Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 13/2016 (28.9.2016)

29.9.2016

Läsnä:                               

• Terho Mustonen, puheenjohtaja
• Pekka Santanen, varapuheenjohtaja
• Paula Uski, varapuheenjohtaja
• Mikko Mellanen, jäsen                
• Tuija Repo, jäsen
• Tero Hakkarainen, jäsen                                                        
• Risto Degerman, jäsen
• Katri Savolainen, jäsen                                     
• Riina Pitkänen, jäsen                  
• Katja Kaakinen, jäsen                 
• Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock

Poissa:

• Roope Takala, jäsen                                                                                                          

PÄÄTÖSASIAT

• Päätettiin ylimääräisen liittokokouksen järjestämisestä 28.10.2016 klo 18. Käsittelyssä hallituksen esitys sääntömuutokseen hallitusvalinnoissa. Jatkossakin halutaan taata liiton molempien lajien (miekkailu ja 5-ottelu) tasa-arvoinen kohtelu ja ennen kaikkea lajiosaaminen hallituksessa. PRH on hyväksynyt sääntömuutoksemme ennakkotarkistuksen 13.9.2016.
• Päätettiin muutokset maajoukkueryhmiin: Päätetiin lisästä Jaakko Paavolainen miesten miekkailun maajoukkueryhmään päävalmentajien esityksen mukaisesti. Päätettiin myös poistaa Julia Hermans ja Ismo Salminen 5-ottelun maajoukkueryhmästä, molemmat ovat esittäneet eropyyntönsä.
• Päätettiin muutoksesta kilpailumääräysten kohtaan k.66 liittyen liiton arvokilpailujoukkueen (EM ja MM) ja liiton koordinoimaan maajoukkuetoiminnan matkajärjestelyjen suhteen. Kyseiset liiton osittain kustantamat matkat hoidetaan liiton toimiston kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Päivitetyt kilpailumääräykset julkaistaan lähiaikoina. 
• Päätettiin alkurankinglaskennan muutos yhdistettyyn Masters ja U14 Circuit kilpailuun. Masters sääntöihin kirjataan: Mikäli kyseessä on yhdistetty U14 Circuit ja Masters-sarja, voidaan alkurankingissa huomioida Master-pisteiden lisäksi U14 Circuit-sarjan tuloksia. Tulokset arvotetaan Masters-laskusääntöjen mukaisesti.
• Päätettiin kilpailumääräysten mukaisesti mitätöidä Porvoon Masters kilpailun tulokset HFM:n Dennis Kovalevin ja Gustav Clevelandin osalta. Molemmat miekkailivat kilpailussa ilman voimassa olevaa kilpailulisenssiä. Perheet olivat korottaneet seuran lunastaman vakuutuksettoman H-lisenssin vakuutukselliseksi H-lisenssiksi, ei kilpailulisenssiksi. Päätetiin myös että järjestävälle seuralle ei määrätä maksettavaa sanktiota, koska esitetystä kuitista ei yksiselitteisesti ollut todennettavissa vaadittavan maksun suuruus.
• Päätettiin että liitto on mukana kamppailulajien yhteisessä kurinpitosääntöhankkeessa ja että lopullisen syyskokoukselle esitettävän sääntömuutosesityksen ja itse kurinpitosääntöjen valmistelua jatketaan.

VALMISTELUASIAT

• Liiton strategia 2017-2025
• Liiton Rio-Tokio mj-järjestelmä; Valmistelu jatkuu, osana valmistelua valmentajatapaaminen 6.10.
• Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 sekä vuoden 2017 valtionavustuksen hakemus
• Liiton johtosääntö: Karja Kaakinen esitteli tämän hetkisen työtilanteen liiton johtosäännön osalta. Tavoitteena on hyväksyä toistaiseksi voimassa oleva johtosääntö syksyn 2016 aikana.
• Liiton tulevaisuuden hevos-strategia: Pekka Santanen antoi hallitukselle lyhyen tilannekatsauksen, valmistelu jatkuu.
• Sponsorointi / hankintapalkkio: Ei käsitelty Roope Takalan poissa ollessa.
• Merkkipäiviä 2016
• Turvallisuusohjeet miekkailun harjoituksiin; tämänhetkinen varustekehotus >
• Päätettiin osallistua SMASH –tapahtumaan 29.11. Markkinointityöryhmä valmistelee asiaa.

ILMOITUSASIAT

• Seuravaihdot kaudelle 2016-2017:
  - Sami Miettinen HN5ott -> KuMS 
  - Petri Ryhänen TMÅF -> VMS  
  - Jaakko Rauma KUMI -> VMS
  - Sini-Helmi Kaaja  PM-BF -> MM 
• Kansainväliseen miekkailun Flash-MOB -tapahtumaan osallistuminen 18.9.2016 oli menestys; miekkailua tehtiin näkyväksi ympäri Suomen useilla paikkakunnilla
• KYIF-miekkailu käyttää 5.9.2016 alkaen nimeä KYIF/UR33 -miekkailu
• Floretin maajoukkuetoiminta käynnistyy haastajaleirien muodossa. Lue lisää tästä >
• Mikko Mellanen osallistuu seuraaviin huippu-urheilun verkostotapaamisiin
  - Huippu-urheilun verkostopäiville 10.-11.10.2016 Pajulahden urheiluopistolla. Pääteemana verkostopäivillä on Tulos!
  - Kansallinen liikuntafoorumi Turussa 3.–4.10.2016. Teemana on mitä ajankohtaisin - huippu-urheilu. Rion kesäolympialaiset ovat päättyneet ja paralympiaurheilijat matkaavat pian Rion kuumuuteen. Lokakuun alussa on aika koota joukot arviomaan huippu-urheilun nykytilaa läpileikkaavasti ja eettiset näkökulmat huomioiden.
• Veteraanien SM-kisojen liiton valvojana toimii Ari Launne.
• NFU-kongressin päätökset:
  Tulevat PM-kisat:
  - Jun/Kad kalpa Tallinna 2017, Jun/Kad kalpa Oslo 2018
  - Seniorit kalpa 2017 Malmö, seniorit kalpa 2018 Turku (Kupittaa) tai Balttian maissa, mikäli NFU saa rahoitusta seniorileiritystä varten
  - Tulevat säilän PM-kisat säilistit päättävät keskuudessaan Tanskan PM-kisan yhteydessä 10/2016
  - Floretin PM-kilpailut jatkaa Tanskassa
  2017 NFU-kongressi Tallinnassa jun/kad PM-kisan yhteydessä
  NFU sääntöt – U15 ja U13 sarjat muutetaan EFC:n ikäjaon mukaisesti U14 ja U12 (päätös 2015?)
  EFC:n C-tuomarilisenssit jatkossa
• Tulossraportti 27.9.2016
• Henkilöstön tuntiseuranta
• Seurakyselyn alustavia tuloksia; tasaista pientä kasvua, tulokset tulossa.
• Ensimmäinen 5-ottelun VOK koulutus järjestetty 3.-4.9.2016

Seuraava hallituksen kokous 26.10.2016