Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 13/2015 (17.8.2015)
18.8.2015
Läsnä:
- Kalle Laine, puheenjohtaja
- Terho Mustonen, varapuheenjohtaja
- Taneli Pahkala, varapuheenjohtaja
- Mikko Mellanen, jäsen
- Ismo Hokkanen, jäsen
- Roope Takala, jäsen
- Tero Hakkarainen, jäsen
- Risto Degerman, jäsen
- Pekka Santanen, jäsen
- Paula Uski, jäsen
- Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
Poissa:
- Tuija Repo, jäsen
PÄÄTÖSASIAT
- Nimettiin Jouko Pakarinen liiton EMPC-kongressin edustajaksi, Bath 21.8.2015
- Nimettiin Jan Bade liiton UIPM-kongressin edustajaksi, Taipei 6.-9.11. Varalle nimettiin Taneli Pahkala.
- Nimettiin toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock liiton FIE-kongressin edustajaksi, 20.-22.11., Guangzhou Kiina.
- Vahvistetiin miekkailun veteraanien Limogesin MM-joukkue. Joukkuetta täydennetään “first serve” –periaatteella 15.9. saakka. Lue tarkemmin tästä >
- Myönnettiin floretin SM-kilpailun järjestämisoikeus Helsingin Miekkailijoille. Kilpailu järjestetään Latokartanon urheiluhallilla 14.-15.11.2015.
VALMISTELUASIAT
- Tilanne haltuun - Työryhmätyön tilannekatsaus toimintasuunnitelmaan peilaten
- Hallituksen strategiapäivän valmistelu
- Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016
- OKM:n valtionapuhakemus 2016
- Viestintäsuunnitelma
- Selvitetään voisiko tulevaisuudessa urheilijalla olla eri seuraedustus miekkailu- ja 5-ottelukilpailuissa
- Liiton hevosten vakuutukset
- Tulevia merkkipäiviä
- Pyörätuolimiekkailun kehitys Suomessa
- Yhdenvertaisuussuunnitelma
- 5-ottelun PWR pisteet Barcelonan kilpailusta
- Palkitsemisjärjestelmän päivitys
- Suomen Cup ja Masters sarjan markkinointi, rahoitus ja työryhmätyö
- FIE-valinnat 2016 / NFU yhteisesitys / Suomen ehdokkaat
ILMOITUSASIAT
- Kesän MM-kilpailutulokset
- Talousseuranta
- Seuravaihdot 1.9. alkavalle kaudelle 2015-2016: Hans Andersson HFM -> YM, Anna-Riikka Penttinen HFM -> Habda, Rasmus Mellanen TMÅF -> HFM, Anna Peltonen H5ott -> HFM, Sami Miettinen KUMI -> HN5ott, Annette Alhonen HFM ->HN5ott, Marina Laakso HFM ->HN5ott. Katso myös kokouksessa 12/2015 vahvistetut seuravaihdot. Lisäksi ne miekkailijat ja 5-ottelijat, jotka eivät kilpailleet kaudella 2014-2015, ovat vapaat valitsemaan edustusseuransa kaudelle 2015-2016 (ks. kilpailumääräykset k.12.4).
- Kamppailulajien yhteistoimisto Valo-talossa: Remontti valmistumassa ja muutto alkamassa. Tupaantuliaiset 13.10.2015.
- FIE:n maksama tuki Moskovan MM-kisaan
Seuraavat kokoukset
- Strategiakokous 21.-22.8.
- Hallituksen kokous 30.9.