Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 16/2015 (14.12.2015)
16.12.2015
Läsnä:
- Kalle Laine, puheenjohtaja
- Terho Mustonen, varapuheenjohtaja
- Taneli Pahkala, varapuheenjohtaja
- Ismo Hokkanen, jäsen
- Roope Takala, jäsen
- Tuija Repo, jäsen
- Tero Hakkarainen, jäsen
- Risto Degerman, jäsen
- Pekka Santanen, jäsen
- Paula Uski, jäsen
- Katja Kaakinen, jäsen 2016
- Katri Savolainen, jäsen 2016
- Riina Pitkänen, jäsen 2016
- Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
- Seurakehittäjä Saskia Halminen
Poissa:
- Mikko Mellanen, jäsen
PÄÄTÖSASIAT
- Toiminnanjohtaja esitteli tilikauden tulosarvion, jonka perusteella päätettiin maksaa toimiston ylityötunnit, 5-ottelun lisätuki maajoukkueurheilijoille sekö tehdä kilpailukalustoon liittyviä pienhankintoja.
- Päätettiin hakea Alfred Kordelinin säätiöltä kannustusstipendiä.
- Alkuerien muodostaminen SM-kilpailussa, jossa kilpailun pienen koon takia muodostuu pienet alkuerät, on herättänyt keskustelua jo vuosia. Kyseessä ne kilpailut joissa muodostuu 5 ja 6 miekkailijan alkuerät henkilökohtaisessa kilpailussa tai 3 ja 4 joukkueen alkuerät joukkuekilpailussa. Näissä tapauksissa ennakkoon paras/parhaat miekkailija/joukkue joutuu aina tuohon pieneen erään ja alkuerien jälkeinen ranking ”vääristyy”. Hallitus päätti siirtää asian STTR:n valmisteluun. Ns. Olympiakarsinta-järjestelmää (paras/parhaat miekkailijat/joukkueet siirtyvät suoraan pudotuskierrokselle, jotta saadaan saman kokoiset alkuerät) vois olla yksi ratkaisumalli; tätä mahdollisesti kokeillaan jossain tulevassa joukkuekilpailussa.
- Päätettiin, että senioreiden kalvan sekajoukkueiden SM-kilpailu otellaan helmikuussa seuraavasti: Karsinta Espoon Otahallissa 7.2. ja loppukilpailu Tampereella 13.2. osana kansallista SM-viikkoa, jonka YLE-televisioi. Päätetiin myös sekajoukkueiden kilpailumääräysmuutokset (uusi joukkuemuoto). Tiedot päivitetään toimintakalenteriin.
- Päätetiin miekkailun veteraanien toukokuun 2016 joukkue EM-kilpailun valintakriteerit, ks. toimintakalenterista tarkemmat tiedot. (Huom uusi joukkuesääntö).
- FIE on myöntänyt Suomelle sekä tyttöjen että poikien U20 MC-osakilpailun järjestämisoikeuden 4.-5.2.2017. Hallitus myönsi kilpailun järjestämisoikeuden Espoon Miekkailijoille. Kilpailu järjestetään Espoon Otahallissa. Satelliittikilpailujen päätökset ovat tulossa.
- Päätettiin esittää FIE:n rahoittamaan valmentajakoulutukseen Rasmus Mellasta (HFM) kalvalla ja Ruusa Degermania (OMS) floretilla. Kolmen kuukauden koulutus järjestetään Budapestissa alkuvuodesta 2016.
- Päätettiin purkaa liiton sijoituksia ja siirtää varat käyttövaroihin. Sekä tilikauden 2015 että 2016 tulos on Rio-projektin takia tappiollinen.
VALMISTELUASIAT
- Liiton 2016 hallituksen perehdyttäminen ja järjestäytyminen
- Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015
- Antidopingohjelman päivitys / Uusi kriteeristö / OKM:n arviointi syksyllä 2016
- Liiton ehdokas FIE-leirille ennen Bourgesin U17 ja U20 MM-kilpailuja
- Palkitsemisjärjestelmän päivitys
- Liiton hevosten vakuutukset voimaan 1.1.2016
- Merkkipäiviä 2016
- Suomen Cup ja Masters sarjan markkinointi, rahoitus ja työryhmän nimeäminen
- FIE-valinnat 2016 / NFU yhteisesitys / Suomen ehdokkaat
- 5-ottelun harrastajamäärän kasvattaminen
- Toiminnanjohtajan työtehtävät ja työajan hallinta
ILMOITUSASIAT
- FIE Congress –päätökset; odotamme edelleen virallista tiedotusta
- UIPM Congress Minutes
- Liitto on allekirjoittanut urheilijan kolmikanatasopimuksen
- EFC/FIE on nimennyt Peter Grönholm Novi Sadin U17/U20 EM-kilpailun tuomariksi 2016
- SM-kilpailun valvojan raportti / Hämeenkyrö
- Liikunnan tasa-arvotyön Piikkarit tunnustuspalkinto kamppailulajeille
- Opiskeluapuraha yli 80 huippu-urheilijalle; 5-ottelija Eevi Bengs ja miekkailija Catharina Kock URA-apurahan saajien joukossa
- Niko Vuorisen Kalpa ja mieli –kirja ehdolla vuoden Urheilukulttuuriteoksi
- Urheilun-unelma arvan arpajaistuotto 2015
Seuraavat hallituksen kokoukset
- Järjestäytymiskokous ma 11.1.2016
- Helmikuun kokous ti 9.2.2016
- Helmikuun kokous ma 29.2.2016 (vuosikokouksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen)
- Liiton kevätkokous la 19.3.
------
Kokouksen sihteeri Lena Tallroth-Kock