Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 15/2016 (26.10.2016)

27.10.2016

Läsnä:

• Terho Mustonen, puheenjohtaja
• Pekka Santanen, varapuheenjohtaja
• Paula Uski, varapuheenjohtaja
• Roope Takala, jäsen
• Tuija Repo, jäsen
• Tero Hakkarainen, jäsen
• Katri Savolainen, jäsen               
• Riina Pitkänen, jäsen                                                              
• Katja Kaakinen, jäsen
• Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock                                     

Poissa

• Mikko Mellanen, jäsen
• Risto Degerman, jäsen               

PÄÄTÖSASIAT

• Päätettiin maajoukkutoiminnan kehittämiseksi määräaikaisesta valmennuspäällikkö -projektista. Kanslia valmistelee rekrytoinnin, josta erillinen tiedotus tulossa.
• Kirjattiin liiton hallituksen kanta Kuopion Miekkailuseuran esitykseen liiton syyskokoukselle.
• Hyväksyttiin kamppailijoiden yhteiset kurinpitosäännöt ja vaadittava yhdistyssääntömuutosteksti sekä valtuutetaan STTR muotoilemaan lopullisen sääntömuutosesityksen pykälänumerointeineen. Päätettiin myös esittää kurinpitosääntöjä ja sääntömuutosta liiton syyskokoukselle hyväksyttäväksi ja esittää syyskokoukselle Jaana Pihkalan ja Ari Launnen valintaa liiton ensimmäisiksi edustajiksi kamppailijoiden kurinpitovaliokuntaan.
• Päätettiin vuonna 2017 järjestettävät SM-kilpailut:
  - Kalpa: Seniorit, U17, U20 ja veteraanit, henkilökohtainen ja joukkue
  - Floretti: Seniorit ja veteraanit henkilökohtainen ja joukkue, U17 ja U20 vain henkilökohtainen
  - Säilä: Seniorit ja veteraanit henkilökohtainen ja joukkue, U17 ja U20 vain henkilökohtainen
  - 5-ottelu: Seniorit ja masters, henkilökohtainen
• Hyväksyttiin Miekkailustudio ry liiton 30. jäsenseuraksi. Lue lisää >
• Päätettiin liiton lajien tasa-arvoistamiseksi yhtenäistää arvokilpailupalkitsemisperusteet.Lue lisää >
• Päätetiin korjaus miekkailun teknisiin kilpailusääntöihin kohtaan t.87.3 (tervehdys ja kiitos), päivitetty versio tulossa liiton sivuille.
• Päätettiin muutos miekkailun kilpailumääräyksien kohtaan k.66 Matkajärjestelyt, päivitetty versio tulossa liiton sivuille.
• Päätettiin mitätöidä Pekka Auvisen Polar-kilpailutulos ja Matias Ruohosen Masters-tulos lisenssipuutteiden takia. Järjestäville seuroille ei määrätä sanktiota ja liiton ohjeistusta parannetaan muotoon: Mikäli olet maksanut kilpailulisenssisi mutta nimesi ei vielä kilpailua edeltävänä perjantaina ole liiton verkkosivujen lisenssilistassa on sinun esitettävä kilpailutoimistossa tuloste/kuva lunastetusta kilpailulisenssistä sekä lisenssin maksukuitti.

VALMISTELUASIAT

• Liiton strategia 2017-2015
• Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017
• Vuoden 2017 valtionavustuksen hakemus
• Liiton johtosääntö
• Liiton tulevaisuuden hevos-strategia  
• Liiton edustus Valo-OK syyskokouksessa 25.-26.11.2016 Lahdessa
• Turvallisuusohjeet miekkailun harjoituksiin
• Syyskokouksessa 2016 palkittavat
• Nykyaikaisen 5-ottelun kilpailumääräysten peruspäivitys
• Olympiakomitean raportit ja tuet Tokion 2017-2020 Olympiadille
• Smash osallistuminen
• Sponsorointi

ILMOITUSASIAT

• Liitto mukana urheiluyhteisön sopimuksessa liittyen musiikin esittämiseen myös vuosina 2017-2018
• Seuravaihdot kaudelle 2016-2017: Jarmo Kuusela TMÅF → MM
• Suomessa koulutettiin uusia kansainvälisiä 5-ottelutuomareita; kokelaat saivat referee-oikeudet kaikkiin viiteen lajiin.
• Miekkailun veteraanien MM-kilpailun suomalaismitalit: Marja-Liisa Somerojalle MM-kultaa kalpa 70+ sarjassa ja naisten kalvan joukkuepronssia joukkueelle Ritva-Leena Lehtonen, Irma Lindeman, Sirpa Lundgren, Paula Soitiala, Marja-Liisa Someroja ja Lena Tallroth-Kock.

Seuraavat kokoukset

• pe 28.10.2016 klo 18 Ylimääräinen liittokokous
• ma 14.11.2016 Hallituksen kokous
• la 3.12. SM5L pj-päivä klo 12 alkaen ja syyskokous klo 16