Pöytäkirjanote hallituksen kokouksesta 1/2024

22.1.2024

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2024 (18.1.2024)
Hallituksen kokoukseen osallistuivat: 

  • Joonas Lyytinen, puheenjohtaja
  • Varpu Wiens, varapuheenjohtaja
  • Jonni Korhonen, jäsen
  • Sara Lundén, jäsen
  • Sami Miettinen, jäsen
  • Jaakko Paavolainen, jäsen
  • Rufus Panelius, jäsen
  • Sulevi Pellinen, Jäsen
  • Jukka Pietinen, jäsen
  • Janne Saarikko, jäsen
  • Mili Viita, jäsen
  • Anna Salminen, urheilijaedustus
  • Minna Lehtola, toiminnanjohtaja
  • Lea Harju, järjestösihteeri

Poissa: -

Ennen kokouksen alkua Eki Karlsson piti johdannon hallitustyöskententelyyn Suomen Ladun järjestöjen luottamushenkilöiden koulutusaineiston pohjalta.

PÄÄTÖSASIAT 

  • Nimettiin SM5L:n työryhmien puheenjohtajat ja jäsenet sekä vastuuhenkilöt. Lue lisää aiheesta täältä >
  • Päätettiin järjestää Veteraanimiekkailijoiden yhdistetty kalpaleiri ja sparring-joukkuekisa. Lisätietoa tulossa toimintakalenteriin. 
  • Valittiin Anna Salminen (Habda) urheilijaedustajaksi vuodelle 2024. Lue lisää aiheesta täältä >
  • Nimettiin miekkailun U17/U20 EM Napoli 2024-joukkue. Lue lisää aiheesta täältä >
  • Hyväksyttiin päivityksiä miekkailun teknisiin sääntöihin. Lue lisää aiheesta täältä >
  • Hyväksyttiin päätös seuratuen maksuperusteista ja suuruudesta vuodelle 2024 ja viedä SM5L kevätkokouksen 7.4.2024 esityslistalle. 
  • Päätettiin lähettää "liiton perimät tuomarimaksut" -esitys STTR:lle tiedoksi päätöksenteon valmistelun pohjaksi. 
  • Päätettiin liiton taloustietojen raportoinnista hallituksen kokouksen esitylsitalle.

VALMISTELUASIAT 

  • Työryhmäkohtaiset tavoitteet 2024
  • Hallituksen yhteiset pelisäännöt
  • Valmennusjärjestelmän päivitys
  • Reilu Peli /Yhdenvertaisuus
  • SM5L Rankinguudistus
  • Lisenssi- ja vakuutusuudistus kaudelle 2024-2025
  • Urheilija tekemään somea kilpamiekkailusta
  • Tuomarikustannusten jako kansainvälisissä kilpailuissa kaudesta 2024-2025 alkaen
  • SM-mitalit jatkossa
  • Liiton kirjanpitotoimiston tarjoaman vaihtoehtoisen kirjanpito-ohjelman käyttönoton selvitys

ILMOITUSASIAT

  • Henkilöstön tuntiseuranta 1/2024 alkaen
  • SM5L Puhtaasti ja Reilusti Paras suoritukset (hallituksen ja työryhmien jäsenet)
  • Joukkueenjohtajien raportit
  • Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön (URA) opiskeluapuraha lukuvuodelle 2023-2024
  • Tapahtumat Torni-Turnauksen yhteydessä 

MUUT ASIAT
Tulevat kokoukset:

  • ti 13.2. Hallituksen kokous
  • ke 13.3. Hallituksen kokous
  • su 7.4. SM5L Kevätkokous klo 14 alk., Sporttitalo 5. krs. Sininen aula
  • ma 22.4. Hallituksen kokous
  • la 18.5. Kevään strategiapäivä ja hallituksen kokous
  • ti 11.6. Hallituksen kokous
  • to 15.8. Hallituksen kokous
  • la 13.8. Syksyn strategiapäivä ja halltuksen kokous
  • ti 17.9. Hallituksen kokous
  • ma 7.10. Hallituksen kokous
  • la 26.10. SM5L Syyskokous klo 14 alk., Sporttitalo 5.krs. Sininen aula
  • ke 13.11. Hallituksen kokous
  • ke 11.12. Hallituksen kokous
« Takaisin