Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 12/2018 (20.9.2018)

21.9.2018

Läsnä:  

• Terho Mustonen, puheenjohtaja 
• Riina Pitkänen, varapuheenjohtaja 
• Katri Savolainen, varapuheenjohtaja 
• Sara Lundén, jäsen                                                               
• Janne Saarikko, jäsen
• Tanja Tammimies, jäsen
• Minna Kervinen, jäsen
• Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock 
• Valmennuspäällikkö Minna Lehtola (HU-asiat)

Poissa:                                                                                             

• Mikko Mellanen, jäsen                                                                                       
• Petri Saavalainen, jäsen 
• Tuija Repo, jäsen 

PÄÄTÖSASIAT

• Todettiin SM5L työryhmätyön seuranta 2018
• Päätettiin 5-ottelun nuorten arvokisakriteerit 2019: Liiton valmennuspäällikkö tekee esityksen liiton hallitukselle huomioiden 5-ottelijoiden kokonaistilanteen, kauden kilpailumenestyksen ja harjoitteluaktiivisuuden (mm. liiton tukema/järjestämä toiminta). Urheilijalla tulee olla minimi 2 kpl kv. 5-ottelu kilpailua käytynä kauden aikana.
• Hyväksyttiin liikuntajärjestöjen Arpayhtiön hallituksen valmistelema esitys muutoksista omistukseen ja toimeenpanosopimukseen liittyen.
• Nimettiin urheilijoita liton valmennusryhmään ”Nuoret”: Linn Sundqvist, Laura Pöysti, Rilla Ritakallio, Jussi Terho, Väinö Paavolainen, Akseli Heinämaa, Ellis Saavalainen, Julius Jutila, Matias Kallio ja Joonas Savelainen. (Minna Kervinen jääväsi itsensä päätöksenteosta).
• Päätettiin sopimusaseiden tuomarikustannusten jako kv. kilpailuissa (PM, CC, MC): Kilpailun mahdollinen velvoitetuomarikustannus tai sanktiomaksu puuttuvasta velvoitetuomarista jaetaan kaikkien kyseiseen kilpailuun osallistuvien miekkailijoiden kesken. Mikäli miekkailijat ilmoittavat itsensä myöhässä aiheuttaen tuomarivelvoitteen, he kustantavat velvoitetuomarikustannuksen.
• Hyväksyttiin miekkailun veteraanirankingin uudistus. STTR valmistelee vaadittavat kilpailumääräysmuutokset. Lisätietoa tulossa.
• Päätettiin sanktioida aiheeton poisjäänti miekkailun ja 5-ottelun Suomen mestaruuskilpailuista. Sanktiomaksu on osallistumismaksun suuruinen.
• Miekkailun joukkueottelun vaihtosääntö; päätettiin päivittää suomenkielinen versio vastaamaan FIE:n 11/2017 sääntöjä. Miekkailun o-sääntöjä (Organisational Rules) ei ole käännetty suomeksi teknisten sääntöjen tavoin vaan näistä osa on julkaistu kilpailumääräysten liitteissä. Liite 7 käsittelee miekkailijan vaihtoa toiseen joukkueottelussa. Päivitetty versio julkaistaan lähiaikoina.
• Päätettii liiton edustajat jäsenseurojen merkkipäiväjuhlissa
• Miekkailun ja 5-ottelun näkyvyys: päätettiin toteuttaa sosiaalisen median kuvakilpailu

VALMISTELUASIAT

• Liiton koulutusjärjestelmä
• Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019
• Liiton esitys Olympaikomitealle huippu-urheiluun liittyen
• Uusi Ophardt ja SuomiSport - integraatio
• Uusi Tulorekisteri astuu voimaan 1.1.2019
• SM5L hallitusvalinnat toimikaudelle 2019-2020; tiedotus seuroille
• Seuratapaamiset kaudella 2018-2019
• Masters-kilpailumääräysmuutosten seuranta
• Liiton Tähtiseura-auditointi
• Miekkailun veteraanien MM-kilpailun valintakriteerit 2019

ILMOITUSASIAT

• Merkkipäiviä 2018
• Seuravaihdot kaudelle 2018-2019: JEONG Seo Jin TMÅF → EM
• UIPM:n hieno uutisointi Suomen LRCT-kilpailuihin liittyen, lue lisää >
• Mustakortti virolaiselle nuorelle miekkailijalle Porvoon Masters kilpailun yhteydessä
• Olympiakomitean Tähtiseurapäivät 6.-7.10.2018: Tuija Repo osallistuu liiton edustajana, sekä Tanja Tammimies OMS:in ja Sara Lundén KAVE:n edustajina.
• Kauden 2017-2018 lisenssitilastot, tiedotus tulossa
• Ensimmäiset rankingit saatu julkaistua uudessa Ophartdissa
• Nykyaikainen 5-ottelu Hämeenlinna 1952 -seuran perustamiskokous pidettiin 19.9. Hämeenlinnassa.

Seuraavat kokoukset

• ke 24.10. Hallituksen kokous 
• ti 13.11. Hallituksen kokous                
• su 2.12. Liiton pj-päivä ja syyskokous 
• to 13.12. hallituksen kokous