Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 9/2019 (21.8.2019)
22.8.2019
Läsnä:
- Terho Mustonen, puheenjohtaja
- Riina Pitkänen, varapuheenjohtaja
- Katri Savolainen, jäsen
- Sara Lundén, jäsen
- Minna Kervinen, jäsen
- Tanja Tammimies, jäsen
- Janne Saarikko, jäsen
- Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
Poissa:
- Joonas Lyytinen, varapuheenjohtaja
- Mikko Mellanen, jäsen
- Petri Saavalainen, jäsen
- Mikko Salminen, jäsen
PÄÄTÖSASIAT
- Nimettiin liiton edustajaksi Lausannen FIE-kongressiin 30.11.2019 puheenjohtaja Terho Mustonen ja toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock (FIE maksaa puheenjohtajan kulut).
- Nimettiin liiton edustajaksi Oslon NFU-kongressiin 18.10.2019 toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
- Päätettiin, että toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock osallistuu Ruotsin liiton järjestämään kv. Good Governance -seminaariin 6.-8.9. Toiminnanjohtaja on saanut henkilökohtaisen kutsun Ruotsin liiton puheenjohtajalta ja liiton kuluksi tulee vain matkakulut. Työajaksi kirjataan yksi työpäivä.
- Päätettiin hakea vuoden 2022 5-ottelun Masters MM-kilpailuja Hämeenlinnaan valmistelutyöryhmän laatiman hakemuksen mukaisesti sekä sitouduttiin maksamaan takausmaksu UIPM:lle mikäli hakemus hyväksytään. Päätettiin myös selvittää OKM:n tappiontakausmahdollisuutta. Järjestelykomitea nimetään heti positiivisen UIPM päätöksen jälkeen.
Hämeenlinnan esittelyvideo: https://www.youtube.com/watch?v=fe92mEzkzbo&feature=youtu.be&t=6
- Todettiin Suomen Nyrkkeilyliiton haasteen tilanne Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen suhteen ja päätettiin siirtää haaste eteenpäin jäsenseuroille. Erillinen tiedotus tulossa.
- Päätetiin julkaista vanhempien opas ”Mahtavaa, lapseni harrastaa miekkailua! sähköisenä versiona.
- Päätettiin vuokrasopimuksen irtisanominen Kiillekujan asuntoon liittyen. Vuokratoiminta ei ole liiton ydintoimintaa ja henkilöstön resurssit halutaan käyttää lajitoimintaan.
VALMISTELUASIAT
- Hallituksen strategiapäivän valmistelua
- #seurasydän viestintäkampanja https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seurasydan/
- Miekkailun valmennusjärjestelmän liitteet 3. ja 4. kaudelle 2019-2020
- Osallistuminen kansalliseen “talvi” SM-viikkoon Joensuussa 30.1.-2.2.2020
- Nuorten kalvan ja säilän PM-kisat 2020 Suomessa
- Seuratapaamiset syksy 2019
- Hyvinkään SM-kilpailun televisiointi
- Kilpailumaksujen maksaminen SuomiSport-palvelussa
- Liiton kisakalustolainat seurojen tapahtumiin, leireihin jne.
- Liiton edustusasut
- Kansallisuustunnukset miekkailupuvussa
- Väistötilat Kisahallin remontin ajaksi ja tilat sen jälkeen
- Merkkipäiviä
- UIPM Coaches Conference osallistuminen
ILMOITUSASIAT
- Henkilöstön tuntiseuranta
- 5-ottelun SM-kilpailun valvojan raportti.
- Seuravaihdot kaudelle 2019-2020: Anna Heinämaa POM → SASÄ, Rasmus Mellanen HFM -> TMÅF
Seuraavat hallituksen kokoukset
- su 25.8. Hallituksen strategiapäivä
- ke 25.9. Hallituksen kokous
- to 17.10. Hallituksen kokous
- ma 4.11. Hallituksen kokous
- la 23.11. SM5L seurapäivä ja syyskokous
- ti 10.12. Hallituksen kokous
- Lisäksi tarvittaessa sähköpostikokoukset