Pöytäkirjanote hallituksen kokouksesta 17/2024

14.11.2024

HALLITUKSEN KOKOUS 17/2024 (13.11.2024)
Hallituksen kokoukseen osallistuivat: 

  • Joonas Lyytinen, puheenjohtaja
  • Riina Pitkänen, uusi pj. 
  • Varpu Wiens, varapuheenjohtaja
  • Jonni Korhonen, jäsen
  • Sara Lundén, jäsen
  • Jaakko Paavolainen, jäsen
  • Rufus Panelius, jäsen
  • Mili Viita, jäsen
  • Anna Salminen, urheilijaedustus
  • Minna Lehtola, toiminnanjohtaja
  • Lea Harju, järjestösihteeri

Poissa: 

  • Janne Saarikko, varapuheenjohtaja
  • Sami Miettinen, jäsen
  • Sulevi Pellinen, Jäsen

PÄÄTÖSASIAT 

  • Päätettiin esityksen mukaisesti siirtää laskentapaikkauudistus asiakokonaisuus valmisteluun
  • Päätettiin ykismielisesti palauttaa "Veteraani/Masters arvokilpailujen SM5L taloudellinen tuki"-päätösesitys kanslian valmisteluun  
  • Täydennettiin liiton valmennusryhmiä 2024/2025 nimeämällä seuraavat kriteerit täyttävät urheilijat ryhmiin:
    • B-ryhmä: Emma Hämäläinen (kalpa) ja Anni Holländer (säilä)
  • Merkittiin tiedoksi SM5L hallituksen työryhmien 2024 tavoitteiden seurannan tilanne
  • Merkittiin tiedoksi tilikauden tulosseuranta 1-10/2024 raportit ja TA 2024 toteuman -25.296€ vaje, johtuen OKM:n ja OK:n suunniteltua pienemmistä tuista. Alustavasti tulosarvion ennakoidaan painuvan alijäämäiseksi noin 5.000-10.000€ riippuen sijoitustoiminnan lopputuloksesta. Alijäämäiseen tulokseen vaikuttavat mm. ennakoimattomat kustannusten nousut (esim. huippu-urheiluun kohdistuvat matka- ja majoituskustannukset) sekä alv. korotus (24% → 25,5%).
  • Päätettiin esityksen mukaisesti siirtää "SM5L yhteistyösopimus Teho Areenan esteradan käyttämisestä" asiakokonaisuus valmisteluun
  • Päätettiin palauttaa "Kilpailumääräysten muuttaminen k.66"-päätösesitys kanslian valmisteluun
  • Nimettiin Mili Viita aikuisliikunnan työryhmän puheenjohtajaksi loppuvuodeksi 2024
  • Merkittiin tiedoksi 2024 miesten ja naisten arvokisajoukkueiden jäsenten yhdessä seniorjoukkueelle laatima alkoholin käyttöä koskeva ohjeistus
  • Päätettiin Universiadit 2025 valintakriteerit:
    SM5L tekee ehdotuksensa FIE:n seniorirankingin perusteella. Urheilijan, joka ei ole mukana rankingissa, ei katsota täyttävän Olympiakomitean asettamia valintakriteerejä. Liiton valintakriteerit voivat vielä tarkentua, kun Olympiakomitea julkaisee lopullisen version kesäuniversiadien valintajärjestelmästä.

VALMISTELUASIAT 

  • Liiton valmennustila
  • Nykyaikaisen 5-ottelun kehittäminen (kehitystyöryhmä): vuoden 2024 ja pidemmän tähtäimen tavoitteet
  • Miekkailun joukkuekilpailusarjan toimivuuden arviointi ja kehittäminen
  • Kilpailukaluston ylläpito ja kilpailukaluston lainauksen toteutus
  • Liiton kilpailukaluston ja alkeiskurssi-/harjoituskaluston lainauskäytäntöjen tarkistus ja selkeytys
  • SM5L yhtenäinen tietovarasto

ILMOITUSASIAT

  • Henkilöstön tuntiseuranta 1/2024 alkaen
  • SM5L Puhtaasti ja Reilusti Paras suoritukset 11.11.2024 mennessä (hallituksen ja työryhmien jäsenet)
  • Joukkueenjohtajan raportti U17/U20 NCH 2024 Örebro (Teemu Seeve) ja liiton valvojan raportti joukkuekalvan SM 2024 Turku (Peter Grönholm)
  • Liiton taloustiedot 1.-31.10.2024 (edeltävän kuukauden menot/tulot 12.11.2024)
  • Toimitilat 2025 tilannekatsaus
  • Nykyaikaisen 5-ottelun esteradan tekniset ja taloudelliset tiedot -kooste

MUUT ASIAT
Tulevat kokoukset:

  • ke 11.12. Hallituksen kokous (Uudet hallituksen jäsenet mukana)
« Takaisin