Pöytäkirjanote hallituksen kokouksesta 16/2025
29.10.2025
HALLITUKSEN KOKOUS 16/2025 (28.10.2025)
Hallituksen kokoukseen osallistuivat (osallistumis-% 2025):
- Riina Pitkänen, pj. (100 %)
- Janne Saarikko, varapj. (63 %)
- Mili Viita, varapj. (100 %)
- Nikita Afanassiev, jäsen (88 %)
- András Koroknay-Pál, jäsen (75 %)
- Sara Lundén, jäsen (75 %)
- Rufus Panelius, jäsen (100 %)
- Sulevi Pellinen, Jäsen (klo 17.43 alk.) (50 %)
- Varpu Wiens, jäsen (klo 20.15 asti) (100 %)
- Minna Lehtola, toiminnanjohtaja
Poissa:
- Sami Miettinen, jäsen (0 %)
- Jonni Korhonen, jäsen (94 %)
- Anna Salminen, urheilijaedustus (50 %)
PÄÄTÖSASIAT
- Hyväksyttiin liiton syyskokouskutsu 2025 ja syyskokoukseen päätettäväksi vietävät esitykset:
- SM5L toimintasuunnitelma ja talousarvio 2026 (tulo- ja menoarvio)
- SM5L liittymis- ja jäsenmaksu 2026
- SM5L hallituksen jäsenten lukumäärä
- Tilintarkastajien lukumäärä ja liiton tilintarkastaja(-t) 2026
- SM5L edustus urheilun valtakunnallisissa keskusjärjestöissä ja edustajien toimintaohjeet 2026
- SM5L kilpailumaksut vuodelle 2026
- SM5L kilpailumääräysten mukaiset korvausmäärät ja matkakorvaukset 2026
- SM5L virallisten kokousedustajien sekä hallituksen jäsenten matkakorvaukset 2026
- Sijoitusten turvamekanismi
- Päätettiin vuoden 2025 palkittavat. Palkinnon saajat julkaistaan liiton syyskokouksen yhteydessä.
VALMISTELUASIAT
- Kilpailukaluston ylläpito ja kilpailukaluston lainauksen toteutus
- Liiton kilpailukaluston ja alkeiskurssi-/harjoituskaluston lainauskäytäntöjen tarkistus ja selkeytys
- SM5L lehdistötiedotteet kansainvälisistä MC/GP- ja arvokilpailuista
- SM5L kilpailukaluston kuljetuskustannusten tuki
- Tuomarikoulutukset
- Liiton leiri aikuis- ja veteraanimiekkailijoille
ILMOITUSASIAT
- Liiton taloustiedot ajalta 1.-31.10.2025 (27.10.2025) tiedoksi hallitukselle
- Liiton edustus jäsenseurojen ja henkilöiden muistamisissa ja huomionosoituksissa (esim. vuosijuhlat, tähtiseura-merkkien ja erilaisten palkintojen / huomionosoitusten luovutus): Kanslia nimeää liiton edustajan huomioiden sen, ketkä ovat menossa paikalle muistakin syistä tai ovat paikkakunnalla valmiiksi. Nimeäminen tehdään seuraavan järjestyksen mukaisesti:
- Puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja
- Varapuheenjohtajat
- Tilanteeseen soveltuvan työryhmän puheenjohtaja
- Muut hallituksen jäsenet
- SM5L ReiluPeli- ja vastuullisuusvastuuhenkilö Varpu Wiens ja tj.Minna Lehtola on pyydetty esittelemään ti 4.11.2025 klo 9-11 pidettävässä OK Vastuullisuusklinikka: teemana ympäristö ja ilmasto -hybriditapahtumassa päivitettyä “Kamppailulajien ja Painonostoliiton yhteistä ympäristöohjelmaa 2025-2027”, joka astui voimaan 1.1.2025. https://www.suomisport.fi/events/21999f1b-9231-47da-858a-143a3cefe406
- Kamppailulajiliittojen yhteinen seurakehitysprosessi 2025-2026 toteutetaan kevennettynä versiona, johon osallistuu judo- ja miekkailu- ja 5-otteluliiton jäsenseuroja. SM5L:sta mukana prosessissa on yksi jäsenseura.
MUUT ASIAT
2025 hallituksen tulevat kokoukset:
- ti 18.11. Syyskokous 2025 klo 17.30 alk.
- ke 10.12. Työryhmätyön seuranta 3/2025, tilikauden tulosseuranta 8-11/2024 ja tulosarvio, uudet hallituksen jäsenet mukana
Lisäksi ns. valmistelukokoukset (iltakoulut) ja tarvittaessa sähköpostikokoukset.
