Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 4/2017 (9.3.2017)

13.3.2017

Läsnä:          

• Terho Mustonen, puheenjohtaja
• Paula Uski, varapuheenjohtaja   
• Riina Pitkänen, varapuheenjohtaja                                                              
• Tuija Repo, jäsen
• Katri Savolainen, jäsen
• Katja Kaakinen, jäsen
• Sara Lundén, jäsen
• Minna Lehtola, jäsen
• Ruusa Degerman, jäsen
• Janne Saarikko, jäsen
• Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock

Poissa:

• Roope Takala, jäsen                                                                                              

PÄÄTÖSASIAT

• Hyväksyttiin tilinpäätös 31.12.2016. Tilintarkastus 10.3.2017.
• Hyväksyttiin Vuosikertomus 2016
• Liiton kevätkokous pidetään Kamppailumaailmassa pe 31.3.2017 klo 19.
• Todettiin strategiaesityksen valmistelun tilanne ja pyritään saamaan esitys valmiiksi esitettäväksi liiton kevätkokoukselle.
• Hyväksyttiin alustavat työryhmäkohtaiset tavoitteet vuodelle 2017. Työryhmätyön seuranta 3.5. kokouksessa.
• Päätettiin että jatkossa seurakehittäjä valmistelee ratsastuslupaesitykset ja päätökset tekee hallituksen 5-ottleluedustajat yhdessä
• Myönnettiin kalvan ja säilän SM-kilpailun sekä Suomen Cup ja Masters finaalien (20.-21.5.2017) järjestämisoikeus seurayhteistyölle Helsingin Miekkailijat ja Espoon Miekkailijat. Kilpailukokonaisuus toimii pilottina isojen kilpailujen järjestelyjen yhteistyömallin kehittämisessä. Kilpailupaikka: Leppävaaran Urheiluhalli.
• Päätetiin United Finance -tuen jako: Eevi Bengs, Laura Salminen ja Niko Vuorinen kukin 1000 eur. Miekkailun jäljellä oleva 1000e jätetään jatkovalmisteluun ja päätös tehdään kevään aikana.
• Päätettiin Katterin Miekan saaja
• Nimettiin toiminnanjohtaja Suomen edustajaksi EFC-kokoukseen 11.6.2017 Tbilisissä.
• Päätetiin liiton tuki veteraanien EM-kisan tuomarimaksuun liittyen; liitto maksaa kisastarttikohtaiset tuomarimaksut liiton kautta matkansa järjestäneille miekkailijoille.
• Todettiin 5-ottelun yhdistetyn SM/PM-kisan ajankohdan valinnan vaikeus ja päätettiin vaihtoehtoiset ajankohdat, ajankohta ilmoitetaan heti kun on selvää. Päätettiin että U17 ja U21 sarjat ovat myös SM-kilpailut. Järjestävät seurat ainakin H5ott ja VeVe.
• Nimettiin urheilijatyöryhmä, lue erillinen tiedotus tästä >

VALMISTELUASIAT

• Liiton valmennusjärjestelmä
• EFC Congress 11.6.2017 Tbilisi; kyseessä EFC:n valintakokous toimikaudelle 2017-2020, Suomen ehdokasasettelusta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä toiminnanjohtajaan
• 5-ottelun tulevaisuuden kehitysprojekti
• Young Lions MC-kisan taloudellinen loppuselvitys
• OKM:n lajiliittojen kirjallinen kuuleminen

ILMOITUSASIAT

• Merkkipäiviä 2017
• OK Uutishuone ja U17/U20 EM-kisan uutisointi: Liitolle tarjoutui kertaluontoinen mahdollisuus joka hyödynnettiin. Nykyinen OK Uutishuone sopimuksemme ei kata nuorten kisoja; sopimuspakettimme liittyy senioritason A-kisojen tiedotukseen miekkailun ja 5-ottelun osalta sekä muutamaan erikoisprojektiin (esim. Espoon Young Lions MC-kisan ennakko ja Kupittaan tiedotus). OK Uutishuoneen harjoittelija teki EM-kisan tiedotuksen ilman erillistä korvausta. U17/U20 MM-kisan osalta emme näillä näkymin pysty vastaavaan kattavaan tiedotukseen.
• EFC on nimennyt Peter Grönholmin Minskin U23 EM-kilpailun tuomariksi
• Odotamme edlleen OKM:n valtionapupäätöksiä 2017
• Urheiluväen toimistotilaratkaisujen 2018-2020 vaihtoehtoja
• Dimitar Pruginic on hyväksytty FIE B-tuomariksi Plovdivin kokeessa
• Urheilujärjestöjen työehtosopimuksen mukaiset uudet työsopimukset allekirjoitettu toimihenkilöiden kanssa.
• U17/U20 EM-kisat tulokset: Outi Jaakkola saavutti historiallinen 6. sijan tyttöjen U17 kilpailussa. Kyseessä on kautta aikojen paras U17 suomalaistytön tekemä EM-tulos. Katso kaikki EM-tulokset tästä >
• FIE-valmentajakoulutus Budapestissa 3.4.-30.6.2017: Taneli Rautala ainoa kiinnostunut, hänet ilmoitettu FIElle, odotamme vahvistusta.
• Fencingmob 2017: Jan Bade lupautunut koordinoimaan yli seurarajojen yltävää tapahtumaa pk-seudulla su 10.9. 

Seuraavat hallituksen kokoukset 31.3. ja 3.5.2017