Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 11/2016 (17.8.2016)
19.8.2016
Läsnä:
- Terho Mustonen, puheenjohtaja
- Pekka Santanen, varapuheenjohtaja
- Paula Uski, varapuheenjohtaja
- Roope Takala, jäsen
- Tuija Repo, jäsen
- Risto Degerman, jäsen
- Katri Savolainen, jäsen
- Riina Pitkänen, jäsen
- Katja Kaakinen, jäsen
- Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
Poissa:
- Tero Hakkarainen, jäsen
- Mikko Mellanen, jäsen
PÄÄTÖSASIAT
- Hyväksyttiin sääntömuutosesitys liittokokoukselle liittyen hallitusvalintoihin. Jäsenseurojen kommentointikierros ei tuonut uusia näkökulmia jotka olisi vaikuttamuy esitykseen.
- Muutosesitykselle pyydetään esitykselle PRH:n ennakkotarkistus. Muutosesitys tuodaan ylimääräisen liittokokouksen päätettäväksi syksyn aikana.
- Sopeutettu budjetti 2016: Tämän hetken tietojen valossa sopeuttaminen (OKM -10.000) tehdään lajien budjeteista.
- Hyväksyttiin Viljam Miekkailuseura (VMS) ja Kuopion Miekkailuseura (KuMS) liiton jäsenseuroiksi.
- Päätettiin olla lisäämättä EFC:n U14 Circuit -kilpailuja kansalliseen rankingiin. Sarjan kokeilu jatkuu myös kaudella 2016-2017 mutta myöskään EFC ei laadi sarjalle rankinglistaa. Perusteluna se, että nuorille miekkailijoille halutaan tarjota kv. kilpailumahdollisuus mutta perheitä ei haluta “pakottaa” osallistumaan.
- Päätettiin tuomarimaksu kauden 2016-2017 miekkailun arvokilpailujoukkueen valintakilpailuissa: Kauden 2016-2017 kalvan arvokisavalintakilpailujen (MC/CC) tuomarimaksu on 70e/kisastartti.
- Päätettiin floretin SM-kilpailun ajankohdaksi 10.-11.12.2016 ja nimettiin kisajärjestäjäksi Oulun Miekkailuseura
- Nimettiin puheenjohtaja Terho Mustonen liiton edustajaksi NFU-kongressiin, Riika 23.9.
- Nimettiin puheenjohtaja Terho Mustonen liiton edustajaksi FIE-kongressiin, Moskova 27.11.
- Nimettiin Jouko Pakarinen liiton edustajaksi UIPM-kongressiin, Frankfurt 25.-27.11.2016
- Nimettiin Jouko Pakarinen liiton edustajaksi UIPM Coaches Conference -valmentajatapahtumaan Manchesteriin marraskuussa 2016.
- Päätettiin lisätä liiton sijoitusta Urheilun-Unelma-Arvassa siirtämällä varoja muista sijoituskohteista. Arpajaistuotot tuottavat merkittävästi muita sijoituksia paremmin.
VALMISTELUASIAT
- Liiton strategia
- Liiton tuleva maajoukkuejärjestelmä
- Liiton johtosääntö
- Kansainväliseen miekkailun Flash-MOB –tapahtuma 18.9.2016
- Liiton hevosstrategia
- FIE ja UIPM valinnat 2016 / Suomen ehdokkaat
- Kilpailumääräysmuutokset
- Masters / EFC U14 Circuit -osakilpailun alkurankkaus
- Veteraanien SM-kilpailun valvoja
- Vuoden 2017 valtionavustushakemus
- Tulevia merkkipäiviä
- Sponsorointi
ILMOITUSASIAT
- Seuravaihdot 1.9.2016 alkavalle kaudelle: Anna Santaholma YM → MM, Neo Karlsson HN5ott -> HFM, Seija Polkko Allez -> HyvN5-ott, Samuli Tarvainen HFM -> YM, Emmi Rydenfelt TMÅF -> Säiläklubi, Akseli Heinämaa HFM -> HABDA, Anna Heinämaa HFM -> Pyhän Olavin Miekkailijat, Jarmo Kuusela ei edusta Turun Miekkailijoita tulevalla kaudella
- Lisenssikehitys kaudella 2015-2016
- FIE:n kalustotuki 2016: 2 kpl täydellistä Favero FA07 finaaliapparaattia keloineen
- FIE leiri floretilla Italiassa: Petra Rousu osallistuu Suomen edustajana FIE:n kustantamalle kuukauden mittaiselle leirille Italiassa
- ECMP kongressin henkilövalinnat: Jouko Pakarinen oli ehdolla sekä UIPM:n Coaches Commissioniin että ECMP:n hallitukseen. Hän ei tullut valituksi.
- UIPM Masters kongressin henkilövalinnat siirtyivät sääntötulkintojen takia. Heidi Wallli on edelleen ehdolla jatkokaudelle Masters työryhmän puheenjohtajaksi tai jäseneksi.
- 5-ottelun EM-kilpailun tulokset
- Kansalaisuuden ja nimen vaihto: Sarbiya Gaynutdinova KAVE RUS -> Sarbiya Ignatova KAVE FIN
- PRH:n yhdistysrekisteri on julkistanut tiedot poistettavista yhdistyksistä. Mukana listalla liiton jäsenseuroja. Lue lisää >
- NFU:n nuorten kalpaleirille Latviassa osallistuu 7 miekkailijaa ja 2 valmentajaa Suomesta
- 5-ottelun VOK1 järjestetään 3.-4.9.2016
Seuraavat hallituksen kokoukset
- la 20.8. Hallituksen strategiakokous
- ke 28.9.Hallituksen kokous