Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 21/2022 (15.12.2022)

19.12.2022

Hallituksen kokoukseen osallistuivat: 

• Joonas Lyytinen, puheenjohtaja 
• Jarkko Vilkkilä, jäsen 
• Sara Lundén, jäsen
• Katri Savolainen, jäsen
• Mikko Salminen, jäsen       
• Varpu Wiens, jäsen
• Rufus Panelius, jäsen   
• Jukka Pietinen, varapuheenjohtaja 
• Janne Saarikko, varapuheenjohtaja
• Ismo Salminen, jäsen
• Santeri Anttila, jäsen 

Poissa:

• -

Seuraavat uudet hallitusjäsenet osallistuivat myös kokoukseen:

• Jonni Korhonen
• Merja Moliis
• Jaakko Paavolainen
• Mili Viita

PÄÄTÖSASIAT 

• Päätettiin seurata vuoden 2022 työryhmätyön tavoitteita.
• Hyväksyttiin johtosääntö muutamin muutoksin. Johtosääntö astuu voimaan 1.1.2023. HU-työryhmä vastuutettiin valmistelemaan urheilijaedustajien nimeämisesitys hallitukselle vuoden 2023 alun kokoukseen johtosäännön mukaisesti.
• Hyväksyttiin esitys www.fencing-pentathlon.fi - sivuston ylläpitovastuun siirrosta soveltuvin osin työryhmien puheenjohtajille/työryhmille ja valtuutettiin työryhmien tulevat puheenjohtajat lisäämään tammikuun kokouksen esityslistan taulukkopohjaan kuvaus vastuunjaosta oman työryhmän ja toimiston välillä sivualueittain.
• Hyväksyttiin ja vastuutettiin toiminnanjohtaja tuomaan seuraavaan kokoukseen hyväksyttäväksi seurojen kanssa siihen mennessä sovitut kilpailut toimintakalenterin 2022-2023 valmistelun kevät 2023 osalta.
• Hyväksyttiin, että laskentapaikka uudistus toteutetaan vuonna 2023 projektina ja projektin työryhmään nimetään toiminnanjohtajan lisäksi Janne Saarikko sekä tarvittavat muut jäsenet.
• Hyväksyttiin SM5L Valmennusjärjestelmän 2022-2024/2028 5-ottelun valintakriteerit vuodelle 2023 muutamin muutoksin ja lisäyksin.
• Hyväksyttiin nimetä 5-ottelija Laura Salminen vuodeksi 2023 SM5L O-valmennusryhmään ja miekkailija Anna Salminen kaudeksi 2022-2023 A-valmennusryhmään. SM5L Valmennusjärjestelmä 2022-2024/2028 palautetaan HU-työryhmän valmisteluun ja tuodaan tammikuun kokoukseen päätettäväksi.
• Hyväksyttiin SM5L Valmennustukisopimus 2022-2023/2023 muutamin muutoksin
• Hyväksyttiin ehdotus, että vuonna 2023 (1.1.2023 alkaen) ratsastusta tuetaan SM5L sopimustalleilla ratsastaville kilpailulisenssin omaaville 5-ottelijoille seuraavan mallin mukaisesti:
  • O-ryhmä: 100% vakiotuntihinnasta, kuitenkin max. 51 € per tunti korvataan 
  • A/B-ryhmä: 50% vakiotuntihinnasta, kuitenkin max. 25,50 € per tunti korvataan (n. 50% omavastuu) 
  • muut: 10% vakiotuntihinnasta, kuitenkin max. 5 € per tunti korvataan (n. 90% omavastuu)
  • Lisäksi: Tuen saannin ehtona on voimassa oleva kilpailulisenssi ja osallistuminen kilpailuihin (moniottelu) kahden viimeisen lisenssikauden aikana. Käyttämättömät perumattomat rästitunnit veloitetaan urheilijalta. Mikäli liiton ratsastuksen taloudellisen tuet kokonaismäärä nousee arvioitua huomattavasti korkeammiksi, tullaan korvattavien tuntien määrää rajoittamaan max. 1 krt per viikko per henkilö kesken vuoden.
• Hyväksyttiin toimiston työntekijöiden ylityötuntien käyttösuunnitelma.
• Todettiin tiedoksi, että Venäjän kansalaiset ilman kaksoiskansalaisuutta eivät voi osallistua EFC:n alaiseen kilpailuun, joten he eivät voi osallistua Espoon CC-kilpailuun tammikuussa 2023.

VALMISTELUASIAT

• SM5L työryhmien puheenjohtajat, vastuuhenkilöt ja hallituksen järjestäytyminen 2023
• Valmennusjärjestelmän valintakriteerien tarkistaminen
• Katsauspuheenvuoro Ympäristötyöryhmän tilanteesta
• Uudistettu Suomen Cup: jälkitoimet
• Kauden 2024-2025 lisenssi- ja vakuutushinnaston uusiminen
• SM5L Webinaarit 2022-2023
• SM5L mukaan talvi SM-viikkotapahtumaan 2024
• SM5L Antidopingohjelman hännät
• SM5L Kilpailumanipulaation torjuntaohjelma
• Tilannepäivitys: Nykyaikaisen 5-ottelun lajisääntöjen kääntäminen
• Tuomarikustannusten jako kansainvälisissä kilpailuissa kaudesta 2023-2024 alkaen
• HFM et al. kirje liiton päätösten vaikutuksesta naisten ja tyttöjen valmennustoimintaan
  • ​Santeri Anttila toi esille, ettei Turun Miekkailijat ole antaneet suostumusta kirjeen allekirjoitukseen seuran nimissä.

ILMOITUSASIAT

• UIPM:n kongressin päätökset
• FIE:n kongressin päätöksistä kooste
  • Sääntömuutoksia, joista ainoa isompi oli passiivisuus- / taisteluhaluttomuussäännön päivitys:
    • vain yksi passiivisuus-punainen, sen jälkeen musta
    • molemmat miekkailijat saavat passiivisuuskortit, ei vain tappiolla ollut
• Kalvan syksyn 2022 valintakilpailujen tuomarikustannukset
• Joukkuevalinnat 11-12/2022 kalvan MC/CC joukkuekilpailuihin
• Joukkueenjohtajien ja SM-kilpailujen valvojien raportit
• EFC on nimennyt Lena Tallroth-Kock´n Tallinnan 2023 U17/U20 EM-kilpailun DT:n Presidentiksi
• Walter Steegmuellerin valmentajaseminaarin 10.-11.12.2022 terveiset

TULEVAT KOKOUKSET

• ti 17.1. SM5L:n työryhmien puheenjohtajat, vastuuhenkilöt ja hallituksen järjestäytyminen 
• ke 15.2. Työryhmäkohtaiset tavoitteet 2023 hyväksyntä. 
• to 9.3 
• to 30.3. SM5L Kevätkokous, Sporttitalo klo 18 alk. (Sininen aula)
• la 22.4. Kevään strategiapäivä ja hallituksen kokous (Sininen aula), Työryhmätyön seuranta 1/2023
• ke 24.5. Kauden 2023-2024 kilpailujen hyväksyntä. Toimintakalenteri 2023-2024 valmistelu
• ​ti 13.6. Kausi 2023-2024 (arvokisakriteerit, valmennusryhmät jne.)