Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 16/2015 (14.12.2015)

16.12.2015

Läsnä:   

  • Kalle Laine, puheenjohtaja
  • Terho Mustonen, varapuheenjohtaja               
  • Taneli Pahkala, varapuheenjohtaja
  • Ismo Hokkanen, jäsen           
  • Roope Takala, jäsen 
  • Tuija Repo, jäsen                                 
  • Tero Hakkarainen, jäsen
  • Risto Degerman, jäsen                                     
  • Pekka Santanen, jäsen                                     
  • Paula Uski, jäsen   
  • Katja Kaakinen, jäsen 2016
  • Katri Savolainen, jäsen  2016                                  
  • Riina Pitkänen, jäsen 2016
  • Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
  • Seurakehittäjä Saskia Halminen

Poissa:

  • Mikko Mellanen, jäsen                

PÄÄTÖSASIAT

  • Toiminnanjohtaja esitteli tilikauden tulosarvion, jonka perusteella päätettiin maksaa toimiston ylityötunnit, 5-ottelun lisätuki maajoukkueurheilijoille sekö tehdä kilpailukalustoon liittyviä pienhankintoja.
  • Päätettiin hakea Alfred Kordelinin säätiöltä kannustusstipendiä.
  • Alkuerien muodostaminen SM-kilpailussa, jossa kilpailun pienen koon takia muodostuu pienet alkuerät, on herättänyt keskustelua jo vuosia. Kyseessä ne kilpailut joissa muodostuu 5 ja 6 miekkailijan alkuerät henkilökohtaisessa kilpailussa tai 3 ja 4 joukkueen alkuerät joukkuekilpailussa. Näissä tapauksissa ennakkoon paras/parhaat miekkailija/joukkue joutuu aina tuohon pieneen erään ja alkuerien jälkeinen ranking ”vääristyy”. Hallitus päätti siirtää asian STTR:n valmisteluun. Ns. Olympiakarsinta-järjestelmää (paras/parhaat miekkailijat/joukkueet siirtyvät suoraan pudotuskierrokselle, jotta saadaan saman kokoiset alkuerät) vois olla yksi ratkaisumalli; tätä mahdollisesti kokeillaan jossain tulevassa joukkuekilpailussa. 
  • Päätettiin, että senioreiden kalvan sekajoukkueiden SM-kilpailu otellaan helmikuussa seuraavasti: Karsinta Espoon Otahallissa 7.2. ja loppukilpailu Tampereella 13.2. osana kansallista SM-viikkoa, jonka YLE-televisioi. Päätetiin myös sekajoukkueiden kilpailumääräysmuutokset (uusi joukkuemuoto). Tiedot päivitetään toimintakalenteriin.
  • Päätetiin miekkailun veteraanien toukokuun 2016 joukkue EM-kilpailun valintakriteerit, ks. toimintakalenterista tarkemmat tiedot. (Huom uusi joukkuesääntö).
  • FIE on myöntänyt Suomelle sekä tyttöjen että poikien U20 MC-osakilpailun järjestämisoikeuden 4.-5.2.2017. Hallitus myönsi kilpailun järjestämisoikeuden Espoon Miekkailijoille. Kilpailu järjestetään Espoon Otahallissa. Satelliittikilpailujen päätökset ovat tulossa.
  • Päätettiin esittää FIE:n rahoittamaan valmentajakoulutukseen Rasmus Mellasta (HFM) kalvalla ja Ruusa Degermania (OMS) floretilla. Kolmen kuukauden koulutus järjestetään Budapestissa alkuvuodesta 2016.
  • Päätettiin purkaa liiton sijoituksia ja siirtää varat käyttövaroihin. Sekä tilikauden 2015 että 2016 tulos on Rio-projektin takia tappiollinen.

 VALMISTELUASIAT

  • Liiton 2016 hallituksen perehdyttäminen ja järjestäytyminen
  • Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015
  • Antidopingohjelman päivitys / Uusi kriteeristö / OKM:n arviointi syksyllä 2016
  • Liiton ehdokas FIE-leirille ennen Bourgesin U17 ja U20 MM-kilpailuja
  • Palkitsemisjärjestelmän päivitys
  • Liiton hevosten vakuutukset voimaan 1.1.2016
  • Merkkipäiviä 2016
  • Suomen Cup ja Masters sarjan markkinointi, rahoitus ja työryhmän nimeäminen
  • FIE-valinnat 2016 / NFU yhteisesitys / Suomen ehdokkaat
  • 5-ottelun harrastajamäärän kasvattaminen
  • Toiminnanjohtajan työtehtävät ja työajan hallinta

ILMOITUSASIAT

  • FIE Congress –päätökset; odotamme edelleen virallista tiedotusta
  • UIPM Congress Minutes
  • Liitto on allekirjoittanut urheilijan kolmikanatasopimuksen
  • EFC/FIE on nimennyt Peter Grönholm Novi Sadin U17/U20 EM-kilpailun tuomariksi 2016
  • SM-kilpailun valvojan raportti / Hämeenkyrö
  • Liikunnan tasa-arvotyön Piikkarit tunnustuspalkinto kamppailulajeille
  • Opiskeluapuraha yli 80 huippu-urheilijalle; 5-ottelija Eevi Bengs ja miekkailija Catharina Kock URA-apurahan saajien joukossa
  • Niko Vuorisen Kalpa ja mieli –kirja ehdolla vuoden Urheilukulttuuriteoksi
  • Urheilun-unelma arvan arpajaistuotto 2015

Seuraavat hallituksen kokoukset

  • Järjestäytymiskokous ma 11.1.2016
  • Helmikuun kokous ti 9.2.2016
  • Helmikuun kokous ma 29.2.2016 (vuosikokouksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen)
  • Liiton kevätkokous la 19.3.

  ------

Kokouksen sihteeri Lena Tallroth-Kock

 

 

 

 

« Takaisin