Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 17/2018 (13.12.2018)

14.12.2018

Läsnä:

  • Terho Mustonen, puheenjohtaja
  • Riina Pitkänen, varapuheenjohtaja                   
  • Katri Savolainen, varapuheenjohtaja
  • Tuija Repo, jäsen
  • Sara Lundén, jäsen
  • Janne Saarikko, jäsen
  • Minna Kervinen, jäsen
  • Petri Saavalainen, jäsen
  • Tanja Tammimies, jäsen
  • Joonas Lyytinen, jäsen 2019-2020
  • Mikko Salminen, jäsen 2019-2020
  • Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock               
  • Valmennuspäällikkö Minna Lehtola

Poissa:

  • Mikko Mellanen, jäsen

PÄÄTÖSASIAT

  • Hyväksyttiin SM5L työryhmätyön seuranta vuodelle 2018. Seurantataulukko muodostaa pohjan vuoden 2018 toimintakertomukselle.
  • Todettiin tulosseuranta ja hyväksyttiin tulosarvio vuodelle 2018.
  • Hyväksyttiin liiton palkitsemiseen liittyvä kehittäminen; vuodesta 2019 alkaen seurat osallistetaan prosessiin. Lisätietoa tulossa ensi vuoden puolella.
  • Päätettiin muutoksia liiton sijoituksiin ja sijoitustuottojen kotiuttamiseen liittyen.
  • Päätettiin että liiton valmennusryhmien urheilija valinnoissa siirrytään vuonna 2019 toimintasuunnitelman mukaisesti kausi-ajatteluun. Samalla päätettiin, että nykyisiin valmennusryhmien A, B ja C kokoonpanoihin ei tehdä muutoksia keväälle 2019, poikkeuksena Inka Mikkilä, joka ei ole ollut harjoittelu- ja kilpailu kuntoinen. Hänen kohdallaa arvioidaan tilanne pyydettyjen lisätietojen perusteella myöhemmin. Uusi valintakierros valmennusryhmien urheilijoista kaudelle 2019-2020 tehdään keväällä 2019 kun valmennusjärjestelmän ja kriteerien muutokset on päätetty.   
  • Päätettiin myös, että valmennusryhmien A, B ja C urheilijoille jaettaan keväällä 2019 suorana taloudellisena tukena puolet (½) ryhmäkohtaisesta kokonaissummasta. Nuorten valmennusryhmään tullaan mahdollisesti alkuvuoden aikana nimeämään lisää urheilijoita toiminnallisen tuen piiriin.
  • Päätettiin Foggian U17 EM-joukkue, lue lisää >
  • Valtuutettiin Janne Saarikko jatkamaan neuvotteluja 5-ottelun pienten maiden kilpailuyhteistyöhön liittyen.

VALMISTELUASIAT

  • Vuosikertomus 2018
  • Seuratapaamiset
  • Seurakyselyn yhteenveto
  • Johtosäännön päivitykset
  • Valmennusjärjestelmän arviointi
  • Masters-kilpailumääräysmuutosten seuranta
  • 2022 Masters MM-kilpailut Hämeenlinnaan
  • Miekkailun veteraanien arvokisakriteerit 2019
  • Veteraanien arvokisojen tukiperiaate
  • Toukokuun 2019 kalvan ja säilän SM & Suomen Cup ja Masters finaalin järjestelyt
  • Syksyn FIE/EFC -kilpailujen (arvokisojen valintakilpailut) tuomarikustannusten seuranta ja laskutus

ILMOITUSASIAT

  • Urheilijan ja tukiyrityksen solmima kolmikantasopimus
  • Liiton antidopingohjelma sai huippu-tason arvosanan SUEKin toteuttamassa arvioinnissa. Arviointi on osa Opetus- ja Kulttuuriministeriön suorittamaa lajiliittojen arviointia liittyen vuoden 2019 valtionapupäätöksiin.
  • UIPM kongressin raportti, lue lisää >
  • Marjatta Moulin In Memorial, lue lisää >
  • Olympiakomitean tehostamistukipäätökset vuodelle 2019, lue lisää >
  • Todettiin liiton valvojan raportit SM-kilpailuista (veteraanit, kalvan joukkue ja floretti). Esille tulleet kehityskohteet siirretty STTR:n työlistalle.
  • Raportti FIE:n kongressista, lue lisää >
  • URA-säätiön opiskeluapuraha myönnetty Anna Salmiselle ja Jaakko Paavolaiselle, lue lisää >
  • Huippu-urheiluun liittyvä United Finance yhteistyö jatkuu myös vuonna 2019
  • Tulorekisteri astuu voimaan 1.1.2019. Olympiakomitean tietoisku liikuntajärjestöille >

SEURAAVA  KOKOUS

  • Tammikuun hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 16.1.2019

 

« Takaisin