Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 10/2015 (12.5.2015)

13.5.2015

Aika: 12.5.2015

Läsnä:                                                      

  • Kalle Laine, puheenjohtaja           
  • Terho Mustonen, varapuheenjohtaja
  • Mikko Mellanen, jäsen
  • Ismo Hokkanen, jäsen
  • Roope Takala, jäsen
  • Tuija Repo, jäsen   
  • Tero Hakkarainen, jäsen  
  • Paula Uski, jäsen   
  • Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock                                                          

Poissa:

  • Taneli Pahkala, varapuheenjohtaja     
  • Risto Degerman, jäsen                                                                                 
  • Pekka Santanen, jäsen                                                                                

Ennen hallituksen kokousta hallitus kiitti Terho Mustosta Kuopion SM-kilpailuun liittyvästä merkittävästä työpanoksesta. Liiton taloudellinen ja toiminnallinen panostus oli suurempaa kuin viime vuosina muissa SM-kilpailuissa..

Hallitus kävi myös keskustelua Urheiluruudun SM-tiedotuksesta.

PÄÄTÖSASIAT

Todettiin työryhmätyön tilannekatsaus 1-4/2015.

Nimettiin 5-ottelun MM-joukkue: Naiset Eevi Bengs ja Laura Salminen. Miehet: Ismo Salminen. Joukkuejohtaja: Jouko Pakarinen.

Vahvistettiin liiton edustusasujen mainossäännöt: Sallitaan maajoukkueurheilijoille omien henkilökohtaisten sponsorien näkyvyys maajoukkueen edustusasussa vastaavasti kuin miekkailupuvussa FIE:n sääntöjen mukaisesti. Lisätään vuoden 2016 maajoukkuesopimukseen.

Päätettiin liiton tuki EVFC kongressin edustajalle.

Vahvistettiin miekkailun toimintakalenterin luonnos 2015-2016. Luonnos lähetetään seuroille kommentoitavaksi.

Myönnettiin seuraavat SM-kilpailujen järjestämisoikeudet:

  • Veteraanien SM 2015: SASÄ Lappeenranta (60v Juhlakilpailu) 10.-11.10.2015
  • U17 ja U20 henkilökohtainen SM 2016: TMÅF 23.-24.1.2016
  • U17 ja U20 joukkue SM 2016: KAVE (60v Juhlakilpailu) 23.-24.4.2016

Päätettiin uuden pankkitilin avaaminen ja tilin Sporttirekisteri-integraatio (liittyy lisenssiuudistukseen 1.9. alkaen).

Vahvistettiin Suomen Cup -stipendien rahoitus.

Vahvistettiin muutokset miekkailun kilpailu- ja teknisiin määräyksiin (erillinen tiedotus tulossa).

SM-kilpailun osallistumisoikeuteen liittyvä kohta 43.1. jäi vielä pöydälle. ”Ei Suomen kansalaisten” Suomessa asumiseen liittyvä dokumentaatio vaatii vielä lisäselvitystä. Mikäli tekninen ratkaisu löytyy voi muutos joukkuekilpailujen osalta astua voimaan jo kaudella 2015-2016 (seurajoukkueessa korkeintaan yksi ei Suomen kansalainen).

Vahvistettiin muutokset 5-ottelun kilpailumääräyksiin:

  • SM-kisakutsu julkaistava viimeistään 6 viikkoa ennen kilpailua
  • SM-ilmoittautumiset viimeistän kaksi viikkoa ennen kilpailua
  • 5-ottelun yleiseen sarjaan osallistuvalla ottelijalla pitää olla kansallinen lisenssi. Ratsastusosuuteen voi osallistua ainoastaan ottelija jolla on voimassa oleva ratsastuslupa.

 Päätettiin, että seurojen/kisojen sponsorilogot lisätään pyydettäessä veloituksetta liiton toimintakalenteriin kisakohtaiselle sivulle.

 VALMISTELUASIAT

  •  Liiton hevosten vakuutukset
  • Liiton erityisavustus OKM:lle hevoshankintaa varten
  • Merkkipäiviä 2015
  • Näkyvyys-työryhmä: Verkkosivujen kehitys (liitto ja seurat) sekä lajien ydinviestit
  • S-ketjun Sporttipassin edut lisenssinostajille (kilpailu- ja harraste) 1.9.alkaen
  • Miekkailun MM-joukkue

 ILMOITUSASIAT

  •  Toiminnanjohtajan raportti 1-4/2015
  • Seurakehittäjän raportti 1-4/2015
  • Talousraportti 1-4/2015
  • OKM myönsi seuratukea kolmelle miekkailuseuralle (Helsingin Miekkailijat 4000 eur, HABDA 3000 eur ja Kuopion Miekkailijat 2500 eur). OKM myönsi jo aikaisemmin keväällä tukea nuorten työllistämiseen; Helsingin Miekkailijat (yhteishanke Habdan kanssa) ja Oulun Miekkailuseura tukiseurojen joukossa.
  • U23 EM tulokset
  • Kamppailulajien yhteistoiminta etenee
  • Liiton uusi vakuutuskokonaisuus
  • Vuoden 2014 valtionaputilitys ja tukikehitys vuodesta 2008
  • Liiton valvojan SM-raportti / jun/kad joukkue SM Espoo
  • Urheilijoiden kolmikantasopimukset
  • Miekkailutarvike.fi sponsoroi Suomen Cup -finaaleja
  • FIE-varustetukihakemus
  • Liiton verkkosivujen tilastotietoa

Seuraavat hallituksen kokoukset:

  • Sähköpostikokous, miekkailun MM-joukkueen nimeäminen
  • Kokous 25.6.2015
  • Koksou 17.8.2015
  • Strategiakokous 21.-22.8.2015 
« Takaisin