Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 4/2016 (9.2.2016)

11.2.2016

Läsnä:                                                    

  • Terho Mustonen, puheenjohtaja             
  • Pekka Santanen, varapuheenjohtaja      
  • Paula Uski, varapuheenjohtaja
  • Mikko Mellanen, jäsen
  • Tuija Repo, jäsen
  • Tero Hakkarainen, jäsen
  • Risto Degerman, jäsen
  • Katri Savolainen, jäsen      
  • Riina Pitkänen, jäsen         
  • Katja Kaakinen, jäsen        
  • Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock     

Poissa:

  • Roope Takala, jäsen                                                                           

PÄÄTÖSASIAT

  • Hyväksyttiin työryhmien hyvin laaditut toimintasuunnitelmat 2016.
  • Päätettiin perustaa hallituksen WhatsApp ryhmä pikatiedottamista varten
  • Päätetiin viettää liiton 85v taivalta “smart casual cocktail-tilaisuuden” merkeissä syyskokouksen
  • Nimettiin miekkailun U17 ja U20 MM-joukkue
  • Päätettiin hankkia Fencing Time –ohjelman palvelinlisenssi, joka asennetaan liiton kilpailutietokoneeseen. Tavoitteena on että syksyllä 2016 ryhdytään käyttämään FT-ohjelmistoa yleisesti, kun nykyinen SM5L:n Engarde lisenssi loppuu. 
  • Hyväksyttiin HUVI-työryhmän esittämä 5-ottelun mj-tuen periaate. Työryhmää pyydettiin tarkentamaan ns, lisäjaon perusteita.
  • Nimettiin liiton sijoituksista vastaavaksi yhteyshenkilöksi toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock. Sijoituksiin liittyvät muutokset päätetään aina hallituksessa.

VALMISTELUASIAT

  • "Projekti 2017" vetäjän Kalle Laineen alustavaa hahmotelmaa ajasta yhdistymissopimuksen jälkeen.
  • Tilinpäätös 31.12.2015 ja Vuosikertomus 2015
  • Veteraanien EM-kisan valinnat 2016
  • Palkitsemisjärjestelmän päivitys
  • Merkkipäiviä 2016
  • Suomen Cup ja Masters sarjan markkinointi ja rahoitus
  • Sponsoritilanne
  • FIE ja UIPM valinnat 2016 / Suomen ehdokkaat

 ILMOITUSASIAT

  • FIE-kalenteri 2016-2017/ Kupittaa ja Young Lions siirtyvät keväälle 2017. EFC:n CC-kilpailun ajankohta auki.
  • Liiton nimenkirjoittajamuutos tehty PRH:lle
  • Odotamme edelleen OKM:n valtionapupäätöstä 2016
  • Miekkailuliiton entinen puheenjohtaja Erkki Nurmi menehtyi 85-vuotiaana sairauden murtamana 27.10.2015.
  • SM-kilpailun valvojan raportit
  • 5-ottelun sponsorisopimus allekirjoitettu Privanet Groupin kanssa. Lämmin kiitos Janne Saarikolle sopimuksen syntymisestä.
  • Kamppailulajien yhteistoiminnan kehittämisen keihäänkärjet 2016: 1. Yhteinen jäsenpalvelutuote/lisnessituote 2. Yhteinen viestintä (Valo/OK Uutishuone) 3. Taloushallinto 4. Koulutus 5. Hallinnon tukitoimien (yhteistyössä laaditut liittojen hallintoja tukevat asiakirjat, kuten johtosäännöt, kurinpitosäännöt ja vastaavat)
  • FIE-valmentajakoulutuksen taso ei ihan vastaa Suomen osallistujien odotuksia
  • Miekkailun ja 5-ottelun ensimmäiset Rollupit valmiit

 SEURAAVAT KOKOUKSET

  • Seuraava hallituksen kokous ma 29.2.2016 (vuosikokouksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen)
  • Liiton kevätkokous pidetään la 19.3.ja sen yhteydessä myös pj-päivä.
« Takaisin