Hallituksen kokous 5/2013 (27.2.2013)
28.2.2013
OTE HALLITUKSEN KOKOUKSEN 5 / 2013 PÖYTÄKIRJASTA
Aika: Ke 27.2.2013
Läsnä:
- Kalle Laine, puheenjohtaja
- Terho Mustonen, varapuheenjohtaja
- Marja-Liisa Someroja, jäsen
- Tommi Kosunen, jäsen
- Mikko Mellanen, jäsen
- Hilla Hämäläinen, jäsen
- Teemu Tokola, jäsen
- Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
Poissa:
- Jukka Pakarinen, varapuheenjohtaja
- Petri Kyllönen, jäsen
- Heidi Walli, jäsen
- Jussi Korhonen, jäsen
PÄÄTÖSASIAT
- Hyväksyttiin tilinpäätös 31.12.2012 ja vuosikertomus 2012 (tilintarkastus 5.3.2013)
- Nimettiin tuomarit senioreiden kalvan SM-kilpailuun 18.5.2013. Junioreiden ja kadettien joukkue SM-kilpailun (4.-5.5.2013) tuomarivalinnan valmistelua jatketaan (seuroilta tullut vain muutama esitys).
- Päätettiin Suomen sääntömuutosesitys EFC:n kongressille liittyen molempien sukupuolten edustukseen EFC:n hallituksessa ja komissioissa
- Hallitus käsitteli Ivan Blagoevin toimittaman ehdotuksen valmentajayhteistyöhön liittyen (tiedotetaan asianomaisille erikseen)
- Liiton kevätliittokokous järjestetään launtaina 23.3.2013 klo 11 alkaen Valo-talon (entinen SLU-talo) neuvottelutilassa Sali1 (Radiokatu 20, Pasila, Helsinki).
- Päätettiin Katterin Miekan -saaja 2013 (julkaistaan liiton kevätkokouksessa).
- Hyväksyttiin kilpailumääräysmuutokset (tiedotetaan erikseen)
- Hallitus päätti olla myöntämättä tukea Länsi-Pohjan Miekkailijat ry:n florettileirin kustannuksiin. Budjetissa on varattu rahaa vain huippu-urheilukoordinaattorin vetämiin leireihin (myönnetty seurojen hakemusten perusteella).
VALMISTELUASIAT
- Liiton sponsorointipaketit
- Rio projekti ja tavoitemäärittely
- Kilpailujärjestelmän kehittäminen, näkyvyyden kannalta
- EFC:n hallitusvaalit 2013 / EFC kongressi 15.6.2013, Zagreb
- Sopeutettu budjetti tehdään tarvittaessa toukokuussa 2013 (OKM valtionapupäätös 165.000e, budjetti 170.000e)
- ”Yhteisen äänen” saavuttaminen NFU:ssa
ILMOITUSASIAT
- Toiminnanjohtajan raportti 26.2.2013
- OKM:n erityisavustuksen (historiikki) käyttö- ja selvitysajan pidennys hyväksytty
- OKM valtionapu 2013: Liitolle myönnettiin sama tuki kuin 2012, 165.000 euroa.
- Viktor Platanin muistotilaisuus Savitaipaleella 9.2.2013: Kurt Lindeman osallistui muistotilaisuuteen liiton edustajana.
- Marika Mänttäri on nyt FIE:n B-tuomari kalvalla: Marika suoritti FIE:n tuomarikokeen jo loppuvuodesta 2011 ja on siitä lähtien ollut ns. P-tuomari. Budapestin junioreiden MC-kisan yhteydessä Marika suoritti toisen vaadittavan katsastustuomaroinnin ja on nyt virallisesti FIE:n B-tuomari
- Huippu-urheilun OKM- ja OK-tuet miekkailulle ja 5-ottelulle 2013: Uudistunut Olympiakomitea on myöntänyt tukea neljälle liiton huippu-urheilijalle. Alexander Lahtiselle ja Niko Vuoriselle vahvistettiin jo vuonna 2011 myönnetty haastajatuen jatko-osa (3500e + vakuutus). Catharina Kockille ja Laura Salmiselle myönnettiin OK:n henkilökohtainen 5000 euron urheilijatuki. Liiton urheilijoille ei myönnetty OKM:n valmennusapurahaa vuodelle 2013.
- Liiton hallintokulujen toimialajako kirjanpidossa
- Rasmus Mellanen osallistuu HUMI-ryhmän päätöksen mukaisesti (Mikko Mellanen ei osallistunut päätökseen) FIE:n järjestämälle ja kustantamalle leirille ennen junioreiden Porecin MM-kilpailuja
- Sijoitusten purku kevään toiminnan rahoittamiseksi
- Suomen EM-tuomariehdokkaat tukeviin EM-kisoihin (U23, vet ja sen)
Seuraava hallituksen kokous lauantaina 23.3.2013 liittokokouksen jälkeen.