Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 15/2019 (4.11.2019)
6.11.2019
Läsnä:
- Joonas Lyytinen, varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja
- Riina Pitkänen, varapuheenjohtaja
- Katri Savolainen, jäsen
- Minna Kervinen, jäsen
- Petri Saavalainen, jäsen
- Tanja Tammimies, jäsen
- Mikko Salminen, jäsen
- Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
Poissa:
- Terho Mustonen, puheenjohtaja
- Mikko Mellanen, jäsen
- Sara Lundén, jäsen
- Janne Saarikko, jäsen
PÄÄTÖSASIAT
- Vahvistetiin hallituksen esitykset liiton syyskokoukselle: Vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jäsenmaksut, lisenssimaksut, kilpailumaksut, seuratuet, matkakulukorvaukset, sanktiot jne.
- Päätettiin syyskokouksessa palkittavat
- Hyväksyttiin Olympiakomitean neuvottelema uusi määräaikainen Sporttitalon vuokrasopimus vuosille 2020-2024.
- Päätettiin hallituksen ohjeistus FIE-kongressin edustajalle 30.11.2019
- Päätettiin, että varapuheenjohtaja Riina Pitkänen edustaa liittoa Suomen Olympiakomitean syyskokouksessa 23.11.2019
- Päätetiin hankkia toimistolle uusi kannettava tietokone. Vanha kone siirretään tyhjennyksen jälkeen kisatoimistokäyttöön.
VALMISTELUASIAT
- Seurapäivän 23.11. ohjelma ja valmistelut
- Seuratapaamiset 2019; uusimmat toteutuneet seurakäynnit HFM, POM ja SASÄ
- Liiton edustusasujen painatukset
- Floretin maajoukkuekeskus ja Ouluseutu Urheiluakatemia yhteistyö
- SM-kilpailumaksujen maksaminen SuomiSport-palvelussa
- Hyvinkään SM-kilpailun televisiointi 2020
- Nuorten kalvan PM-kisat 2020
- SM5L:n miekkailuvarusteiden vuokrahinnasto
- Kansallisuustunnukset/Finland-maski
- Masters-sarjan mahdollinen laajentaminen
ILMOITUSASIAT
- Henkilöstön tuntiseuranta
- FIE-tuki 2019: Alkeiskurssivarusteita
Seuraavat kokoukset
- la 23.11.2019 Seurapäivä ja syyskokous. lue lisää >
- to 12.12.2019 Hallituksen kokous 15/2019, uusien jäsenten perehdyttäminen
- ma 20.1.2020 Hallituksen kokous 1/2020, hallituksen järjestäytyminen