Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 17/2018 (13.12.2018)
14.12.2018
Läsnä:
- Terho Mustonen, puheenjohtaja
- Riina Pitkänen, varapuheenjohtaja
- Katri Savolainen, varapuheenjohtaja
- Tuija Repo, jäsen
- Sara Lundén, jäsen
- Janne Saarikko, jäsen
- Minna Kervinen, jäsen
- Petri Saavalainen, jäsen
- Tanja Tammimies, jäsen
- Joonas Lyytinen, jäsen 2019-2020
- Mikko Salminen, jäsen 2019-2020
- Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
- Valmennuspäällikkö Minna Lehtola
Poissa:
- Mikko Mellanen, jäsen
PÄÄTÖSASIAT
- Hyväksyttiin SM5L työryhmätyön seuranta vuodelle 2018. Seurantataulukko muodostaa pohjan vuoden 2018 toimintakertomukselle.
- Todettiin tulosseuranta ja hyväksyttiin tulosarvio vuodelle 2018.
- Hyväksyttiin liiton palkitsemiseen liittyvä kehittäminen; vuodesta 2019 alkaen seurat osallistetaan prosessiin. Lisätietoa tulossa ensi vuoden puolella.
- Päätettiin muutoksia liiton sijoituksiin ja sijoitustuottojen kotiuttamiseen liittyen.
- Päätettiin että liiton valmennusryhmien urheilija valinnoissa siirrytään vuonna 2019 toimintasuunnitelman mukaisesti kausi-ajatteluun. Samalla päätettiin, että nykyisiin valmennusryhmien A, B ja C kokoonpanoihin ei tehdä muutoksia keväälle 2019, poikkeuksena Inka Mikkilä, joka ei ole ollut harjoittelu- ja kilpailu kuntoinen. Hänen kohdallaa arvioidaan tilanne pyydettyjen lisätietojen perusteella myöhemmin. Uusi valintakierros valmennusryhmien urheilijoista kaudelle 2019-2020 tehdään keväällä 2019 kun valmennusjärjestelmän ja kriteerien muutokset on päätetty.
- Päätettiin myös, että valmennusryhmien A, B ja C urheilijoille jaettaan keväällä 2019 suorana taloudellisena tukena puolet (½) ryhmäkohtaisesta kokonaissummasta. Nuorten valmennusryhmään tullaan mahdollisesti alkuvuoden aikana nimeämään lisää urheilijoita toiminnallisen tuen piiriin.
- Päätettiin Foggian U17 EM-joukkue, lue lisää >
- Valtuutettiin Janne Saarikko jatkamaan neuvotteluja 5-ottelun pienten maiden kilpailuyhteistyöhön liittyen.
VALMISTELUASIAT
- Vuosikertomus 2018
- Seuratapaamiset
- Seurakyselyn yhteenveto
- Johtosäännön päivitykset
- Valmennusjärjestelmän arviointi
- Masters-kilpailumääräysmuutosten seuranta
- 2022 Masters MM-kilpailut Hämeenlinnaan
- Miekkailun veteraanien arvokisakriteerit 2019
- Veteraanien arvokisojen tukiperiaate
- Toukokuun 2019 kalvan ja säilän SM & Suomen Cup ja Masters finaalin järjestelyt
- Syksyn FIE/EFC -kilpailujen (arvokisojen valintakilpailut) tuomarikustannusten seuranta ja laskutus
ILMOITUSASIAT
- Urheilijan ja tukiyrityksen solmima kolmikantasopimus
- Liiton antidopingohjelma sai huippu-tason arvosanan SUEKin toteuttamassa arvioinnissa. Arviointi on osa Opetus- ja Kulttuuriministeriön suorittamaa lajiliittojen arviointia liittyen vuoden 2019 valtionapupäätöksiin.
- UIPM kongressin raportti, lue lisää >
- Marjatta Moulin In Memorial, lue lisää >
- Olympiakomitean tehostamistukipäätökset vuodelle 2019, lue lisää >
- Todettiin liiton valvojan raportit SM-kilpailuista (veteraanit, kalvan joukkue ja floretti). Esille tulleet kehityskohteet siirretty STTR:n työlistalle.
- Raportti FIE:n kongressista, lue lisää >
- URA-säätiön opiskeluapuraha myönnetty Anna Salmiselle ja Jaakko Paavolaiselle, lue lisää >
- Huippu-urheiluun liittyvä United Finance yhteistyö jatkuu myös vuonna 2019
- Tulorekisteri astuu voimaan 1.1.2019. Olympiakomitean tietoisku liikuntajärjestöille >
SEURAAVA KOKOUS
- Tammikuun hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 16.1.2019