Pöytäkirjanote hallituksen kokouksesta 5/2024

14.3.2024

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2024 (13.3.2024)
Hallituksen kokoukseen osallistuivat: 

  • Joonas Lyytinen, puheenjohtaja
  • Janne Saarikko, varapuheenjohtaja
  • Varpu Wiens, varapuheenjohtaja
  • Jonni Korhonen, jäsen
  • Sara Lundén, jäsen
  • Sami Miettinen, jäsen
  • Rufus Panelius, jäsen
  • Sulevi Pellinen, Jäsen
  • Mili Viita, jäsen
  • Anna Salminen, urheilijaedustus
  • Minna Lehtola, toiminnanjohtaja

Poissa: 

  • Jaakko Paavolainen, jäsen
  • Jukka Pietinen, jäsen
  • Lea Harju, järjestösihteeri

PÄÄTÖSASIAT 

  • Hyväksyttiin SM5L kevätkokouksen 2024 päätösesitykset ja annettiin toimistolle oikeus tehdä stilistiset korjaukset Vuosikertomukseen.  
    • SM5L Vuosikertomus ja tilinpäätös 2023
    • SM5L Seuratuki 2024
    • Muutos SM5L lisenssikauteen
  • Päätettiin käsitellä SM5L kevätkokouksen "Katterin Miekka + palkitsemiset" päätösesitys erillisessä hallituksen sähköpostikokouksessa ennen SM5L Kevätkokousta.
  • Nimettiin miekkailun U23 EM Antalya 2024-joukkue. Lue lisää aiheesta täältä >
  • Päätettiin yksimielisesti käyttää aikankin vielä vuosien 2024-2025 SM-kilpailujen mitaleina nykyistä mallia ja valtuutettiin toimisto selvittämään nykyiseltä mitalintoimittajalta tilausmäärät ja toivotujen muutosten toteuttamisen mahdollisuudet. 
  • Nimettiin miekkailun vet. EM Ciney 2024 joukkue. Lue lisää aiheesta täältä >
  • Päätettiin palauttaa "Nykyaikaisen 5-ottelun kehittäminen (kehitysryhmä) -esitys valmisteluun hallituksen jäsenten päätöksentekoon ennakkoon annettujen tietojen puutteellisuuden vuoksi.

VALMISTELUASIAT 

  • Reilu Peli /Yhdenvertaisuus
  • SM5L Miekkailun Rankinguudistus 2024-2025
  • Lisenssi- ja vakuutusuudistus kaudelle 2024-2025
  • SM5L viestintäsuunnitelman ja SM5L kriisiviestintä ohjeen päivitys
  • Muutoksia tuomarivelvoitteisiin
  • Liiton kirjanpito-ohjelman vaihdon selvittäminen
  • SM5L-ehdokkaat kansainvälisten liittojen luottamuselimiin
  • Kilpailujen järjestämisoikeuksien myöntäminen kaudelle 2024-2025

ILMOITUSASIAT

  • Henkilöstön tuntiseuranta 1/2024 alkaen
  • SM5L Puhtaasti ja Reilusti Paras suoritukset (hallituksen ja työryhmien jäsenet)
  • Joukkueenjohtajien raportit:
    • Barcelona MC 9.-11.2.2024 - András Tóth
    • Heidenheim MC 22.-24.2.2024 - András Tóth
  • Liiton taloustiedot 1.-29.2.2024
  • Puolustusvoimien Urheilukoulun IV/2024- saapumiserän haku
  • SM5L ADT-ohjelmasivujen päivitys
  • SM5L Kilpailumanipulaatiosivujen päivityksestä tiedottaminen 
  • SUEK.n verkkokoulutus ti 9.4.2024 klo 17-19 Kamppailulajiliittojen liittotoimijoille

MUUT ASIAT
Tulevat kokoukset:

  • su 7.4. SM5L Kevätkokous klo 14 alk., Sporttitalo 5. krs. Sininen aula
  • ma 22.4. Hallituksen kokous
  • la 18.5. Kevään strategiapäivä ja hallituksen kokous
  • ti 11.6. Hallituksen kokous
  • to 15.8. Hallituksen kokous
  • la 31.8. Syksyn strategiapäivä ja hallituksen kokous
  • ti 17.9. Hallituksen kokous
  • ma 7.10. Hallituksen kokous
  • la 26.10. SM5L Syyskokous klo 14 alk., Sporttitalo 5.krs. Sininen aula
  • ke 13.11. Hallituksen kokous
  • ke 11.12. Hallituksen kokous
« Takaisin