Pöytäkirjanote hallituksen kokouksesta 1/2025
14.1.2025
HALLITUKSEN KOKOUS 1/2025 (13.1.2025)
Hallituksen kokoukseen osallistuivat:
- Riina Pitkänen, pj.
- Nikita Afanassiev, jäsen
- Jonni Korhonen, jäsen
- András Koroknay-Pál, jäsen
- Sara Lundén, jäsen
- Rufus Panelius, jäsen
- Sulevi Pellinen, Jäsen
- Janne Saarikko, jäsen
- Mili Viita, jäsen
- Varpu Wiens, jäsen
- Anna Salminen, urheilijaedustus klo 18:42 asti
- Minna Lehtola, toiminnanjohtaja
- Lea Harju, järjestösihteeri
Poissa:
- Sami Miettinen, jäsen
Ennen kokouksen alkua pidettiin pheenjohtajan toimesta hallituksen jäsenten perehdytys sekä uusille että vanhoille jäsenille.
PÄÄTÖSASIAT
- Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen yhteiset pelisäännöt, joita kaikki sitoutuvat noudattamaan.
- Päätettiin hallituksen varapuheenjohtajat, työryhmien puheenjohtajat, vastuuhenkilöt ja hallituksen 2025 järjestäytyminen. Miekkailun varapuheenjohtaja hyväksyttiin pohjaesityksen mukaan äänin 7-2 ja muilta osin yksimielisesti muokatun esityksen mukaan.
- Nimettiin valmennusryhmäurheilijoiden ehdokkaiden välisen äänestyksen voittanut Anna Salminen hallituksen urheilijaedustajaksi vuodelle 2025.
- Hyväksyttiin laskentapaikkauudistus ja valtuutettiin toiminnanjohtaja ja talousvastaava tekemään tarvittavat laskentapaikkauudistuksen käyttöön ottoon liittyvät toimenpiteet yhteistyössä Rantalaisen kanssa.
- Päätettiin, että 1.1.2025 alkaen ratsastusta ei enää tueta SM5L toimesta, ratsastusta korvaava esterata tuki valmistellaan kevään 2025 aikana.
- Viisiottelun valmennusjärjestelmän kehittäminen asiaassa ei katsottu olevan päätettävää. Esityksessä esitetty tapaaminen sovitaan erikseen normaali käytännön mukaisesti asianomaisten kesken.
- Täydennettiin SM5L Valmennusryhmää nimeämällä kriteerit täyttävä Linus Laurén (kalpa) B-valmennusryhmään.
- Nimettiin miekkailun U20 EM Antalya 2025-joukkueeseen seuraavat urheilijat:
- U20 miesten kalpa: Kerkko Järvi, Einar Rantala, Linus Laurén, Renar Viidik
- U20 naisten kalpa: Vasilisa Shevchenko, Emma Hämäläinen, Moa Lundell, Lili Pulla
- U20 miesten säilä: Oscar Calles Taponen, Xander Voutilainen, Teemu Raatikainen
- U20 naisten säilä: Michelle Niemistö
U17 EM-joukkue nimetään 1/2024 U17 Vironmestaruuskilpailujen (18.1.2025) jälkeen sähköpostikokouksessa.
VALMISTELUASIAT
- Työryhmäkohtaiset tavoitteet 2025
- Tilinpäätös 2024 valmistelu
- Liiton valmennustila
- Kilpailukaluston ylläpito ja kilpailukaluston lainauksen toteutus
- Liiton kilpailukaluston ja alkeiskurssi-/harjoituskaluston lainauskäytäntöjen tarkistus ja selkeytys
- SM5L yhtenäinen tietovarasto
- SM5L yhteistyösopimukset palveluntuottajien kanssa esteradan käyttämisestä
- Arvokilpailujen (EM, MM) järjestelyt, tuki ja kilpailumääräykset (k.66 ym.)
- 5-ottelun PM-kilpailut 2025
ILMOITUSASIAT
- SM5L Puhtaasti ja Reilusti Paras suoritukset 10.1.2025 mennessä (hallituksen ja työryhmien jäsenet)
- Joukkueenjohtajien ja valvojien raportit:
- SM5L TEAM LEADER REPORT U20 MC BURGOS 2024 - Teemu Seeve
- SM5L TEAM LEADER REPORT U20 MC BASEL 2025 - Teemu Seeve
- Liiton taloustiedot 1.-30.12.2024 (edeltävän kuukauden menot/tulot 9.1.2025)
- Toimitilat 2025 tilannekatsaus
- Nykyaikaisen 5-ottelun esteradan tekniset ja taloudelliset tiedot -kooste
- URA-apuraha 2025
- Palaute SM5L kv. lisenssipaketista (FIE/EFC)
- Kehitysehdotus KUMI/Panu Hovinen
- Liiton yhteistyösopimuksen päättyminen. Liiton yhteistyökumppani on ilmoittanut päättävänsä yhteistyösopimuksen liiton kanssa hallituksen jäsen Sami Miettisen Facebook-kirjoittelun vuoksi. Liitolla oli heidän kanssaan 1+1 vuoden sopimus, taloudellinen vaikutus liitolla varainhankinnan tuottoihin -6.300€ (sopimuksessa oli määritetty rahojen kohteeksi HU).
MUUT ASIAT
2025 hallituksen tulevat kokoukset:
- to 13.2. Työryhmäkohtaiset tavoitteet 2025
- ma 10.3. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2024 valmistelu
- ti 1.4. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2024 hyväksyntä, kevätkokouksen päätösesitysten hyväksyntä (Katterin Miekka + palkitsemiset)
- su 27.4. SM5L Kevätkokous, Sporttitalo sininen aula klo 12
- la 10.5. Kevään strategiapäivä ja hallituksen kokous klo 10-16; Työryhmätyön seuranta 1/2025, tilikauden tuloseuranta 1-4/2025, kauden 2025-2026 kilpailujen hyväksyntä
- ke 11.6. Kausi 2024-2025 (arvokisa- ja joukkuevalintakriteerit, valmennusjärjestelmä, kilpailukalenteri 2024-2025, päävalmentajan jatkosopimus jne.)
