Pöytäkirjanote hallituksen kokouksesta 15/2024

8.10.2024

HALLITUKSEN KOKOUS 15/2024 (7.10.2024)
Hallituksen kokoukseen osallistuivat: 

  • Joonas Lyytinen, puheenjohtaja
  • Janne Saarikko, varapuheenjohtaja
  • Varpu Wiens, varapuheenjohtaja
  • Jonni Korhonen, jäsen
  • Sara Lundén, jäsen
  • Rufus Panelius, jäsen
  • Mili Viita, jäsen
  • Minna Lehtola, toiminnanjohtaja
  • Lea Harju, järjestösihteeri

Poissa: 

  • Sami Miettinen, jäsen
  • Jaakko Paavolainen, jäsen
  • Sulevi Pellinen, Jäsen
  • Jukka Pietinen, jäsen
  • Anna Salminen, urheilijaedustus

PÄÄTÖSASIAT 

  • Päätettiin edetä laskentapaikkauudistuksessa Netvisor-taloushallintojärjestelmän sisällä. Laskentapaikkarakenne hyväksytetään hallituksessa erikseen ennen vuodenvaihdetta.
  • Hyväksyttiin alla luetellut esitykset ja viedään ne syyskokoukseen päätettäväksi
    • SM5L Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2025 
    • SM5L kilpailumaksut 2025 
    • SM5L sijoitusvarallisuuden linjaus 
    • Hyväksyttiin SM5L Strategia ja SM5L Tavoiteohjelma 2022-2028 päivitys 
    • Kamppailulajiliittojen yhteiset kurinpitomääräykset 1.1.2025 alk. 
    • Kamppailulajien yhteinen ympäristöohjelma 2025-2027
  • Hyväksyttiin SM5L Syyskokouskutsu 2024 ja sen sisältämät hallituksen esitykset ja viedään ne liiton syyskokouksen päätettäväksi
  • Päätettiin syyskokouksessa tehtävät SM5L vuoden 2024 palkitsemiset 
  • Hyväksyttiin veteraanien SM-kilpailujen joukkuesääntöpäivitys. STTR päivittää kilpailumääräykset. Tiedote asiasta julkaistaan liiton viestintäkanavissa.
  • Päätettiin SM5L toimitiloista, ettei liitto ensisijaisesti muuta Olympiastadionille, vaan jää Sporttitalolle. Liitto selvittää nykyisen vuokranantajan Nurmi Yhtiöiden kanssa operatiivisen toiminna kannalta toimivan toimitilaratkaisun mahdollisuutta huomioiden tiukentuvan taloudellisen tilanteen.
  • Päätettiin, että liiton toimisto selvittää jäsenseuroilleen nykyaikaisen 5-ottelun esteradan tekniset vaatimukset, esteratojen valmistajien sekä radan asentajien yhteystiedot, sekä arvion rakentamisen ja ylläpidon kustannuksista. Materiaalipaketin tavoitteena on helpottaa esteratojen rakentamista eri paikkakunnilla ja nykyaikaisen 5-ottelun jatkuvuutta Suomessa tältä osin.
  • Nimettiin seuraavat henkilöt liiton valmennusryhmiin kaudelle 2024/2025:
    • O-ryhmä: -
    • A-ryhmä: Akseli Heinämaa (k), Anna Salminen (k), Anna Vuorinen (k), Jaakko Paavolainen (k), Marko Kuhta (k)
    • B-ryhmä: Anna Matikainen (k), Einar Rantala (k), Elisabeth Shmidt (k), Etienne Sibelius (s), Kerkko Järvi (k), Moa Lundell (k), Oscar Calles Taponen (s), Romet Viidik (k), Sami Alaali (k), Teemu Raatikainen (s), Vasilisa Shevchenko (k), Xander Voutilainen (s)
  • Päätettiin, että SM5L lähtee mukaan Judoliiton esitykseen OK:n syyskokoukselle allekirjoittajaksi
  • Päätettiin, että SM5L lähtee mukaan kokeiluvuodeksi yhteispohjoismaiseen (NFU) sopimukseen Bizzi-tiimin kanssa urheilijoiden kisakuvaamisesta.

VALMISTELUASIAT 

  • Liiton valmennustila
  • Nykyaikaisen 5-ottelun kehittäminen (kehitystyöryhmä): vuoden 2024 ja pidemmän tähtäimen tavoitteet
  • Miekkailun joukkuekilpailusarjan toimivuuden arviointi ja kehittäminen
  • Kilpailukaluston ylläpito ja kilpailukaluston lainauksen toteutus
  • Liiton kilpailukaluston ja alkeiskurssi-/harjoituskaluston lainauskäytäntöjen tarkistus ja selkeytys
  • SM5L yhtenäinen tietovarasto

ILMOITUSASIAT

  • Henkilöstön tuntiseuranta 1/2024 alkaen
  • SM5L Puhtaasti ja Reilusti Paras suoritukset 4.10.2024 mennessä (hallituksen ja työryhmien jäsenet)
  • Joukkueenjohtajan raportti 5-ott. MM Zhengzhou 9.-16.6.2024 - Veikko Salminen
  • Liiton taloustiedot 1.-31.8.2024 (edeltävän kuukauden menot/tulot 16.9.2024)

MUUT ASIAT
Tulevat kokoukset:

  • ke 13.11. Hallituksen kokous
  • ke 11.12. Hallituksen kokous
« Takaisin