Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 10/2016 (8.6.2016)

9.6.2016

Läsnä: 

• Terho Mustonen, puheenjohtaja
• Pekka Santanen, varapuheenjohtaja
• Roope Takala, jäsen  
• Tuija Repo, jäsen
• Tero Hakkarainen, jäsen 
• Risto Degerman, jäsen   
• Katri Savolainen, jäsen   
• Riina Pitkänen, jäsen                                                                 
• Katja Kaakinen, jäsen 
• Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock 

Poissa:

• Paula Uski, varapuheenjohtaja                                                                                          
• Mikko Mellanen, jäsen                                                            

PÄÄTÖSASIAT

• Liiton kevätkokous päätti yksimielisesti jättää hallituksen esittämän sääntömuutoksen kohtaan y.23 (Yhdistyksen toimielimet) jatkovalmisteluun sanamuotoilun osalta, Kokous kuitenkin ilmaisi yksimielisen hyväksyntänsä sääntömuutosesityksen taustalla olleelle ajatukselle, jossa halutaan jatkossakin taata liiton molempien lajien (miekkailu ja 5-ottelu) tasa-arvoinen kohtelu ja lajiosaaminen hallituksessa. Hallitus käsitteli Ari Launeen avustuksella muotoillun uuden esityksen ja päätti vielä pyytää asiantuntijakommentteja esitykselle. Mikäli uusia näkökulmia ei ilmaannu lähetetään käsitelty esitys seuroille kommentoitavaksi. Lopullinen liiton hallituksen sääntömuutosesitys tuodaan ylimääräisen liittokokouksen päätettäväksi syksyllä 2016.
• Päätettiin miekkailun arvokisakriteerit 2017 (erillinen tiedotus tulossa)
• Nimettiin miekkailun veteraanien MM-joukkue. Kaikki määräaikaan mennessä ilmoittautuneet miekkailijat mahtuvat kaikki joukkueeseen. Lue lisää tästä > 
• Kuopion Miekkailu-, ja 5-otteluseuran jäsenseurahakemuksen käsittely siirrettiin elokuun kokoukseen lisäselvitysten saamiseksi. Hallitus totesi, että liitto suhtautuu positiivisesti uusien jäsenseurojen syntyyn, mutta välttyäkseen sekaannuksilta paikallisesti jäsenseurojen välillä, liitto edellyttää riittävää eroavaisuutta samalla paikkakunnalla toimivien seurojen nimissä, sekä virallisen- että käyttönimen suhteen.
• Päätettiin että liitolle myönnettyjen FIE ja EFC -kilpailujen talous jatkossa hoidetaan liiton kautta. Kilpailun toteutuksesta vastaavan seuran talkootyönä saatu tuotto on jatkossakin seuran omaa tuottoa.  
• Päätettiin periä vuokraa 20 euroa/alue/kisatapahtuma liiton kisakaluston lainauksesta muihin kuin liiton virallisiin kilpailuihin.
• Päätettiin lisästä joukkuekilpailun miekkailijan vaihtosääntö kilpailumääräysten liitteeksi 7.
• Kansallinen SM-viikko järjestetään 6.-9.7.2017 Tampereella. Hallitus totesi, että SM-kisan järjestäminen heinäkuussa on haasteellista sekä urheilijoiden että liiton toimiston lomien kannalta. Alustavasti päätettiin että liitto ei osallistu vuoden 2017 tapahtumaan. Vuodesta 2018 eteenpäin SM-viikko on tarkoitus järjestää kahdesti vuodesa jolloin ollemme kiinnostuneita talvitapahtumasta.
• Nimettiin Suomen UIPM Masters Conference edustajaksi Janne Saarikko
• Päätetiin jatkaa Suomen Cup -sarjaa kaudella 2016-2017 vaikka kauden 2015-2016 sarja oli liitolle selvästi tappiollinen. Jatkossa rahapalkintojen suuruus määräytyy tuottojen mukaan. 

VALMISTELUASIAT

• Liiton strategia
• Liiton Rio-Tokio maajoukkuejärjestelmän kehittäminen
• Liiton tulevaisuuden hevos-strategia
• Kansainväliseen miekkailun Flash-MOB -tapahtumaan osallistuminen 18.9.2016
• Miekkailu sopii kaikille - video on valmistunut. #fencingforall #miekkailusopiikaikille #fäktningföralla
• Sopeutettu budjetti 2016
• Miekkailua televisioon 
• EFC:n Congress Torun 19.6.2016
• Palkitsemisjärjestelmän päivitys
• Sponsorointi
• Liikuntajärjestöjen ja Valon:n uusi Sporttirekisteri -hanke on käynnistynyt. Kamppailuljait ovat mukana pilotoimassa uutta järjestelmää. SM5L:n osalta siirto uuteen järjestelmään 1.9.2017 alkavalla lisenssikaudella.
• FIE ja UIPM valinnat 2016 / Suomen ehdokkaat
• Vuoden 2017 valtionavustushakemus
• EFC:n U14 Circuit kilpailut (osa) mukaan kansalliseen rankingiin
• Tuomarimaksu kauden 2016-2017 miekkailun arvokilpailujoukkueen valintakilpailuissa
• UIPM Coaches Conference -osallistuminen
• Merkkipäiviä 2016

ILMOITUSASIAT

Seuravaihdot kaudelle 2016-2017:

• KYIF ja UR33 yhdistävät voimansa syksystä 2016 KYIFin alaisuuteen. UR33-seuraa edustaneet miekkailijat lunastavat 1.9.2016 alkavalla kaudella lisenssin KYIF:n nimiin. KYIF:n Miekkailujaoston nimimuutos on vireillä.
• Pyry Pahkala EM --> KYIF
• Peik Pahkala EM --> KYIF
• Janne Saarikko UR33 - > Veikkolan Veikot

Espoo Fencing Challenge -kilpailun taloudellinen raportti. Yhteenvetona voidaan todeta, että

• Vapaaehtoisia tekijöitä oli talkoissa yhteensä noin 60 henkilöä.
• Merkittävin kuluerä oli hallivuokra 6500 euroa, jota Espoon kaupungin tuki 50%.
• CC-kisa itsessään oli tappiollinen 1283 eur.  Kun huomioi Masters sarjojen ja sekajoukkue SM-kisan tuotot oli kokonaisuus seuralle 254 euroa tappiollinen.
• Seura sai aikaiseksi positiivinen lopputuloksen talkootyöllä mm. seuraavasti:

- talkootyö kuljetusten järjestämisessä (vuokra-auto ja omat autot kulukorvauksilla)
- talkootyö palkintojen saamiseksi
- talkootyö buffetissa ja lahjoitukset mm. leivonnaiset yms. tarvikkeet
- yksityisten tahojen lahjoitukset

Kalvan 1-tason auditointi 26.5.2016: Kaikki neljä auditointiin osallistuneet valmentajat hyväksyttiin; Suvi Lehtonen (KAVE), Rasmus Mellanen (HFM), Ismo Hokkanen (HFM) ja Marko Saikko (SASÄ).

Tulosraportti 

Liiton valvojan raportit SM-kilpailuista

Liitto on allekirjoittanut sopimuksen Oulun Urheiluakatemian kanssa. Sopimuksen perusteella Urheiluakatemian kautta on nyt tarjolla akatemialaisille myös miekkailuopetusta.

Turun Miekkailijoiden valmentajatilanne

Pohjolan lisenssivakuutus kaudella 2016-2017: Uuden vakuutuksen 1. vuosi on takana. Uudistus sujui hyvin myös Pohjolan näkökulmasta ja heillä ei ole tarvetta korottaa vakuutusten hintoja. Toisaalta vielä Pohjola ei myöskään ole valmis alentamaan hintoja, sillä meillä on vasta yksi vuosi “omaa historiaa” takana. Mikäli kehitys jatkuu yhtä suotuisana on seuraavalle kaudelle mahdollista alentaa hintoja.

Seuraavat kokoukset

• 17.8.2016 Hallituksen kokous
• 20.8. Hallituksen strategiakokous