Pöytäkirjanote hallituksen kokouksesta 1/2024
22.1.2024
HALLITUKSEN KOKOUS 1/2024 (18.1.2024)
Hallituksen kokoukseen osallistuivat:
- Joonas Lyytinen, puheenjohtaja
- Varpu Wiens, varapuheenjohtaja
- Jonni Korhonen, jäsen
- Sara Lundén, jäsen
- Sami Miettinen, jäsen
- Jaakko Paavolainen, jäsen
- Rufus Panelius, jäsen
- Sulevi Pellinen, Jäsen
- Jukka Pietinen, jäsen
- Janne Saarikko, jäsen
- Mili Viita, jäsen
- Anna Salminen, urheilijaedustus
- Minna Lehtola, toiminnanjohtaja
- Lea Harju, järjestösihteeri
Poissa: -
Ennen kokouksen alkua Eki Karlsson piti johdannon hallitustyöskententelyyn Suomen Ladun järjestöjen luottamushenkilöiden koulutusaineiston pohjalta.
PÄÄTÖSASIAT
- Nimettiin SM5L:n työryhmien puheenjohtajat ja jäsenet sekä vastuuhenkilöt. Lue lisää aiheesta täältä >
- Päätettiin järjestää Veteraanimiekkailijoiden yhdistetty kalpaleiri ja sparring-joukkuekisa. Lisätietoa tulossa toimintakalenteriin.
- Valittiin Anna Salminen (Habda) urheilijaedustajaksi vuodelle 2024. Lue lisää aiheesta täältä >
- Nimettiin miekkailun U17/U20 EM Napoli 2024-joukkue. Lue lisää aiheesta täältä >
- Hyväksyttiin päivityksiä miekkailun teknisiin sääntöihin. Lue lisää aiheesta täältä >
- Hyväksyttiin päätös seuratuen maksuperusteista ja suuruudesta vuodelle 2024 ja viedä SM5L kevätkokouksen 7.4.2024 esityslistalle.
- Päätettiin lähettää "liiton perimät tuomarimaksut" -esitys STTR:lle tiedoksi päätöksenteon valmistelun pohjaksi.
- Päätettiin liiton taloustietojen raportoinnista hallituksen kokouksen esitylsitalle.
VALMISTELUASIAT
- Työryhmäkohtaiset tavoitteet 2024
- Hallituksen yhteiset pelisäännöt
- Valmennusjärjestelmän päivitys
- Reilu Peli /Yhdenvertaisuus
- SM5L Rankinguudistus
- Lisenssi- ja vakuutusuudistus kaudelle 2024-2025
- Urheilija tekemään somea kilpamiekkailusta
- Tuomarikustannusten jako kansainvälisissä kilpailuissa kaudesta 2024-2025 alkaen
- SM-mitalit jatkossa
- Liiton kirjanpitotoimiston tarjoaman vaihtoehtoisen kirjanpito-ohjelman käyttönoton selvitys
ILMOITUSASIAT
- Henkilöstön tuntiseuranta 1/2024 alkaen
- SM5L Puhtaasti ja Reilusti Paras suoritukset (hallituksen ja työryhmien jäsenet)
- Joukkueenjohtajien raportit
- Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön (URA) opiskeluapuraha lukuvuodelle 2023-2024
- Tapahtumat Torni-Turnauksen yhteydessä
MUUT ASIAT
Tulevat kokoukset:
- ti 13.2. Hallituksen kokous
- ke 13.3. Hallituksen kokous
- su 7.4. SM5L Kevätkokous klo 14 alk., Sporttitalo 5. krs. Sininen aula
- ma 22.4. Hallituksen kokous
- la 18.5. Kevään strategiapäivä ja hallituksen kokous
- ti 11.6. Hallituksen kokous
- to 15.8. Hallituksen kokous
- la 31.8. Syksyn strategiapäivä ja hallituksen kokous
- ti 17.9. Hallituksen kokous
- ma 7.10. Hallituksen kokous
- la 26.10. SM5L Syyskokous klo 14 alk., Sporttitalo 5.krs. Sininen aula
- ke 13.11. Hallituksen kokous
- ke 11.12. Hallituksen kokous