Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 2/2019 (20.1.2020)

23.1.2020

Läsnä:

  • Joonas Lyytinen, puheenjohtaja
  • Riina Pitkänen, varapuheenjohtaja
  • Petri Saavalainen, varapuheenjohtaja
  • Katri Savolainen, jäsen                                     
  • Sara Lundén, jäsen                     
  • Janne Saarikko, jäsen
  • Minna Kervinen, jäsen                                      
  • Tanja Tammimies, jäsen
  • Mikko Salminen, jäsen  
  • Sofia Tauriainen, jäsen
  • Jarkko Vilkkilä, jäsen
  • Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock              
  • Valmennus- ja nuorisopäällikkö Minna Lehtola

Poissa: -

PÄÄTÖSASIAT

  • SM5L 2020 hallituksen järjestäytyminen: Varapuheenjohtajiksi nimettiin Riina Pitkänen ja Petri Saavalainen. Lue hallituksen ja toimiston esittely tästä >
  • Nimettiin 2020 työryhmävastuut. Helmikuun kokouksessa nimetään muut jäsenet liiton työryhmiin. Työstä kiinnostuneet kutsutaan mukaan, lue lisää >
  • Päätetiin toteuttaa pilotttina Hyvinkään SM-kilpailumaksujen maksaminen SuomiSport-palvelun kautta. Syksyllä 2020 pilotoidaan Ophardtin maksua.
  • Päätettään toteuttaa Hyvinkään SM-kilpailun TV-tuotanto YLE:n käyttöön (Yle Areena, YLE, verkkosivut ja YLE Urheiluruutu). Petri Saavalainen nimettiin projektiryhmän vetäjäksi.
  • Nimettiin kalpamiekkailija Marko Kuhta valmennusryhmä B
  • Todettiin Olympiakomitean hyvä palaute syksyn 2019 kehitys- ja tukiprosessiin liittyen, erillinen tiedotus tulossa.
  • Todettiin tilinpäätösarvio 31.12.2019. Vuonna 2019 nähtiin merkittävä toiminnan volyymin kasvu vuoteen 2018 verrattuna. Merkittävimmät muutokset liittyvät kasvaneeseen liittotason toimintaan (valmennusryhmätoiminta), Tokio-projektiin, ennätyssuuriin arvokisajoukkueisiin sekä henkilöstökuluihin.
  • Päätettiin julkaista SM5L Kilpailutapahtuman järjestäminen -opas. Erillinen tiedotus tulossa.
  • Hyväksyttiin liiton tulevien julkaisujen yhtenäinen ulkoasu.
  • Päätettiin muutos Masters-kilpailumääräyksiin (minijunioreiden finaalitapahtuman pisteytys 1,5), lue lisää >
  • Nimettiin veteraanien joukkue EM-kilpailun Suomen joukkue, lue lisää >
  • Todettiin Helsingin Sanomien artikkeli 18.12. ja liiton toimittama vastine “Rakentavat ideat ja tekijät tervetulleita”. Lue lisää >
  • Päätettiin että liittoa edustaa UIPM:n kongressissa syksyllä 2020 Janne Saarikko.
  • Päätettiin että liittoa edustavat FIE:n kongressissa syksyllä 2020 puheenjohtaja Joonas Lyytinen ja toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock. 

VALMISTELUASIAT

  • SM5L Tilinpäätös ja vuosikertomus 2019
  • Seuratapaamisista johdetut toimenpiteet
  • SM5L:n miekkailuvarusteiden vuokrahinnasto
  • Kansallisuustunnukset miekkailupuvussa / Maski
  • Nuorten kalvan ja säilän PM-kisat 2020
  • Masters-sarjan mahdollinen laajentaminen
  • SM5L Valmennusjärjestelmän liitteet: 5. Urheilijan polku ja 6. Valmentajien ammattitaidon kehittäminen
  • Vuoden 2020 kv. liittojen valintakokoukset ja liiton esitykset eri toimielimiin (EFC, FIE ja UIPM)
  • Merkkipäivämuistamiset 2020
  • Liiton johtosääntöpäivitykset 2020
  • Yhdistyssääntömuutokset 2020
  • Uusi Urheilijasopimus kaudelle 2020-2021
  • Floretin asema liitossa ja sen kehittäminen
  • Joukkueenjohtaja 5-ottelun olympiakarsintakilpailuihin keväällä 2020                                         

ILMOITUSASIAT

  • EFC on nimennyt Jonni Korhosen tuomariksi ja Lena Tallroth-Kockín DT-n jäseneksi Porecin U17/U20 EM-kisaan 22.2.-2.3.2020. Lue lisää > 
  • Syyskauden 2019 kalvan karsintakilpailujen tuomarimaksujen toteuma. Liiton osuus kustannuksista 1177 euroa.
  • HU-ryhmän ja valmennusryhmäurheilijoiden tapaaminen Kisahallilla sparringin yhteydessä 29.1.2020; Käsiteltävät aihealueet mm. valmennusryhmätoiminta, valmenus- ja kilpailusuunnitelmat, ryhmien taloudellinen tuki, uudet edustusasut, yhteistyösopimukset/logot miekkailupuvuissa jne.
  • Kamppailulajien Yhdenverstaisuussuunnitelma päivitetty vuosille 2020-2021. Lue lisää >
  • Suomen valmentajien ja kamppailijoiden yhteinen Valmentaa kuin nainen -hanke on saanut ulkopuolisen rahoituksen, lue lisää >
  • HU-ryhmän ja valmentajien tapaaminen Espoossa 21.1.2020
  • Espoon CC-kilpailun U17 joukkuekilpailuun Suomen joukkueet
  • Henkilöstö työtuntien jakauma 2019, tulossa.

SEURAAVAT KOKOUKSET

  • ke 12.2. Hallituksen kokous
  • ma 9.3 Hallituksen kokous
  • la 28.3. Seurapäivä ja kevätkokous Sporttitalo klo 11-18
« Takaisin