Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 16/2016 (14.11.2016)
15.11.2016
Läsnä:
- Terho Mustonen, puheenjohtaja
- Pekka Santanen, varapuheenjohtaja
- Paula Uski, varapuheenjohtaja
- Roope Takala, jäsen
- Tuija Repo, jäsen
- Tero Hakkarainen, jäsen
- Risto Degerman, jäsen
- Katri Savolainen, jäsen
- Riina Pitkänen, jäsen
- Katja Kaakinen, jäsen
- Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
Poissa:
- Mikko Mellanen, jäsen
PÄÄTÖSASIAT
- Hyväksyttiin hallituksen esitykset liiton syyskokoukselle (toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017, jäsenmaksut, kilpailu- ja lisenssimaksut, kulukorvaukset jne.)
- Päätettiin vuoden 2017 valtionavushakemuksen suuruus
- Päätettiin vuoden 2016 palkittavat
- Päätettiin muutoksista nykyaikaisen 5-ottelun kilpailumääräyksiin
- Päätettiin tukea Suomen Ladun Eki Karlssonia Olympiakomitean hallitukseen
- Päätetiin että Roope Takala edustaa liittoa Valo-Olympiakomitean syyskokouksessa pe-la 25.-26.11.2016 Lahdessa
- Päätettiin käynnistää 5-ottelun vuoden 2017 seurakehitysprojektien haku
- Päätettiin etenemisestä liiton hevosselvitykseen liittyen
VALMISTELUASIAT
- Liiton strategia
- Liiton johtosääntö
- 5-ottelun maajoukkuryhmän tuen jakomalli
- Valmennuspäällikön rekrytointi
- Turvallisuusohjeet miekkailun harjoituksiin
- Sponsorointi
- Smash osallistuminen
ILMOITUSASIAT
- Seuravaihdot kaudelle 2016-2017: Max Mikkilä TMÅF → Miekkailustudio
- Liitolle hankittu uusi kisakone Italian liiton CC-kisan sanktiomaksuilla
- Laura Salmiselle ja Eevi Bengsille luovutettu uudet EcoAims PP700 aseet
- OKM myöntänyt liitolle erityisavustuksen Suomessa järjestettävien nuorten kv. kisojen kv. liiton edellyttämiin kuluihin
- PRH on 8.11.2016 rekisteröinyt ylimääräisen liittokokouksen 28.10.2016 hyväksymän sääntömuutoksen liiton hallitusvalintoihin liittyen
- Mikko Mellanen eroaa liiton hallituksesta kesken toimikauden
- Seuratyön fb-keskusteluryhmä perustettu
- Tulosraportti 14.11.2016
SEURAAVAT KOKOUKSET
- Liiton pj-päivä ja syyskoous 3.12.
- Hallituksen kokous 13.12.
