään olemaan yhteydessä toiminnanjohtajaan 15.1.2017 mennessä. Erityisesti huippu-urheilussa on edessä tärkeitä päätöksiä, joiden valmisteluun tarvitaan miekkailu- ja 5-otteluyhteisön paras osaaminen.

Valmennuspäällikön rekrytointi päätettiin keskeyttää. Kolmesta hakijasta yksi vetäytyi ja kahden hakijan osalta tehtävän edellyttämät vaatimukset eivät täyty. Tarve maajoukkuejärjestelmän kehittämiselle ei ole poistunut. Hallituksen huippu-urheilusta vastaavien jäsenten luopuessa tehtävistään on uuden hallituksen päätettävä mm. uusi huippu-urheilun organisoinnin, johtamisen ja valmennusjärjestelmän toimintamalli sekä työnjako. Hallitus päättää valmennuspäällikön tehtävän mahdollisesta avaamisesta uudelleen kevään 2017 aikana. Voimassa oleva käytäntö valmentajien kiinteistä korvauksista lopetetaan 31.12.2016. Vuoden 2017 alusta liiton valmennustyötä tekeville valmentajille maksetaan tasokorotettavat sparring- ja leirikorvaukset. Toistaiseksi toiminnanjohtaja hoitaa oman työnsä ohessa huippu-urheiluun liittyvät pakolliset valmisteluasiat, mm. nuorten arvokisavalinnat ja leirit. Kevään 2017 nuorten arvokilpailuihin nimetään joukkuejohtajat urheilijoiden valmentajien keskuudesta.

VALMISTELUASIAT

  • Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016
  • Liiton kevätkokous pe 31.3.2017
  • Liiton strategia
  • 5-ottelumaajoukkueryhmän tuen jakomalli
  • Urheilun työehtosopimuksen mukaisen palkkausjärjestelmän käyttöönotto
  • Turvallisuusohjeet miekkailun harjoituksiin
  • Sponsorointi / hankintapalkkio

ILMOITUSASIAT

  • Olympiakomitean hallitusvalinnat: Eki Karlsson valittu äänikuninkaana OK:n hallitukseen
  • EFC on nimennyt toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock´in U23 EM-kilpailun DT:n jäseneksi, Minsk 21.-25.4.2017
  • SM-kisan valvojan raportti: Kalvan joukkue SM 2016 / Kimmo Puranen
  • Arvokilpailuvalintakilpailujen tuomarijärjestelyt syksy 2016; liiton kokonaiskulu n. 550e (tuomarimaksu 70e/kisastartti), ostotuomaria käytetiin 5/7 kilpailussa.
  • FIE-kongressin päätökset 2016, erillinen tiedotus tulossa. Suomen ehdokkaat Jaana Pihkala (Disciplinary Panel) ja Marja-Liisa Someroja (Veteran Council) tulivat valituiksi.
  • UIPM-kongressin virallista päätöstiedotusta emme vielä ole saaneet. Jan Bade ei tullut valituksi Marketing-edustajaksi. Suomen ehdotuksista hyväksyttiin uinnin pistelaskuun ja karsinnasta finaalliin -järjestelmään liittyvät esitykset

Vuoden 2017 hallituksen järjestäytymiskokous 18.1.2017.

 

« Takaisin