Pöytäkirjanotteet hallituksen kokouksista 14-15/2023

20.9.2023

HALLITUKSEN KOKOUS 14/2023 (sp 31.8.2023)
Hallituksen kokoukseen osallistuivat: 

  • Joonas Lyytinen, puheenjohtaja
  • Merja Moliis, varapuheenjohtaja
  • Santeri Anttila, jäsen
  • Jonni Korhonen, jäsen 
  • Sara Lundén, jäsen
  • Ismo Salminen, jäsen
  • Mili Viita, jäsen

Poissa:

  • Varpu Wiens, varapuheenjohtaja
  • Jaakko Paavolainen, jäsen
  • Rufus Panelius, jäsen
  • Jukka Pietinen, jäsen

PÄÄTÖSASIAT 31.8.2023

  • Päätettiin muutoksista arvokilpailuvalintakilpailujen rankingpisteisiin kaudelle 2023-2024 siten, että arvokilpailurankingissa käytetään kaudella 2023-2024 Nordic Challenge -kilpailujen osalta SAT MC -pistetaulukkoa kertoimella 0.75.
  • Päätettiin muutoksista kilpailumääräyksiin. Lue lisää tästä linkistä >


HALLITUKSEN KOKOUS 15/2023 (19.9.2023)
Hallituksen kokoukseen osallistuivat: 

  • Joonas Lyytinen, puheenjohtaja 
  • Merja Moliis, varapuheenjohtaja 
  • Varpu Wiens, varapuheenjohtaja 
  • Jonni Korhonen, jäsen
  • Sara Lundén, jäsen
  • Jaakko Paavolainen, jäsen
  • Rufus Panelius, jäsen
  • Jukka Pietinen, jäsen   
  • Mili Viita, jäsen
  • Anna Salminen, urheilijaedustus

Poissa:

  • Santeri Anttila, jäsen 
  • Ismo Salminen, jäsen 

PÄÄTÖSASIAT 19.9.2023

  • Päätettiin jatkaa liiton valmentajatiimiin kuuluvien Kimmo Purasen sekä Wieslaw Koniczekin työsopimuksia vuodella eteenpäin.
  • Keskusteltiin SM5L hallituksen ja työryhmien toimintatavoista sekä liiton johtosäännön päivittämistarpeesta. Päätettiin kirjata sovitut muutokset johtosääntöön ja tuoda esitys päätettäväksi seuraavassa kokouksessa. 
  • Käytiin läpi "www.fencing-pentathlon.fi - sivuston ylläpidon vastuunjako työryhmien ja toimiston välillä sivualueittain tilannekatsaus" -asiakokonaisuus ja päätettiin jatkotoimenpiteistä. Seuraavassa kokouksessa raportoidaan sivujen päivittämisen etenemisestä.
  • Päätettiin siirtää "tarkennuksia lisenssiuudistuksen äänimääriin ja liiton maksamiin seuratukiin"-esitys valmisteluun.
  • Hyväksyttiin pohjaesitys Vuorisen 3-tasoisen arvokisarankingjärjestelmän käyttöönotosta kaudelle 2023-24, Seniorit äänestystuloksella 4 puolesta, 2 vastaan, 2 tyhjää sillä erotuksella, että hallituksen 31.8. tekemä päätös Nordic Challenge kisojen 75% sat-MC kisan pisteistä (uudessa taulukossa Tier 2) on edelleen voimassa.

VALMISTELUASIAT

  • Valmennusryhmä urheilijoiden nimeäminen kaudelle 2023-2024
  • Kauden 2024-2025 lisenssit ja OP Sporttiturva vakuutukset
  • 5-ottelun kehitysryhmän (U17) perustaminen
  • Hallituksen ja kanslian työskentely
  • Aikuisliikuntatyöryhmälle veteraanien nimiehdotus
  • Reilu Peli /Yhdenvertaisuus
  • SM5L syyskokouksen 2023 valmistelu
  • Seurakyselyn kooste
  • Valmennusjärjestelmän päivitys

ILMOITUSASIAT

  • Henkilöstön tuntiseuranta 1/2023 alkaen
  • SM5L edustajien raportit kv. liittojen kongresseista
  • Seuran vaihdot kaudelle 2023-2024
  • SM5L Puhtaasti ja Reilusti Paras suoritukset (hallituksen ja työryhmien jäsenet)
  • Ilmastotoimi- ja markkinointiyhteistyö sopimus
  • Avoimuusrekisterin käyttöönotto 1.1.2024
  • Liikunnan ja urheilun rahoitus 2024-2027
  • Olympiakomitean HUY-kehitys- ja tukiprosessi sekä tehostamistukiohjelma 2024

MUUT ASIAT
Tulevat kokoukset:

  • la 30.9. Syksyn kehittämis-/tyhy-päivä 
  • to 12.10. Hallituksen kokous 
  • ke 1.11. Hallituksen kokous 
  • ti 21.11. SM5L Syyskokous klo 18-20 (Sininen aula, Sporttitalo, 5.krs)
  • ma 11.12. Hallituksen kokous 
« Takaisin