Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 11/2014 (10.9.2014)

11.9.2014

Läsnä:                                                                        

  • Kalle Laine, puheenjohtaja                     
  • Terho Mustonen, varapuheenjohtaja
  • Taneli Pahkala, varapuheenjohtaja
  • Mikko Mellanen, jäsen                                                            
  • Jussi Korhonen, jäsen 
  • Marja-Liisa Someroja, jäsen       
  • Teemu Tokola, jäsen
  • Ismo Hokkanen, jäsen                                                            
  • Roope Takala, jäsen 
  • Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock                                     

Poissa:

  • Heidi Walli, jäsen                                                                                          
  • Petri Kyllönen, jäsen                                                                                     

PÄÄTÖSASIAT

  •  Päätettiin palkata Saskia Halminen liiton osa-aikaiseksi seurakehittäjäksi 15.9. alkaen.
  • Hyväksyttiin päivitetty Antidopingsuunnitelma
  • Hyväksyttiin kilpailumääräysmuutos liittyen veteraanien SM-kilpailuiden järjestelyihin. Kilpailumääräysten kohta k.38 3 muutetaan seuraavaan muotoon: Veteraanien ikäsarjoja voidaan järjestäjän päätöksellä yhdistää mikäli SM-kilpailun kriteerit eivät täyty. Veteraanien ikäsarjoja yhdistettäessä tulee käyttää tasotusjärjestelmää. Yhdistetystä sarjasta jaetaan vain yhdet SM-mitalit, mutta ranking pisteet kaikille ikäluokille erikseen.
  • Päätetiin että liitto osallistuu veteraanien MM-kilpailun tuomarikustannuksiin. Suomesta osallistuu 9 miekkailijaa, joka tarkoittaa kahden FIE tuomarin velvoitetta. Kustannus maksimissaan 2 x 1000e sanktiomaksu. Peter Grönholm toimii Suomen yhtenä velvoitetuomarina. Toisesta velvoitetuomarista käydään neuvotteluja unkarilaisten kanssa. Päätettiin, että miekkailijoiden kustannus on maksimissaan 170e/hlö (sama kuin 2013) ja liitto maksaa miekkailun tuomaribudjetista jäljellä olevan osuuden 470 euroa. Mikäli onnistumme neuvottelemaan halvemman kokonaisratkaisun, jaetaan saavutettu etu miekkailijoiden ja liiton kesken vastaavassa suhteessa.
  • Päätettiin allekirjoittaa yhteistyösopimus Italian Miekkailuliiton kanssa. Taustaa: Oulun Miekkailuseura on aloittanut yhteistyön Pisan miekkailuseuran kanssa, ja jatkossa siellä käydään aktiivisesti leireillä ja tarkoitus olisi myös osallistua kilpailuihin. Italian miekkailuliitto kuitenkin edellyttää teknistä yhteistyösopimusta liittojen välillä, jotta ulkomaalainen miekkailija saa osallistua Italian liiton alaisiin kilpailuihin. Sopimuksessa sovitaan asioista joita me käytännössä jo teemme mm. valmentajakoulutus, leirit, vierailut jne.
  • Päätettiin 5-ottelun seurakehityksen avustukset vuodelle 2014 (erillinen tiedotus tulossa)
  • Päätettiin, että European Games 2015 karsintakilpailun Suomen edustajien valinta tehdään FIE-rankingin perusteella.
  • Päätettiin että Heidi Walli edustaa liittoa UIPM Kongressia mikäli hän on paikalla UIPM Masters työryhmän edustajana ja kustantamana. Mikäli Heidi ei ole läsnä kokouksessa Jouko Pakarinen edustaa liittoa.

VALMISTELUASIAT

  •  Strategiapäivitys
  • Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015
  • Viestintäsuunnitelma
  • Lisenssiasiat
  • Tuleva tiedonkeruuvaatimus vuodesta 2015 eteenpäin
  • Hallituksen seurakäynnit 2014
  • “Gender balance” liitossa: Haluammeko sääntömuutosesitystä sukupuolikiintiöistä lii hallituksessa, työryhmissä jne.?
  • Hämeenlinnanseudun Miekkailijoiden uudelleenkäynnistyspalaveri
  • 5-ottelusääntöjen sisällyttäminen STTR:n alaisuuteen
  • Onko nuoria vähemmän kuin ennen? Mitä voimme tehdä?
  • Liiton hevosten vakuutukset

 ILMOITUSASIAT

  • Mikko Mellanen osallistuu Huippu-urheilun verkostotapaamiseen 6.-7.10.2014 Vierumäellä
  • Liiton talousseuranta
  • Toiminnanjohtajan raportti
  • Merkkipäivämuistamiset
  • NFU-leiri nuorten PM-kisan jälkeisellä viikolla Haapsalussa

 Seuraava hallituksen kokous 7.10.2014

« Takaisin