Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 14/2019 (4.11.2019)

6.11.2019

Läsnä:                              

  • Joonas Lyytinen, varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja
  • Riina Pitkänen, varapuheenjohtaja
  • Katri Savolainen, jäsen
  • Minna Kervinen, jäsen  
  • Petri Saavalainen, jäsen 
  • Tanja Tammimies, jäsen 
  • Mikko Salminen, jäsen 
  • Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock 

Poissa:

  • Terho Mustonen, puheenjohtaja  
  • Mikko Mellanen, jäsen 
  • Sara Lundén, jäsen
  • Janne Saarikko, jäsen 

PÄÄTÖSASIAT

  • Vahvistetiin hallituksen esitykset liiton syyskokoukselle: Vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jäsenmaksut, lisenssimaksut, kilpailumaksut, seuratuet, matkakulukorvaukset, sanktiot jne.
  • Päätettiin syyskokouksessa palkittavat
  • Hyväksyttiin Olympiakomitean neuvottelema uusi määräaikainen Sporttitalon vuokrasopimus vuosille 2020-2024.
  • Päätettiin hallituksen ohjeistus FIE-kongressin edustajalle 30.11.2019
  • Päätettiin, että varapuheenjohtaja Riina Pitkänen edustaa liittoa Suomen Olympiakomitean syyskokouksessa 23.11.2019
  • Päätetiin hankkia toimistolle uusi kannettava tietokone. Vanha kone siirretään tyhjennyksen jälkeen kisatoimistokäyttöön.

VALMISTELUASIAT

  • Seurapäivän 23.11. ohjelma ja valmistelut
  • Seuratapaamiset 2019; uusimmat toteutuneet seurakäynnit HFM, POM ja SASÄ
  • Liiton edustusasujen painatukset
  • Floretin maajoukkuekeskus ja Ouluseutu Urheiluakatemia yhteistyö
  • SM-kilpailumaksujen maksaminen SuomiSport-palvelussa
  • Hyvinkään SM-kilpailun televisiointi 2020
  • Nuorten kalvan PM-kisat 2020
  • SM5L:n miekkailuvarusteiden vuokrahinnasto
  • Kansallisuustunnukset/Finland-maski
  • Masters-sarjan mahdollinen laajentaminen

ILMOITUSASIAT

  • Henkilöstön tuntiseuranta
  • FIE-tuki 2019: Alkeiskurssivarusteita

Seuraavat kokoukset

  • la 23.11.2019                  Seurapäivä ja syyskokous. lue lisää > 
  • to 12.12.2019                 Hallituksen kokous 15/2019, uusien jäsenten perehdyttäminen
  • ma 20.1.2020                 Hallituksen kokous 1/2020, hallituksen järjestäytyminen
« Takaisin