Pöytäkirjanote hallituksen kokouksesta 18/2024

12.12.2024

HALLITUKSEN KOKOUS 18/2024 (10.12.2024)
Hallituksen kokoukseen osallistuivat: 

  • Joonas Lyytinen, puheenjohtaja
  • Varpu Wiens, varapuheenjohtaja
  • Jonni Korhonen, jäsen
  • Sara Lundén, jäsen
  • Jaakko Paavolainen, jäsen
  • Rufus Panelius, jäsen
  • Mili Viita, jäsen
  • Riina Pitkänen, uusi pj. 
  • Nikita Afanassiev, uusi jäsen
  • András Koroknay-Pál, uusi jäsen
  • Minna Lehtola, toiminnanjohtaja
  • Lea Harju, järjestösihteeri

Poissa: 

  • Janne Saarikko, varapuheenjohtaja
  • Sami Miettinen, jäsen
  • Sulevi Pellinen, Jäsen
  • Anna Salminen, urheilijaedustus

PÄÄTÖSASIAT 

  • Päätettiin jättää laskentapaikkauudistus-esitys pöydälle ja palata siihen seuraavassa kokouksessa 1/2025
  • Päätettiin ykismielisesti "HML5 kirjelmä SM5L hallitukselle 10.12.2024 kokoukseen toimenpiteitä varten" liittyen, että SM5L osallistuu HML5:lle jo myönnettyjen (SM5L hallituksen kokous 9/2024, 22.4.2024, päätösasia 5.5.) 5-ottelun SM-kilpailujen (13.-14.6.2025) järjestämiseen sekä kustannuksiin 5-ottelun kilpailusääntöjen mukaisesti liiton vastuulle kuuluvin osin (liiton valitsemien kilpailun valvojan, tuomarivalvojan ja tuomareiden kustannukset, kilpailukaluston lainaus ja kuljetuskustannukset, SM-mitalien hankinta ja kustannukset). PM-kilpailujen osalta asiakokonaisuus siirretään valmisteluun, koska liiton tulee ensin päättää hakea PM-kilpailujen järjestämisoikeutta, jonka jälkeen edetään yhteityössä kisoja järjestävän(-ien) jäsenseuran(-jen) kanssa järjestelyiden ym. vastuiden sopimisella.
  • Päätöksenä HML5 esittämään kirjalliseen kysymykseen/oikaisuvaatimukseen "SM5L huippu-urheiluryhmän kokouksessaan 2.12.2024 tekemä päätös" koskien todettiin yksimielisesti, että urheilijoiden tulokset eivät vastaa valmennusryhmän B-ryhmän kriteerejä, eikä heitä voida nimetä valmennusryhmään. Liitto kehottaa urheilijoita osallistumaan ikäryhmänsä kansainvälisiin kilpailuihin ulkomailla ja hankkimaan vertailukelpoisia tuloksia. Liitto valmistelee 5-ottelun valmennusryhmän B kriteerit kevään 2025 aikana. 

VALMISTELUASIAT 

  • Liiton valmennustila
  • Kilpailukaluston ylläpito ja kilpailukaluston lainauksen toteutus
  • Liiton kilpailukaluston ja alkeiskurssi-/harjoituskaluston lainauskäytäntöjen tarkistus ja selkeytys
  • SM5L yhtenäinen tietovarasto
  • 2025 hallituksen työryhmävastuut
  • SM5L yhteistyösopimukset palveluntuottajien kanssa esteradan käyttämisestä
  • Arvokilpailujen (EM, MM) järjestelyt, tuki ja kilpailumääräykset (k.66 ym.)
  • Urheilijaedustajan osallistuminen HU-työryhmän kokouksiin

ILMOITUSASIAT

  • Henkilöstön tuntiseuranta 1/2024 alkaen
  • SM5L Puhtaasti ja Reilusti Paras suoritukset 10.12.2024 mennessä (hallituksen ja työryhmien jäsenet)
  • Joukkueenjohtajien ja valvojien raportit:
    • SM5L TEAM LEADER REPORT WC BERN 2024 - András Tóth
    • SM5L valvojan raportti vet SM (henk.koht. ja joukkue) kilpailuista - Katri Savolainen
    • SM5L TEAM LEADER REPORT CC COPENHAGEN 2024 - Reynier Henriquez Ortiz
  • Liiton taloustiedot 1.-30.11.2024 (edeltävän kuukauden menot/tulot 9.12.2024)
  • Toimitilat 2025 tilannekatsaus
  • Nykyaikaisen 5-ottelun esteradan tekniset ja taloudelliset tiedot -kooste
  • Kamppailulajien yhteinen seurakehitysprosessi 2024
  • OKM lajiliittojen valmennuksen tehostamistuki -hakuprosessi 29.11.-19.12.2024 (UUSI)

MUUT ASIAT
2025 hallituksen tulevat kokoukset:

  • ma 13.1.    Uuden hallituksen perehdyttäminen, Työryhmien puheenjohtajat, vastuuhenkilöt ja hallituksen 2025 järjestäytyminen, hallituksen urheilijaedustaja 2025
  • to 13.2.      Työryhmäkohtaiset tavoitteet 2025 
  • ma 10.3.    Vuosikertomus ja tilinpäätös 2024 valmistelu
  • ti 1.4.         Vuosikertomus ja tilinpäätös 2024 hyväksyntä, kevätkokouksen päätösesitysten hyväksyntä (Katterin Miekka + palkitsemiset)
  • su 27.4.     SM5L Kevätkokous, Sporttitalo sininen aula klo 12
  • la 10.5.     Kevään strategiapäivä ja hallituksen kokous klo 10-16; Työryhmätyön seuranta 1/2025, tilikauden tuloseuranta 1-4/2025, kauden 2025-2026 kilpailujen hyväksyntä
  • ke 11.6.     Kausi 2024-2025 (arvokisa- ja joukkuevalintakriteerit, valmennusjärjestelmä, kilpailukalenteri 2024-2025, päävalmentajan jatkosopimus jne.)

SM5L hallitus toivottaa jäsenilleen rauhallista joulun aikaa ja hyvää tulevaa vuotta 2025!

« Takaisin