Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 15/2017 (26.10.2017)
27.10.2017
Läsnä:
- Terho Mustonen, puheenjohtaja
- Paula Uski, varapuheenjohtaja
- Riina Pitkänen, varapuheenjohtaja
- Roope Takala, jäsen
- Tuija Repo, jäsen
- Katri Savolainen, jäsen
- Katja Kaakinen, jäsen
- Sara Lundén, jäsen
- Minna Lehtola, jäsen
- Janne Saarikko, jäsen
- Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
Poissa:
- Ruusa Degerman, jäsen
PÄÄTÖSASIAT
- Hallitus kävi keskustelua ja linjasi ensi vuoden toimintasuunnitelmaa ja tavoitteita. Työ viimeistellään osa-alueiden vastuuhenkilöiden toimesta. Lopullinen toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksytään seuraavassa kokouksessa.
- Päätettiin jatkaa hevosstrategian valmistelua ja valtuutettiin Riina Pitkänen neuvottelemaan aiheesta.
- Päätetiin lopettaa tarpeeton liiton pankkitili
- Päätettiin vuonna 2018 järjestettävät SM-kilpailut:
Kalpa: U17, U20, seniorit ja veteraanit, henkilökohtainen ja joukkue
Floretti: seniorit ja veteraanit henkilökohtainen ja joukkue, U17 ja U20 vain henkilökohtainen
Säilä: seniorit ja veteraanit henkilökohtainen ja joukkue, U17 ja U20 vain henkilökohtainen
5-ottelu: seniorit ja masters
Laser Run: seniorit, masters, juniorit - Hyväksyttiin liiton ja Espoon Miekkailijoiden välinen sopimus EFC:n Cadet Circuit -kilpailun järjestämiseen liittyen. Sopimuksessa määritellään vastuualueet, kustannusten jako sekä mahdollisen tuoton jako.
- Liiton työryhmätyön kehittäminen; Päätettiin uusi työryhmien jaottelu vuodelle 2018:
(1) Operatiiviset työryhmät (jatkuva viikoittainen työ)
(2) Kehittämisprojektit (vuosittaisten painopisteiden mukaan)
(3) Lyhytkestoisen projektit - Päätettiin anoa kahta UIPM:n LaserRun City Tour -kilpailun järjestämisoikeutta
- Päätettiin vuoden 2017 jäsenseura, joka ilmoitetaan mukaan kansalliseen Vuoden seura
- Päätettiin muutokset miekkailun ja 5-ottelun kilpailumääräyksiin liittyen edellisessä kokouksessa päätettyyn 100 euron sanktiomaksuun myöhästyneestä kv. ilmoittautumisesta ja/tai puuttuvasta kv. lisenssistä. Marraskuun 2017 Espoon CC-kisan osalta päätettiin, että sanktio on nolla euron suuruinen ylimenokaudesta johtuen.
- Päätettiin huomioida vuoden 2017 arvokilpailumitalistit syyskokouksen yhteydessä 2.12.2017.
VALMISTELUASIAT
- Huippu-urheiluun liittyvä rekrytointi
- Uusi valmennusjärjestelmä
- Talousseuranta ja vuoden 2017 tulosarvio
- Syyskokouksen 2.12.2017 valmistelu: Pj-päivä klo 11 alkaen, syyskokous klo 16 alkaen
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018
OKM valtionapauhakemus 2018
Vuoden 2017 palkitut
Maksut ja sanktiot 2018
Kevätkokouksen 2018 ajankohta
Hallitusvalinnat toimikaudelle 2018-2019, tieto lähettety jäsenseuroille lue lisää > - FIE ja UIPM kongressien esitykset ja Suomen kanta
- Liiton toimiston muutto
- FIE-tuomarikoe Kupittaalle
- Uusi tietosuoja-asetus
- Kilpailutapahtuman järjestämisen ohjeistus
- Suomessa järjestettyjen miekkailukilpailujen tilastolukuja
- HFM.n järjestämä kv. South - North -kutsukilpailu Helsinkiin
- Nettisivujen uudistusprojekti
- Ophardt-SuomiSport -integraatio
- Uudistettu FIE-kalenteri kaudelle 2018-2019
- Puuttuvat SM-kisajärjestäjät kevät 2018:
Kalvan U17/U20 joukkue SM 10.-11.2.2018
Kalvan U17/U20 henk.koht SM 28.-29.4.2018
Kalvan SM / Masters+SC finaali 19.-20.5.2018
ILMOITUSASIAT
- Uusi OK-prosessi vuoden 2018 tukiin liittyen; liitto osallistunut ns. lajipaneeliin.
- EFC:n valiokunnat/työryhmät 2017-2020: Lena Tallroth-Kock on nimetty kilpailuryhmään ja Marja-Liisa Someroja "woman and sport" -ryhmään, lue lisää >
- EFC on nimennyt Espoon Cadet Circuit -kilpailun tuomaritarkkailijaksi Martina Ganassin (ITA)
- Eevi Bengs on nimetty Suomen yhteyshenkilöksi UIPMn urheilijavaliokunnan suuntaan
- Laser Run MM-kilpailun tulokset, lue lisää >
- Veteraanien MM-kilpailun tulokset, lue lisää >
- Naisten kalpajoukkueen historiallinen MC-joukkuekisan tulos 16-joukkoon, lue lisää >
- Florettinuoret osallistuivat ensimmäisen kerran U17 Cadet Circuit -joukkuekilpailuun
- FIE-kalustoavustus 2017; kaksi kevytmattoa Suomelle
- Urheilijatyöryhmä ei ole aktivoitunut
- Liiton merkkipäiviämuistaminen
Seuraava hallituksen kokous 14.11.