Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 2/2019 (20.1.2020)
23.1.2020
Läsnä:
- Joonas Lyytinen, puheenjohtaja
- Riina Pitkänen, varapuheenjohtaja
- Petri Saavalainen, varapuheenjohtaja
- Katri Savolainen, jäsen
- Sara Lundén, jäsen
- Janne Saarikko, jäsen
- Minna Kervinen, jäsen
- Tanja Tammimies, jäsen
- Mikko Salminen, jäsen
- Sofia Tauriainen, jäsen
- Jarkko Vilkkilä, jäsen
- Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
- Valmennus- ja nuorisopäällikkö Minna Lehtola
Poissa: -
PÄÄTÖSASIAT
- SM5L 2020 hallituksen järjestäytyminen: Varapuheenjohtajiksi nimettiin Riina Pitkänen ja Petri Saavalainen. Lue hallituksen ja toimiston esittely tästä >
- Nimettiin 2020 työryhmävastuut. Helmikuun kokouksessa nimetään muut jäsenet liiton työryhmiin. Työstä kiinnostuneet kutsutaan mukaan, lue lisää >
- Päätetiin toteuttaa pilotttina Hyvinkään SM-kilpailumaksujen maksaminen SuomiSport-palvelun kautta. Syksyllä 2020 pilotoidaan Ophardtin maksua.
- Päätettään toteuttaa Hyvinkään SM-kilpailun TV-tuotanto YLE:n käyttöön (Yle Areena, YLE, verkkosivut ja YLE Urheiluruutu). Petri Saavalainen nimettiin projektiryhmän vetäjäksi.
- Nimettiin kalpamiekkailija Marko Kuhta valmennusryhmä B
- Todettiin Olympiakomitean hyvä palaute syksyn 2019 kehitys- ja tukiprosessiin liittyen, erillinen tiedotus tulossa.
- Todettiin tilinpäätösarvio 31.12.2019. Vuonna 2019 nähtiin merkittävä toiminnan volyymin kasvu vuoteen 2018 verrattuna. Merkittävimmät muutokset liittyvät kasvaneeseen liittotason toimintaan (valmennusryhmätoiminta), Tokio-projektiin, ennätyssuuriin arvokisajoukkueisiin sekä henkilöstökuluihin.
- Päätettiin julkaista SM5L Kilpailutapahtuman järjestäminen -opas. Erillinen tiedotus tulossa.
- Hyväksyttiin liiton tulevien julkaisujen yhtenäinen ulkoasu.
- Päätettiin muutos Masters-kilpailumääräyksiin (minijunioreiden finaalitapahtuman pisteytys 1,5), lue lisää >
- Nimettiin veteraanien joukkue EM-kilpailun Suomen joukkue, lue lisää >
- Todettiin Helsingin Sanomien artikkeli 18.12. ja liiton toimittama vastine “Rakentavat ideat ja tekijät tervetulleita”. Lue lisää >
- Päätettiin että liittoa edustaa UIPM:n kongressissa syksyllä 2020 Janne Saarikko.
- Päätettiin että liittoa edustavat FIE:n kongressissa syksyllä 2020 puheenjohtaja Joonas Lyytinen ja toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock.
VALMISTELUASIAT
- SM5L Tilinpäätös ja vuosikertomus 2019
- Seuratapaamisista johdetut toimenpiteet
- SM5L:n miekkailuvarusteiden vuokrahinnasto
- Kansallisuustunnukset miekkailupuvussa / Maski
- Nuorten kalvan ja säilän PM-kisat 2020
- Masters-sarjan mahdollinen laajentaminen
- SM5L Valmennusjärjestelmän liitteet: 5. Urheilijan polku ja 6. Valmentajien ammattitaidon kehittäminen
- Vuoden 2020 kv. liittojen valintakokoukset ja liiton esitykset eri toimielimiin (EFC, FIE ja UIPM)
- Merkkipäivämuistamiset 2020
- Liiton johtosääntöpäivitykset 2020
- Yhdistyssääntömuutokset 2020
- Uusi Urheilijasopimus kaudelle 2020-2021
- Floretin asema liitossa ja sen kehittäminen
- Joukkueenjohtaja 5-ottelun olympiakarsintakilpailuihin keväällä 2020
ILMOITUSASIAT
- EFC on nimennyt Jonni Korhosen tuomariksi ja Lena Tallroth-Kockín DT-n jäseneksi Porecin U17/U20 EM-kisaan 22.2.-2.3.2020. Lue lisää >
- Syyskauden 2019 kalvan karsintakilpailujen tuomarimaksujen toteuma. Liiton osuus kustannuksista 1177 euroa.
- HU-ryhmän ja valmennusryhmäurheilijoiden tapaaminen Kisahallilla sparringin yhteydessä 29.1.2020; Käsiteltävät aihealueet mm. valmennusryhmätoiminta, valmenus- ja kilpailusuunnitelmat, ryhmien taloudellinen tuki, uudet edustusasut, yhteistyösopimukset/logot miekkailupuvuissa jne.
- Kamppailulajien Yhdenverstaisuussuunnitelma päivitetty vuosille 2020-2021. Lue lisää >
- Suomen valmentajien ja kamppailijoiden yhteinen Valmentaa kuin nainen -hanke on saanut ulkopuolisen rahoituksen, lue lisää >
- HU-ryhmän ja valmentajien tapaaminen Espoossa 21.1.2020
- Espoon CC-kilpailun U17 joukkuekilpailuun Suomen joukkueet
- Henkilöstö työtuntien jakauma 2019, tulossa.
SEURAAVAT KOKOUKSET
- ke 12.2. Hallituksen kokous
- ma 9.3 Hallituksen kokous
- la 28.3. Seurapäivä ja kevätkokous Sporttitalo klo 11-18