Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 15/2017 (26.10.2017)

27.10.2017

Läsnä: 

  • Terho Mustonen, puheenjohtaja                       
  • Paula Uski, varapuheenjohtaja
  • Riina Pitkänen, varapuheenjohtaja
  • Roope Takala, jäsen
  • Tuija Repo, jäsen
  • Katri Savolainen, jäsen
  • Katja Kaakinen, jäsen
  • Sara Lundén, jäsen
  • Minna Lehtola, jäsen
  • Janne Saarikko, jäsen
  • Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock               

Poissa:

  • Ruusa Degerman, jäsen             

PÄÄTÖSASIAT

  • Hallitus kävi keskustelua ja linjasi ensi vuoden toimintasuunnitelmaa ja tavoitteita. Työ viimeistellään osa-alueiden vastuuhenkilöiden toimesta. Lopullinen toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksytään seuraavassa kokouksessa. 
  • Päätettiin jatkaa hevosstrategian valmistelua ja valtuutettiin Riina Pitkänen neuvottelemaan aiheesta.
  • Päätetiin lopettaa tarpeeton liiton pankkitili
  • Päätettiin vuonna 2018 järjestettävät SM-kilpailut:
    Kalpa: U17, U20, seniorit ja veteraanit, henkilökohtainen ja joukkue
    Floretti: seniorit ja veteraanit henkilökohtainen ja joukkue, U17 ja U20 vain henkilökohtainen
    Säilä: seniorit ja veteraanit henkilökohtainen ja joukkue, U17 ja U20 vain henkilökohtainen
    5-ottelu: seniorit ja masters
    Laser Run: seniorit, masters, juniorit
  • Hyväksyttiin liiton ja Espoon Miekkailijoiden välinen sopimus EFC:n Cadet Circuit -kilpailun järjestämiseen liittyen. Sopimuksessa määritellään vastuualueet, kustannusten jako sekä mahdollisen tuoton jako.
  • Liiton työryhmätyön kehittäminen; Päätettiin uusi työryhmien jaottelu vuodelle 2018:
    (1) Operatiiviset työryhmät (jatkuva viikoittainen työ)
    (2) Kehittämisprojektit (vuosittaisten painopisteiden mukaan)
    (3) Lyhytkestoisen projektit  
  • Päätettiin anoa kahta UIPM:n LaserRun City Tour -kilpailun järjestämisoikeutta
  • Päätettiin vuoden 2017 jäsenseura, joka ilmoitetaan mukaan kansalliseen Vuoden seura
  • Päätettiin muutokset miekkailun ja 5-ottelun kilpailumääräyksiin liittyen edellisessä kokouksessa päätettyyn 100 euron sanktiomaksuun myöhästyneestä kv. ilmoittautumisesta ja/tai puuttuvasta kv. lisenssistä. Marraskuun 2017 Espoon CC-kisan osalta päätettiin, että sanktio on nolla euron suuruinen ylimenokaudesta johtuen.
  • Päätettiin huomioida vuoden 2017 arvokilpailumitalistit syyskokouksen yhteydessä 2.12.2017.  

VALMISTELUASIAT

  • Huippu-urheiluun liittyvä rekrytointi
  • Uusi valmennusjärjestelmä
  • Talousseuranta ja vuoden 2017 tulosarvio
  • Syyskokouksen 2.12.2017 valmistelu: Pj-päivä klo 11 alkaen, syyskokous klo 16 alkaen
    Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018
    OKM valtionapauhakemus 2018
    Vuoden 2017 palkitut
    Maksut ja sanktiot 2018
    Kevätkokouksen 2018 ajankohta
    Hallitusvalinnat toimikaudelle 2018-2019, tieto lähettety jäsenseuroille lue lisää >
  • FIE ja UIPM kongressien esitykset ja Suomen kanta
  • Liiton toimiston muutto
  • FIE-tuomarikoe Kupittaalle
  • Uusi tietosuoja-asetus
  • Kilpailutapahtuman järjestämisen ohjeistus
  • Suomessa järjestettyjen miekkailukilpailujen tilastolukuja
  • HFM.n järjestämä kv. South - North -kutsukilpailu Helsinkiin
  • Nettisivujen uudistusprojekti
  • Ophardt-SuomiSport -integraatio
  • Uudistettu FIE-kalenteri kaudelle 2018-2019
  • Puuttuvat SM-kisajärjestäjät kevät 2018:
    Kalvan U17/U20 joukkue SM 10.-11.2.2018                    
    Kalvan U17/U20 henk.koht SM 28.-29.4.2018
    Kalvan SM / Masters+SC finaali 19.-20.5.2018

ILMOITUSASIAT

  • Uusi OK-prosessi vuoden 2018 tukiin liittyen; liitto osallistunut ns. lajipaneeliin.
  • EFC:n valiokunnat/työryhmät 2017-2020: Lena Tallroth-Kock on nimetty kilpailuryhmään ja Marja-Liisa Someroja "woman and sport" -ryhmään, lue lisää >
  • EFC on nimennyt Espoon Cadet Circuit -kilpailun tuomaritarkkailijaksi Martina Ganassin (ITA)
  • Eevi Bengs on nimetty Suomen yhteyshenkilöksi UIPMn urheilijavaliokunnan suuntaan
  • Laser Run MM-kilpailun tulokset, lue lisää >
  • Veteraanien MM-kilpailun tulokset, lue lisää > 
  • Naisten kalpajoukkueen historiallinen MC-joukkuekisan tulos 16-joukkoon, lue lisää >
  • Florettinuoret osallistuivat ensimmäisen kerran U17 Cadet Circuit -joukkuekilpailuun
  • FIE-kalustoavustus 2017; kaksi kevytmattoa Suomelle
  • Urheilijatyöryhmä ei ole aktivoitunut
  • Liiton merkkipäiviämuistaminen

Seuraava hallituksen kokous 14.11.

 

« Takaisin