Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 4/2023 (9.3.2023)
20.3.2023
Hallituksen kokoukseen osallistuivat:
- Joonas Lyytinen, puheenjohtaja
- Merja Moliis, varapj.
- Varpu Wiens, varapj.
- Santeri Anttila, jäsen
- Jonni Korhonen, jäsen
- Sara Lundén, jäsen
- Jaakko Paavolainen, jäsen
- Rufus Panelius, jäsen
- Ismo Salminen, jäsen
- Mili Viita, jäsen
- Minna Lehtola, toiminnanjohtaja / sihteeri
Poissa:
- Jukka Pietinen, jäsen
PÄÄTÖSASIAT
- Hyväksyttiin SM5L Vuosikertomus 2022 nimetyin täydennyksin 12.3. mennessä ja tilinpäätös 2022 esityksen mukaisesti.
- Hyväksyttiin Katterin Miekan 2023 saaja esityksen mukaisesti. Katterin Miekka luovutetaan liiton 30.3.2023 pidettävän kevätkokouksen yhteydessä.
- Hyväksyttiin kansalliset toimitsijalisenssit ja kansainväliset valmentaja-/tuomarilisenssit esityksen mukaisesti. Tehdään tarvittavat muutokset SM5L miekkailun ja nykyaikaisen 5-ottelun kilpailumääräyksiin.
- Hyväksyttiin lisäyksiä kauden 2023-2024 SM5L lisensseihin sekä maksuihin ja päätettiin esityksen mukaisesti viedä ne hyväksyttäväksi liiton kevätkokoukseen.
- Merkittiin tiedoksi SM5L hallituksen työryhmäkohtaiset tavoitteet ja seuranta 2023.
- Päätettiin siirtää uuden SM5L antidoping ohjelman hyväksyntä erilliseen sähköpostikokoukseen huhtikuun puoleenväliin mennessä.
- Päätettiin esityksen mukaisesti nimetä Anna Salminen SM5L hallituksen urheilijaedustajaksi vuodeksi 2023.
- Päätettiin laatia raportti EVF:lle Suomen veteraanimiekkailutoiminnasta esityksen mukaisesti.
- Päätettiin palkata Lea Harju SM5L Järjestösihteerin tehtävään esityksen mukaisesti.
VALMISTELUASIAT
- SM5L mukaan talvi SM-viikkotapahtumaan 2024
- www.fencing-pentathlon.fi - sivuston ylläpidon vastuunjako työryhmien ja toimiston välillä sivualueittain
- Työhyvinvointia tukevat asiat
- Kilpailujen järjestämisoikeuksien myöntäminen kaudelle 2023-2024
ILMOITUSASIAT
- Henkilöstön tuntiseuranta
- Joukkueenjohtajien raportit
- András Tóth: Barcelona MC 2023 ja Heidenheim MC 2023
- Kimmo Puranen ja Wieslaw Koniczek: CC Espoo 2023
- Kimmo Puranen: U17 EM Tallinna
- Wieslaw Koniczek: U20 EM Tallinna
- SM5L Työterveyssopimus Terveystalo
- Työterveyden työpaikkaselvitys 2023
- Puhtaasti ja Reilusti Paras -verkkokoulutukset
TULEVAT KOKOUKSET
- to 30.3. SM5L Kevätkokous, Sporttitalo / online klo 18 alk.
- la 22.4.
- ke 24.5.
- ti 13.6.