Hallituksen kokous 1/2013 (12.1.2013)

13.1.2013

OTE HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

Aika: la 12.1.2013

Läsnä:
- Kalle Laine, puheenjohtaja
- Terho Mustonen, varapuheenjohtaja
- Jukka Pakarinen, varapuheenjohtaja
- Marja-Liisa Someroja, jäsen
- Tommi Kosunen, jäsen
- Petri Kyllönen, jäsen
- Heidi Walli, jäsen
- Mikko Mellanen, jäsen
- Jussi Korhonen, jäsen
- Teemu Tokola, jäsen
- Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
Poissa:
- Hilla Hämäläinen, jäsen

PÄÄTÖSASIAT

Hallituksen järjestäytyminen ja hallitustyö 2013: Varapuheenjohtajina jatkavat Jukka Pakarinen ja Terho Mustonen.
Työryhmien puheenjohtajat (hallitusvastuu) päätettiin seuraavasti:

Harrastajamäärän lisääminen:
- Seuratyöryhmä: Terho Mustonen
- Koulutustyöryhmä: Teemu Tokola
- Nuoriso- ja aikuisliikunta: Mikko Mellanen
Kilpailumenestys:
- Huippu-miekkailu: Tommi Kosunen
- Huippu 5-ottelu: Jukka Pakarinen
- Sääntö- ja tuomarityöryhmä: Jussi Korhonen/Terho Mustonen
- Veteraanityöryhmä: Marja-Liisa Someroja
Näkyvyys:
- Markkinointi/sponsoronti/viestintä: Petri Kyllönen
- Palkitsemistyöryhmä: Heidi Walli
Hallinto:
- Taloustyöryhmä: Marja-Liisa Someroja
- Kanslia: Kalle Laine
- Antidoping & ReiluPeli: Hilla Hämäläinen

Lisäksi päätettiin hallitusten jäsenten osallistumisesta ”ristiin” jäsenenä eri työryhmiin ja valmisteltiin hallituksen ulkopuolisten jäsenten valintaa. Päätettiin myös toimiston henkilöstön edustuksesta eri työryhmissä.
Työryhmien puheenjohtajien johdolla valmistellaan vuoden 2013 eri vuosineljänneksien projektiaikataulutus sekä tulevien projektien miehitystä. Työryhmäasiaa käsitellään 28.1. hallituksen kokouksessa.

Hyväksyttiin seuraavat miekkailun SM-kilpailumuutokset vuodelle 2013:
- 4.-5.5.2013 järjestetään kalvan kadettien ja junioreiden joukkue SM-kilpailut Espoon Leppävaarassa. Minijunioreiden perinteiset joukkuekisat siirretään samalle viikonlopulle. Kilpailun järjestäjä: Espoon Miekkailijat
- Young Lions MC-viikonlopun yhteyteen joulukuun alkuun 2013 (Huom FIE-kalenteri vahvistamatta) siirretään senioreiden joukkue SM-kilpailut. Lisäksi viikonlopun ohjelmassa on minijunioreiden perinteiset joukkuekilpailut. Kilpailun järjestäjä: Espoon Miekkailijat
- Perustelut muutokselle: Suuremmat kisakokonaisuudet vähentävät kisaviikonloppuja ja ovat järjestäjäseuralle taloudellisesti järkevät. Lisäksi muutos mahdollistaa kalvan joukkue SM-kilpailun kadeteille ja junioreille myös kaudella 2012-2013.
- Lisäksi todettiin, että Oulun Miekkailuseura kartoittaa mahdollisuutta siirtää SM-kisojen päällekkäisyyden takia (4.-5.5.) floretin junioreiden ja kadettien SM-kilpailut Oulun kesäkisojen yhteyteen 8.-9.6.2013.
Myönnettiin veteraanien SM-kilpailujen järjestämisoikeus UR33:lle (kaikki aseet, henk.koht ja joukkue). Kilpailu järjestetään kilpailukalanterin mukaisesti 24.-25.8.2013 pääkaupunkiseudulla.

VALMISTELUASIAT

- Kevätkokouksen 2013 valmistelut: Toimintakertomus 2012 ja tilinpäätös 31.12.2012
- Liiton kevätkokous pidetään la 23.3.2013 Espoossa
- Länsi-Pohjan Miekkailijat ry:n tukihakemus florettileiriin liittyen
- Päivitetyt kilpailumääräykset 2013
- SM-mitalit jatkossa
- Kilpailujärjestelmän kehittäminen, näkyvyyden kannalta
- Valmentajapalaveri ke 13.2.2013

ILMOITUSASIAT

- Seuravaihdot kaudelle 2012-2013: Matti Pulli HN5O --> UR33. Edustusoikeus siirtyy jo kaudella 2012-2013
- SM5L:n graafinen ohjeistus valmistunut
- Liiton uudet verkkosivut: Graafinen suunnittelu ja ohjelmointi on loppusuoralla, käyttökoulutus pidetty. Tiedon syöttö alkamassa. Julkistus keväällä.

Seuraavat kokoukset:
- to 17.1.2012, ohjelmassa mm. Olympiakomitean varapuheenjohtajan Jukka Rauhalan vierailu
- ma 28.1. käsittelee työryhmä- ja projektityötä 2013.